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金融憑證詐騙罪的追訴標準是什么

2022-03-20 10:55:33
56人收看
大律云律師團 律師
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擅長領域:交通事故
  • 金融憑證詐騙罪的追訴標準為:行為人使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結算憑證進行詐騙活動,數額高于一萬元的,或者單位詐騙的數額高于十萬元的,公安機關就應當予以立案追訴。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的; (二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。 第五十三條 進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
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律師介紹
大律云律師團
2024-07-26 19:48:27
擅長處理建筑工程、債權債務、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產糾紛等
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  • 侵占公司財產罪量刑標準

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    侵占公司財產罪量刑標準

    內容:侵占公司財產罪量刑標準(一)刑法第二百七十一條公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,法律依據:《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第八十四條,公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額在五千元至一萬元以上的,應予立案追訴,職務侵占罪是指公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額較大的行為,本條罪,告訴的才處理,將代為保管的他人財物非法占為己有,數額較大,拒不退還的,處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金,(二)國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前款行為的,依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規定定罪處罰。

    姚平律師
    2023.04.2549人收看
  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 關于違法提供出口退稅憑證罪既遂的定刑標準是:行為人犯本罪,致使國家利益遭受重大的損失的,應處五年以下有期徒刑或者拘役;遭受特別重大的損失的,處五年以上有期徒刑。法律依據:《中華人民共和國刑法》第四百零五條 稅務機關的工作人員違反法律、行政法規的規定,在辦理發售發票、抵扣稅款、出口退稅工作中,徇私舞弊,致使國家利益遭受重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;致使國家利益遭受特別重大損失的,處五年以上有期徒刑。 其他國家機關工作人員違反國家規定,在提供出口貨物報關單、出口收匯核銷單等出口退稅憑證的工作中,徇私舞弊,致使國家利益遭受重大損失的,依照前款的規定處罰。
  • 侵吞公司財產罪的量刑標準

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    侵吞公司財產罪的量刑標準

    內容:最低會被判處10年以上有期徒刑并處罰金,若侵占數額達到1000萬元,屬于數額特別巨大,如果給公司造成了特別嚴重的后果或者犯罪嫌疑人無法全部歸還非法侵占的財產,也很有可能被判處無期徒刑并處罰金,私吞公款1000萬怎么判貪污1000萬屬于數額特別巨大,可處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產,數額較大的,處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,數額巨大的處五年以上有期徒刑,可以并處 沒收財產,侵占公私財物罪立案標準:侵占數額5000元至2萬以上,屬于法律規定的“數額較大”的起點標準,應當立案追訴,侵吞財產量刑標準1、非法侵占他人財產罪量刑標準如下:(1)差指犯非法侵占他人財產罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金,2、數額巨大或者有其他嚴重情節的,處二年以上五年以下有期徒刑,并處罰金。

    張嘉娛律師
    2023.11.15222人收看
  • 王學瑞律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 工程重大安全事故罪立案量刑最新標準

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    工程重大安全事故罪立案量刑最新標準

    內容:【工程重大安全事故罪】(刑法第137條)(一)具有下列情形之一的,屬于&ldquo,,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1.造成死亡3人以上或者重傷10人以上,負事故主要責任的,根據《 中華人民共和國刑法 》第一百三十七條規定,工程重大安全事故罪,是指建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定,降低工程質量標準,造成重大安全事故的行為,3.其他重大安全事故的情形,,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上的,2.造成直接經濟損失500萬元以上,負事故主要責任的。

    趙金保律師
    2023.04.1021人收看
  • 陳明月律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 職務侵占罪的追訴立案標準是這樣的:公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額在六萬元以上的,公安機關就應當予以立案。法律依據:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條 貪污或者受賄數額在三萬元以上不滿二十萬元的,應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“數額較大”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。 第十一條 刑法第一百六十三條規定的非國家工作人員受賄罪、第二百七十一條規定的職務侵占罪中的“數額較大”“數額巨大”的數額起點,按照本解釋關于受賄罪、貪污罪相對應的數額標準規定的二倍、五倍執行。
  • 交通事故損害賠償標準是什么?

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    交通事故損害賠償標準是什么?

    內容:總結一下,交通事故損害賠償標準是指國家相關部門制定的針對交通事故受害人的賠償標準,包括醫療費、直接經濟損失和殘疾賠償金三方面內容,賠償金額需要事故責任方的保險公司進行賠償,根據《中華人民共和國道路交通安全法》相關規定,交通事故損害賠償標準主要包括三方面的費用,即醫療費用、直接經濟損失(交通費用、修理費用等)和殘疾賠償金,交通事故賠償標準包括醫療費、交通費、護理費、殘疾賠償金等各種不同費用,這些費用的計算方法是根據交通事故損害賠償標準來確定的,因交通事故造成殘疾的賠償標準是由交通事故責任方的保險公司根據相關標準來確定的,其次,醫療費用是交通事故賠償費用的重要組成部分,主要包括費用的現場救治、住院治療、藥品費、診療測試費、康復和護理費用等,在理賠時,對于直接損失需要提供相關憑證,如維修費、配件費用清單、拖車費收據、住院治療期間的住宿費、餐費等相關憑證。

    林艷英律師
    2023.06.0669人收看
  • 李維律師

    主任律師
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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 五類證券期貨犯罪追訴標準劃定是什么

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    五類證券期貨犯罪追訴標準劃定是什么

    內容:五類證券期貨犯罪追訴標準劃定是什么《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的補充規定》已失效,其中對于五類證券期貨犯罪追訴標準劃定的規定也已經失效。那么五類證券期貨犯罪追訴標準劃定是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.06446人收看
  • 姚平律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 金融憑證詐騙罪的追訴標準為:行為人使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結算憑證進行詐騙活動,數額高于一萬元的,或者單位詐騙的數額高于十萬元的,公安機關就應當予以立案追訴。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的; (二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。 第五十三條 進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
  • 合同詐騙哪些情況下應予追訴,合同詐騙的幾種情形

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    合同詐騙哪些情況下應予追訴,合同詐騙的幾種情形

    內容:2、合同詐騙罪的追訴標準是什么如果當事人以非法占有為目的,在簽訂或者履行合同的過程中騙取對方當事人財物,數額在2萬元以上的,那么就構成合同詐騙罪,公安局就應當立案追訴,4、合同詐騙罪的立案標準如下:個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以上的,5、法律主觀:合同詐騙案立案標準是以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴,5、法律主觀:合同詐騙案立案標準是以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

    張蕓律師
    2023.12.18250人收看
  • 元甲交通律師律師

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    擅長:交通事故

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  • 金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準

    內容:舉報被受理之后,受理機關一旦發現某特定公民的行為滿足了金融憑證詐騙罪的立案標準,那么就會將案件移交給公安機關處理。

    李楠楠律師
    2022.04.08294人收看
  • 趙金保律師

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  • 刑事案件的立案追訴標準是這樣的:人民法院、人民檢察院或公安機關發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,屬于其管轄范圍;或者接收到報案、控告、舉報和自首的材料,屬于其管轄范圍,認為有犯罪事實需要予以追責的。法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條 公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。 第一百一十二條 人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,應當立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請復議。
  • 交通肇事罪追訴標準

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    交通肇事罪追訴標準

    內容:交通肇事罪追訴標準交通肇事罪,是指違反道路交通管理法規,發生重大交通事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失,依法被追究刑事責任的犯罪行為。即交通肇事行為是否構成交通肇事罪,其唯一判定標準是該罪的犯罪構成。應當注意,對于交通肇事案件是否決定立案,一是要分清事故責任,二是要看是否符合上述司法解釋的具體標準。那么交通肇事罪追訴標準。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.04225人收看
  • 李孟陽律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 民間借貸詐騙罪的立案標準

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    民間借貸詐騙罪的立案標準

    內容:借款被認定詐騙的四個條件是使用虛假的證件和財產證明去貸款并長時間未償還貸款,并以虛構的借款理由來借款并惡意躲避債務,以及存在隱瞞事實的手段,最后是產生財產處分的事實,法律主觀:符合下列要件的借款詐騙認定構成詐騙罪: 在主觀方面表現為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的,個人借款詐騙罪的立案標準法律主觀:根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》四十二條的規定,貸款詐騙罪的立案標準為:以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在1萬元以上的。

    段建國律師
    2023.10.10991人收看
  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 虛開增值稅專用發票罪追訴標準為五千元以上。虛開增值稅專用發票罪是指行為人違反有關發票開具管理的規定、不按照實際情況如實開具增值稅專用發票及其他可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發票之行為。不法分子利用虛開的增值稅專用發票用于抵扣稅款從而不交或少交增值稅,或用于騙取出口退稅,危害稅收管理秩序,擾亂同類市場經營主體之間的公平競爭秩序,給國家造成重大稅款損失。《中華人民共和國刑法》第二百零五條 虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 單位犯本條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑;虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。 虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的。 第二百零五條之一 虛開本法第二百零五條規定以外的其他發票,情節嚴重的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節特別嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
  • 刑事立案量刑最新標準(2023更新)

    楊一凡律師

    北京天用律師事務所

    楊一凡

    刑事立案量刑最新標準(2023更新)

    內容:5.交通肇事致1人以上重傷,負事故全部或者主要責任,并具有下列情形之一的:⑴酒后、吸食毒品后駕駛機動車輛的,刑事立案量刑最新標準(2023更新)1、【交通肇事罪】(刑法第133條)(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:1.造成死亡1人,或者重傷3人以上不滿5人,負事故全部或者主要責任的,2、【危險駕駛罪】(刑法第133條之一)(一)具有下列情形之一的,屬于追逐競駛&ldquo。

    楊一凡律師
    2023.06.30403人收看
  • 任冰峰律師

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  • 3根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償

    邢穎律師

    北京天用律師事務所

    邢穎

    3根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償

    內容:工傷肋骨骨折3根的賠償是要經過工傷鑒定來確定相應的標準的,工傷三根肋骨骨折賠償標準三根肋骨骨折的賠償如下:醫療費,根據醫療機構出具的醫藥費、住院費等收款憑證,結合病歷和診斷證明等相關證據確定,交通事故3根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償1、法律主觀:具體是根據 傷殘鑒定 為準,賠償項目和標準為: 醫療費 、誤工費、住院伙食補助費、 護理費 、殘疾者生活補助費、殘疾用具費、交通費、住宿費和財產直接損失,三根肋骨骨折屬于幾級傷殘,需賠賞多少3根肋骨骨折大概算十級工傷,能賠償的一次性傷殘補助金是職工本人工資的7倍。

    邢穎律師
    2023.09.082369人收看
  • 許瑞林律師

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  • 業務招待費扣除標準包括哪些

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務所

    郭銘芝

    業務招待費扣除標準包括哪些

    內容:綜上所述,業務招待費扣除的標準包括:費用必須合理、與業務相關,有相關憑證和記錄,符合稅法規定的比例,且企業需要嚴格遵守稅務部門的相關規定和要求,另外,值得一提的是,企業在申報業務招待費用時,需要嚴格遵守稅務部門的相關規定和要求,根據稅法的規定,一般情況下,企業可將業務招待費用按照發生額的50%予以扣除,根據《中華人民共和國企業所得稅法》第三十三條規定,企業發生的業務招待費用在計算應納稅所得額時,可以按照一定比例予以扣除。

    郭銘芝律師
    2023.06.19374人收看
  • 馮清琴律師

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  • 合同詐騙追訴標準數額巨大案例

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    合同詐騙追訴標準數額巨大案例

    內容:合同詐騙追訴標準數額巨大案例案情介紹:被告人趙某,男,1980 年 3月24 日生于云南省保山市,漢族,中專文化,戶籍所在地:隆陽區板橋鎮糧管所宿舍,系云南省保山市道路橋梁工程公司臨時工, 2004 年4 月至今在保龍公路進場道路第三合同段負責試驗工作,捕前住保山市公路總段宿舍。因涉嫌合同詐騙罪于2005 年5 月19 日被刑事拘留,同年6 月22 日被逮捕。保山市隆陽區人民檢察院以被告人趙某犯詐騙罪、合同詐騙罪,向本院提起公訴。其辯護人認為,被告人趙某有投案自首情節,應對其減輕處罰。那么合同詐騙追訴標準數額巨大案例。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2021.12.24428人收看
  • 劉曉紅律師

    主任律師
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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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  • 脛腓骨骨折傷殘鑒定標準

    張旭律師

    北京市元甲律師事務所

    張旭

    脛腓骨骨折傷殘鑒定標準

    內容:骨折傷殘等級評定標準及賠償標準如工傷職工輕微骨折,經鑒定無傷殘等級的,那么工傷保險基金或用人單位應依支付以下實際產生的賠償項目:工傷醫療費和康復費、住院伙食補助費、統籌地區以外就醫的交通食宿費、生活護理費、工傷職工停工留薪期工資,法律分析:脛骨平臺骨折一般能鑒定為10級傷殘,左脛腓骨骨折可以鑒定為十級傷殘,大概能賠8萬左右,賠償的相關規定如下:醫療費:包括診療費、醫藥費、住院費、其他費用,根據醫療機構出具的醫藥費、住院費等收款憑證,結合病歷和診斷證明等相關證據確定。

    張旭律師
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  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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