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銀行卡被別人騙去洗錢了，流水應(yīng)該有四十萬，現(xiàn)在是被取保候?qū)彸鰜恚_庭的話，大概要判多久？
2021-11-16 16:41:25
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大律云律師團 律師
擅長領(lǐng)域：交通事故
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2021-11-16 16:41:25
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律師介紹
大律云律師團
2024-07-26 22:32:15
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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銀行賬戶被凍結(jié)要解封要多久
趙金保律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行賬戶被凍結(jié)要解封要多久
內(nèi)容：然而，如果是銀行自身原因?qū)е铝速~戶凍結(jié)，這種情況下解決問題會需要更長的時間,對于銀行賬戶被凍結(jié)的狀況，如果是您的行為導(dǎo)致了賬戶的凍結(jié)，如逾期未還款項、限制捆綁的銀行卡丟失等，解決問題的時間通常不太長，只需要幾天或一周左右,銀行有許多原因會凍結(jié)客戶賬戶，其中最常見的是涉嫌欺詐或洗錢活動,總之，銀行賬戶被凍結(jié)是一個很麻煩的問題，但是解決這個問題不需要過多的恐慌和擔(dān)憂,在調(diào)查期間，銀行將會凍結(jié)賬戶，以避免更多問題的發(fā)生,首先，讓我們了解為什么銀行會凍結(jié)您的賬戶。
趙金保律師2023.06.16290人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程
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債權(quán)訴訟時效,銀行債權(quán)訴訟時效
李楠楠律師
北京市元甲律師事務(wù)所
債權(quán)訴訟時效,銀行債權(quán)訴訟時效
內(nèi)容：向人民法院請求保護債權(quán)的訴訟時效期間為三年，自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算,向人民法院請求保護債權(quán)的訴訟時效期間為三年，自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算,2、債權(quán)訴訟時效是三年的訴訟時效，因為根據(jù)我們國家法律當(dāng)中明確的規(guī)定，一般情況下發(fā)生一些民事方面糾紛的話，適用的是普通的訴訟時效，也就是三年的時間，而且應(yīng)當(dāng)是從最近要求債務(wù)人償還債務(wù)的日期開始計算,銀行擔(dān)保貸款是否有訴訟時效貸款擔(dān)保人的訴訟時效多長 設(shè)立擔(dān)保的主債權(quán)適用訴訟時效，一般訴訟時效期間為三年，自權(quán)利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請決定延長。
李楠楠律師2023.11.20609人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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交通肇事逃逸致人死亡量刑，交通逃逸致人死亡要判多少年
邢穎律師
北京天用律師事務(wù)所
交通肇事逃逸致人死亡量刑，交通逃逸致人死亡要判多少年
內(nèi)容：2、交通肇事逃逸致人死亡的，處7年以上有期徒刑,交通逃逸致人死亡要判多少年1、交通肇事逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑,在這個案例中，甲某的行為構(gòu)成交通肇事罪，同時又具有逃逸和致人死亡的情節(jié),因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑,因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑,因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。
邢穎律師2023.10.12405人收看 -
張蕓律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)(購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)有資質(zhì)規(guī)定嗎)
周春花律師
北京市元甲律師事務(wù)所
購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)(購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)有資質(zhì)規(guī)定嗎)
內(nèi)容：銀行不良資產(chǎn)處置有七種方式：直接催收：這是銀行針對逾期貸款的普遍做法，應(yīng)注意以下問題,所以資產(chǎn)管理公司對不良資產(chǎn)的處置方式，主要的方式可以說就是轉(zhuǎn)讓,三、銀行不良資產(chǎn)處置方式有哪些,三、商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)證券化實際運作中的風(fēng)險性：不良信貸資產(chǎn)證券二、關(guān)于銀行不良資產(chǎn)的處置,資產(chǎn)管理公司項目組撰寫處置方案進行報批,資產(chǎn)管理公司有時是根據(jù)資產(chǎn)特點主動組包并進行招商，但大多數(shù)情況下是根據(jù)客戶提出的需求確定處置標的。
周春花律師2024.01.19668人收看 -
陳明月律師
主任律師
擅長：交通事故
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衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險的因素是什么
陳宗瓊律師
衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險的因素是什么
內(nèi)容：以具有“全球網(wǎng)絡(luò)洗錢的頭號數(shù)字工具”之稱的自由儲備銀行為例，這家虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)交易，盡管在開立賬戶和進行交易時需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是該機構(gòu)從未對這些信息進行核實和驗證，也從不保存紙質(zhì)交易記錄。自由儲備銀行允許用戶隨時通過其兌換商將用戶賬戶內(nèi)的虛擬貨幣兌換成現(xiàn)實貨幣，并予以提取。那么衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險的因素是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
陳宗瓊律師2022.02.06183人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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銀行卡被凍結(jié)是否會影響子女政審
龍珊律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡被凍結(jié)是否會影響子女政審
內(nèi)容：三、律師法律咨詢平臺律總管律師關(guān)于銀行卡被凍結(jié)是否會影響子女政審的結(jié)論和建議總的來說，銀行卡被凍結(jié)本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下，它可能會間接影響到子女的經(jīng)濟狀況,這個案例說明，雖然銀行卡被凍結(jié)本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下，它可能會間接影響到子女的經(jīng)濟狀況,同時，我們也需要注意子女的經(jīng)濟狀況是否受到父母銀行卡凍結(jié)的影響,總之，雖然銀行卡被凍結(jié)本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下可能會間接影響到子女的經(jīng)濟狀況。
龍珊律師2023.09.12713人收看 -
李孟陽律師
主任律師
擅長：交通事故
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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
吳夢云律師
北京天用律師事務(wù)所
幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
內(nèi)容：公司走賬有兩種含義，一個是正常的記賬，是指通過公司對公賬戶收付，會計人員根據(jù)相應(yīng)票據(jù)在賬簿中進行記錄、入賬，而另外一個就是不是基于真實業(yè)務(wù)目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條規(guī)定，非經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。
吳夢云律師2024.01.101094人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛
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銀行卡被凍結(jié)了可以重新辦一張嗎
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡被凍結(jié)了可以重新辦一張嗎
內(nèi)容：1）密碼輸入錯誤：當(dāng)銀行卡密碼輸入次數(shù)超過限制時，銀行會暫時凍結(jié)賬戶，以保護客戶的資金安全,實際案例：某客戶在使用銀行卡時因密碼輸入錯誤導(dǎo)致賬戶被凍結(jié),一、法律規(guī)定分析根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，當(dāng)客戶的銀行卡賬戶存在異常交易或者被懷疑涉嫌違法犯罪時，銀行有權(quán)對相關(guān)賬戶進行凍結(jié),3）系統(tǒng)故障：銀行系統(tǒng)故障可能導(dǎo)致銀行卡賬戶被錯誤凍結(jié)，一般會自動解凍或客戶可聯(lián)系銀行進行解凍。
姚平律師2023.09.12804人收看 -
陳宗瓊律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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幫別人轉(zhuǎn)賬有什么風(fēng)險
周春花律師
北京市元甲律師事務(wù)所
幫別人轉(zhuǎn)賬有什么風(fēng)險
內(nèi)容：幫別人轉(zhuǎn)賬指的是，在未經(jīng)許可的情況下，將他人的資金通過銀行賬戶、第三方支付平臺等途徑轉(zhuǎn)移到另一個賬戶或地區(qū),二、如何防范幫別人轉(zhuǎn)賬的風(fēng)險1、加強法律意識加強自身的法律意識，了解和熟悉與轉(zhuǎn)賬相關(guān)的法律法規(guī)，避免參與任何違法犯罪活動,幫別人轉(zhuǎn)賬看似是一個簡單的行為，實則蘊含著巨大的法律風(fēng)險,這種行為通常涉及資金跨境轉(zhuǎn)移、洗錢等問題，一旦被查處，將可能面臨法律風(fēng)險,只有加強自身的法律意識和風(fēng)險意識，才能有效防范幫別人轉(zhuǎn)賬的風(fēng)險，避免不必要的麻煩和損失。
周春花律師2023.09.281348人收看 -
姚平律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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委托個人收付貨款違法嗎(個人銀行卡收付貨款)
段建國律師
北京天用律師事務(wù)所
委托個人收付貨款違法嗎(個人銀行卡收付貨款)
內(nèi)容：公司委托第三方收款即是通過代理人實施民事法律行為，除了法律規(guī)定或者雙方約定的必須本人實施的民事法律行為，其他都可以別人代理,工程款委托個人支付合法嗎法律分析：合法，受托支付是貸款資金的一種支付方式，指貸款人(依法設(shè)立的銀行業(yè)金融機構(gòu))根據(jù)借款人的提款申請和支付委托，將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對象，目的是為了減小貸款被挪用的風(fēng)險,借款人未按照約定的期限返還借款的,應(yīng)當(dāng)按照約定或者國家有關(guān)規(guī)定支付逾期利息。
段建國律師2024.01.11334人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
龍珊律師
北京市元甲律師事務(wù)所
洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
內(nèi)容：根據(jù)《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現(xiàn)實生活中，洗錢行為時有發(fā)生，因此了解洗錢罪的構(gòu)成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
龍珊律師2023.10.07680人收看 -
王熙律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸
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購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)
吳夢云律師
北京天用律師事務(wù)所
購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)
內(nèi)容：五、如何防范購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)的法律風(fēng)險為了防范購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)的法律風(fēng)險，購買方應(yīng)當(dāng)采取以下措施：首先，確保債權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性，及時通知債務(wù)人并辦理相關(guān)手續(xù),因此，購買方在購得銀行不良資產(chǎn)債權(quán)后，也應(yīng)注意擔(dān)保物權(quán)的轉(zhuǎn)移問題,例如，在某地，一家企業(yè)購買了銀行的一筆不良資產(chǎn)債權(quán)，但未能及時通知債務(wù)人，導(dǎo)致債務(wù)人對該筆債權(quán)的轉(zhuǎn)讓并不知情,因此，購買方在購得銀行不良資產(chǎn)債權(quán)后，應(yīng)當(dāng)及時通知債務(wù)人,結(jié)論綜上所述，購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)具有一定的法律依據(jù)和市場前景，但也存在著一定的法律風(fēng)險。
吳夢云律師2023.10.031037人收看 -
翁玉素律師
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銀行信貸是什么貸款,銀行信貸是啥
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行信貸是什么貸款,銀行信貸是啥
內(nèi)容：一、銀行信貸貸款的基本概念銀行信貸貸款是指銀行向客戶提供的資金借貸服務(wù)，客戶在約定的期限內(nèi)按照合同約定的利率和還款方式償還借款本金和利息,三、銀行信貸貸款的申請和審批流程申請銀行信貸貸款通常需要借款人提供相關(guān)的材料和信息，包括個人或企業(yè)的身份證明、收入證明、財務(wù)報表、擔(dān)保物評估報告等,四、風(fēng)險與注意事項在申請銀行信貸貸款時，借款人需要注意以下幾個方面的風(fēng)險和注意事項：1. 還款風(fēng)險：借款人應(yīng)確保自身有足夠的還款能力，并按時按量償還貸款本金和利息，以避免逾期還款和信用損害。
姚平律師2023.09.011041人收看 -
張旭律師
主任律師
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銀行卡被凍結(jié)后的解凍流程及注意事項
吳夢云律師
北京天用律師事務(wù)所
銀行卡被凍結(jié)后的解凍流程及注意事項
內(nèi)容：銀行卡被凍結(jié)可能會給您帶來不便，但通過與銀行客服的溝通、提供所需文件和填寫解凍申請表，您可以取消凍結(jié)并恢復(fù)正常使用,2. 填寫解凍申請表：銀行可能會要求您填寫解凍申請表，詳細說明凍結(jié)的原因，并提供相關(guān)的證明文件,二、解凍流程1. 提供所需文件：根據(jù)銀行要求，您可能需要提供一些文件或證明來支持解凍申請,三、注意事項1. 遵循銀行要求：在解凍過程中，務(wù)必遵循銀行的要求和流程，提供準確、完整的信息和文件,本文將詳細介紹銀行卡被凍結(jié)后的解凍流程和注意事項，幫助您了解如何取消凍結(jié)并確保賬戶的安全,在整個解凍流程中，請遵循銀行的要求和流程，并保護好個人信息的安全。
吳夢云律師2023.09.011266人收看 -
黃東潔律師
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起訴銀行怎么起訴(起訴銀行怎么起訴范本)
楊一凡律師
北京天用律師事務(wù)所
起訴銀行怎么起訴(起訴銀行怎么起訴范本)
內(nèi)容：《民訴法》對起訴的要求和對起訴狀內(nèi)容的要求規(guī)定如下：第一百一十九條 起訴必須符合下列條件：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織,第一百二十條 起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本,第一百二十一條 起訴狀應(yīng)當(dāng)記明下列事項：(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,一些銀行人員多利用老年人對金融知識不了解，和老年儲戶套近乎等方式，讓當(dāng)事人在業(yè)務(wù)單上簽字，所以一定要保持頭腦清醒，一定要問清楚銀行工作人員給你辦理的業(yè)務(wù)才能簽字。
楊一凡律師2024.01.17465人收看 -
郭銘芝律師
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遺囑繼承糾紛案件，涉及筆跡鑒定，為了最大程度的幫助當(dāng)事人爭取利益，調(diào)取取款憑證，以進行筆跡鑒定。注：調(diào)取北京銀行的取款憑證，需要在總行調(diào)取。
元甲婚姻家事 452評論 -
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四個子女因遺產(chǎn)繼承產(chǎn)生糾紛，此案歷經(jīng)一審和二審，幫助當(dāng)事人獲得北京房產(chǎn)10%份額、公司股權(quán)、銀行存款、租金等合理財產(chǎn)，維護了當(dāng)事人的最大權(quán)益。當(dāng)事人對判決結(jié)果非常滿意，口碑價值得到認可！北京法律咨詢 225評論 -
【成功案例】工程款糾紛成功和解120萬元!但對方不按期支付怎么辦?天用律所專案組指導(dǎo)當(dāng)事人余先生準備全面的證據(jù)資料，為了盡快要回工程款，優(yōu)先與村委會進行調(diào)解談判。經(jīng)過天用調(diào)解中心團隊的不懈努力，運用以訴促調(diào)的方案，最終雙方成功和解，法院出具調(diào)解書。 雙方約定，村委會需再支付余先生工程款1200000元，分3期進行支付;若未按約支付，余先生可就剩余未到期款項一并申請強制執(zhí)行，且村委會需再支付相應(yīng)違約金。 案件成功和解后，壓在余先生心里多年的一塊大石頭終于落地了!村委會也如愿按照協(xié)議約定履行了第一期還款。但天用律師根據(jù)豐富經(jīng)驗，時刻保持警醒，在第二期還款到期前，多次提醒余先生向村委會催要工程款。但余先生心態(tài)過于樂觀，覺得村委會第一期履約支付了，后續(xù)支付肯定也沒問題! 期間，天用律師也多次催促村委會盡快支付，歷史再一次重演，村委會以種種理由拖延。直至第二期到期后，村委會一分錢沒付，此時余先生著急了，要求天用律所馬上申請執(zhí)行。 天用律師快馬加鞭立上執(zhí)行案件后，與余先生溝通，要求提供對方的財產(chǎn)線索。一方面，天用律師要求法院查控的村委會往來賬戶;另一方面，也與執(zhí)行法官積極溝通，因為調(diào)解書里面已經(jīng)明確規(guī)定，被執(zhí)行人到期未按期償還，需要多支付20萬元的違約金。 天用律師成功申請執(zhí)行后，被執(zhí)行人發(fā)現(xiàn)自身銀行賬戶被凍結(jié)，而且得知若不按期履行支付工程款，需要多支付20多萬元的違約金后，從之前的拖延到主動找到余先生提前償還了120萬元工程款! 余先生對天用律所專業(yè)高效的工作很滿意，也十分敬佩天用律師的專業(yè)能力，送來了一面帶著滿滿謝意的錦旗!
王熙 138評論 -
【天用案例】分包人與承包單位為掛靠關(guān)系，實際施工人該如何要回70萬工程款?一次又一次的努力要賬，卻換來屢屢失敗的結(jié)果，江先生就這樣在掙扎與放棄中徘徊!一年多時間過去了，江先生可謂是“磨破了嘴，跑斷了腿”，但工程款要賬問題依然毫無進展!直到2023年1月，江先生咨詢了北京天用律師事務(wù)所，天用律師根據(jù)案件實際情況，給出詳細的解決方案，這讓江先生又看到了希望與曙光，燃起了要賬的信心與勇氣! 天用律師指導(dǎo)江先生收集合同、工程日志等全面的證據(jù)資料，啟動“和解優(yōu)先、以訴促調(diào)”的解決方案。立案程序推進的同時，成功申請財產(chǎn)保全。 對方賬戶被凍結(jié)后，迫于壓力，主動提出和解的想法，天用律師優(yōu)先談判和解的預(yù)想盡在掌控之中! 經(jīng)法院主持調(diào)解，江先生與孫某自愿達成調(diào)解協(xié)議： 雙方共同確認未付工程款總額為65萬元，被告孫某于擔(dān)保人銀行賬戶解除查封日，通過建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)給江先生賬戶，在質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量問題情況下剩余5萬元質(zhì)保金，于調(diào)解書生效后一年內(nèi)無息返還江先生。
邢穎 557評論
