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如何判斷詐騙案洗錢組

2021-12-21 21:24:02
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張旭 律師
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擅長領(lǐng)域:房產(chǎn)糾紛建設(shè)工程
  • 1、詐騙不足4000元的,為罰金刑;4000元以上不足5000元的,為管制刑;5000元的,為 拘役三個(gè)月,每增加1670元,刑期增加一個(gè)月; 1萬元的,為有期徒刑六個(gè)月,每增加1000元, 刑期增加一個(gè)月;

    2、有第一百三十一條規(guī)定的情形之一,擬處 拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑 的,升格為拘役刑。 【三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】 詐騙4萬元的,為有期徒刑三年,每增加2000 元,刑期增加一個(gè)月。 【十年以上有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】 詐騙20萬元的,為有期徒刑十年,每增加4000 元,刑期增加一個(gè)月。

    《中華人民共和國刑法》

    第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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律師介紹
張旭
2024-07-26 22:58:19
張旭律師自執(zhí)業(yè)以來,一直專注于物業(yè)領(lǐng)域的法律服務(wù),辦理過上千余起物業(yè)糾紛案件,客戶贈(zèng)送錦旗80多面,開展了《物業(yè)輕松管理》《物業(yè)供暖服務(wù)12問》《提升物業(yè)滿意度的10大策略》等系列講座十余場,參與編著了《物業(yè)輕松管理》等著作,在物業(yè)費(fèi)催繳清收、物業(yè)供暖糾紛、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬糾紛、侵權(quán)糾紛等方面具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),并常年擔(dān)任多家大型物業(yè)供暖公司法律顧問。
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  • 視情況而定。幫別人辦卡洗錢也以洗錢罪論處。如果情節(jié)一般的,處五年以下有期徒刑或者拘役;如果情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 生產(chǎn)安全事故標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣判斷的

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    劉曉紅

    生產(chǎn)安全事故標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣判斷的

    內(nèi)容:國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門可以會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門,制定事故等級(jí)劃分的補(bǔ)充性規(guī)定。安全生產(chǎn)在工地上面是非常的重要的,所以我們國家對于這方面的安全標(biāo)準(zhǔn)的判斷是非常的嚴(yán)格的,一旦出現(xiàn)一些違法犯罪的,必須要嚴(yán)格的進(jìn)行處罰,比如說安全生產(chǎn)事故罪在《刑法》當(dāng)中是存在的,不同的犯罪所帶來的后果不同,政策處罰的力度也不同。

    劉曉紅律師
    2022.04.181629人收看
  • 崔玉君律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

    內(nèi)容:在我國,《刑法》首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規(guī)定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規(guī)定。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

    元甲交通律師律師
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  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年

    內(nèi)容:依據(jù)刑法規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。洗錢對于國家經(jīng)濟(jì)造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應(yīng)該盡快的予以舉報(bào),不可以去協(xié)助洗錢,協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。

    陳明月律師
    2022.05.116401人收看
  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 醫(yī)院非法采血屬于什么性質(zhì)的案件_怎么樣判斷是否構(gòu)成非法采集血液事故罪

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李孟陽

    醫(yī)院非法采血屬于什么性質(zhì)的案件_怎么樣判斷是否構(gòu)成非法采集血液事故罪

    內(nèi)容:怎么樣判斷是否構(gòu)成非法采集血液事故罪?法律依據(jù)《刑法》第三百三十四條非法采集、供應(yīng)血液或者制作、供應(yīng)血液制品,不符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),足以危害人體健康的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;對人體健康造成嚴(yán)重危害的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;造成特別嚴(yán)重后果的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

    李孟陽律師
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  • 李維律師

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    擅長:物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛

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  • 洗錢多少金額會(huì)定罪坐牢嗎

    吳夢云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢云

    洗錢多少金額會(huì)定罪坐牢嗎

    內(nèi)容:根據(jù)《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第 191 條的規(guī)定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處 5 年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現(xiàn)實(shí)生活中,洗錢行為時(shí)有發(fā)生,因此了解洗錢罪的構(gòu)成和量刑標(biāo)準(zhǔn),對于我們維護(hù)社會(huì)公正和法律尊嚴(yán)具有重要意義。

    吳夢云律師
    2023.10.07680人收看
  • 黃東潔律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 如何判斷交通肇事后逃逸行為

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    如何判斷交通肇事后逃逸行為

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    崔玉君律師
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  • 張蕓律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    內(nèi)容:洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據(jù)觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數(shù)罪并罰進(jìn)行量刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的執(zhí)行有期徒刑。

    趙金保律師
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  • 李楠楠律師

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    擅長:交通事故

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  • 法院如何判斷孩子撫養(yǎng)權(quán)的歸屬

    周春花律師

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    周春花

    法院如何判斷孩子撫養(yǎng)權(quán)的歸屬

    內(nèi)容:孩子撫養(yǎng)權(quán)的歸屬法院如何判斷1、兩周歲以下的子女,一般隨母方生活,母方有下列情形之一的,可隨父方生活:患有久治不愈的傳染性疾病或其他嚴(yán)重疾病,子女不宜與其共同生活的;有撫養(yǎng)條件不盡撫養(yǎng)義務(wù),而父方要求子女隨其生活的;因其他原因,子女確無法隨母方生活的。6,在有利于保護(hù)子女利益的前提下,父母雙方協(xié)議輪流撫養(yǎng)子女的,可行準(zhǔn)許。那么法院如何判斷孩子撫養(yǎng)權(quán)的歸屬。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

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  • 段建國律師

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  • 離婚后怎么判斷撫養(yǎng)權(quán),具體有哪些情況

    任冰峰律師

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    任冰峰

    離婚后怎么判斷撫養(yǎng)權(quán),具體有哪些情況

    內(nèi)容:離婚后怎么判斷撫養(yǎng)權(quán),具體有哪些情況一、對于哺乳期內(nèi)2周歲為法定期限)的子女以母親撫養(yǎng)為原則,但以下情況除外:1、母親患有久治不愈的疾病或其他嚴(yán)重疾病,子女不宜與其共同生活的;2、母親有撫養(yǎng)能力卻不盡撫養(yǎng)義務(wù)的;3、因其他原因,子女確實(shí)無法隨母親共同生活的。但由于輪流撫養(yǎng)子女存在著不斷改變孩子生活環(huán)境的情況,可能帶來不利因素,實(shí)踐中較少采用。那么離婚后怎么判斷撫養(yǎng)權(quán),具體有哪些情況。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    任冰峰律師
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  • 于海明律師

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  • 如何判斷代運(yùn)營公司真假

    于海明律師

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    于海明

    如何判斷代運(yùn)營公司真假

    內(nèi)容:這些方面的信息,能夠讓賣家更加全面地了解代運(yùn)營公司的情況,從而更好地選擇合適的代運(yùn)營公司,這些信息通常是最直觀的證據(jù),能夠?yàn)橘u家提供參考和指導(dǎo),決定如何選擇代運(yùn)營公司,可以通過查看代運(yùn)營公司發(fā)布的網(wǎng)站、宣傳資料、新聞報(bào)道、客戶口碑等資料,來了解代運(yùn)營公司應(yīng)對危機(jī)的方法和能力,在了解公司背景的基礎(chǔ)上,還應(yīng)該查看公司提供的培訓(xùn)、成果和客戶服務(wù)等信息,以評(píng)估代運(yùn)營服務(wù)的具體質(zhì)量和真實(shí)性,第三點(diǎn):了解代運(yùn)營公司情況,在選擇代運(yùn)營服務(wù)時(shí),如何判斷代運(yùn)營公司真假呢。

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    2023.07.11637人收看
  • 邢穎律師

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  • 1、詐騙不足4000元的,為罰金刑;4000元以上不足5000元的,為管制刑;5000元的,為 拘役三個(gè)月,每增加1670元,刑期增加一個(gè)月; 1萬元的,為有期徒刑六個(gè)月,每增加1000元, 刑期增加一個(gè)月;2、有第一百三十一條規(guī)定的情形之一,擬處 拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑 的,升格為拘役刑。 【三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】 詐騙4萬元的,為有期徒刑三年,每增加2000 元,刑期增加一個(gè)月。 【十年以上有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】 詐騙20萬元的,為有期徒刑十年,每增加4000 元,刑期增加一個(gè)月。《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 父母離婚時(shí)四歲男孩可以自己判斷跟哪一方嗎

    龍珊律師

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    龍珊

    父母離婚時(shí)四歲男孩可以自己判斷跟哪一方嗎

    內(nèi)容:四歲男孩在父母離婚時(shí)可以自己判斷跟哪一方嗎不能。我國的法律并沒有規(guī)定父母離婚時(shí)未成年小孩可以選擇跟男方還是女方,只是規(guī)定了父母雙方在離婚時(shí)對未成年小孩的撫養(yǎng)權(quán)有爭議的,如小孩已滿八周歲,則應(yīng)該考慮小孩的意見。孩子判歸女方撫養(yǎng)的情況第一、哺乳期內(nèi)的子女一般隨母親生活。已滿兩周歲的子女,父母雙方對撫養(yǎng)問題協(xié)議不成的,由人民法院根據(jù)雙方的具體情況,按照最有利于未成年子女的原則判決。行使探望權(quán)利的方式、時(shí)間由當(dāng)事人協(xié)議;協(xié)議不成的,由人民法院判決。父或者母探望子女,不利于子女身心健康的,由人民法院依法中止探望;中止的事由消失后,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)探望。那么父母離婚時(shí)四歲男孩可以自己判斷跟哪一方嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2022.02.15584人收看
  • 任冰峰律師

    主任律師
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    擅長:建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

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    用戶這樣評(píng)價(jià)她:

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  • 上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認(rèn)定洗錢罪的成立嗎

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認(rèn)定洗錢罪的成立嗎

    內(nèi)容:從犯罪構(gòu)成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯(lián)系,但各有不同的犯罪構(gòu)成,需要分別進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構(gòu)成中,只是作為前提性要素而出現(xiàn),是認(rèn)定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規(guī)定的前提性判斷依據(jù),如果根據(jù)洗錢罪中的證據(jù)足以認(rèn)定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應(yīng)當(dāng)成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認(rèn)定洗錢罪的成立嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    陳明月律師
    2022.01.19991人收看
  • 龍珊律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 怎么判斷矩陣合同,怎么判斷矩陣合同關(guān)系

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李孟陽

    怎么判斷矩陣合同,怎么判斷矩陣合同關(guān)系

    內(nèi)容:總的來說,判斷兩個(gè)矩陣是否合同,需要滿足正負(fù)慣性指數(shù)相同,主要包括以下幾個(gè)方面:(1)是否符合法律法規(guī):結(jié)合相關(guān)法律法規(guī),對矩陣合同中涉及的數(shù)據(jù)類型、處理方式、存儲(chǔ)手段等方面進(jìn)行審查,判斷是否滿足法律要求,然而,怎么判斷一份矩陣合同是否合法合規(guī),是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn),是很多企業(yè)和個(gè)人面臨的問題,二、怎么判斷矩陣合同矩陣合同是一種特殊的合同形式,通常用于項(xiàng)目管理中,其中多個(gè)參與方需要協(xié)調(diào)和合作以達(dá)成共同的目標(biāo)。

    李孟陽律師
    2023.09.26704人收看
  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 元甲交通律師律師

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    擅長:交通事故

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  • 張嘉娛律師

    張嘉娛律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 任冰峰律師

    任冰峰律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

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  • 邢穎律師

    邢穎律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

    5.0分 服務(wù): 299人 好評(píng): 291
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  • 李楠楠律師

    李楠楠律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:交通事故

    5.0分 服務(wù): 1400人 好評(píng): 434
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  • 王熙律師

    王熙律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

    5.0分 服務(wù): 1941人 好評(píng): 404
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