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怎么預防合同詐騙

陳宗瓊律師2021.12.24381人閱讀
導讀:

預防合同詐騙的良好習慣:1、核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。那么怎么預防合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

預防合同詐騙的良好習慣:1、核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。關于怎么預防合同詐騙的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

常見的詐騙手法:

1、一些不法分子主動出擊,扮成廠家的推銷員,選定目標后就上門推銷所謂的"高檔產品",一旦簽訂合同,他們就將那些實際價格遠低于合同價格的貨物發給買家,等買家發現上當想與他們理論之時卻發現這些熱情的"推銷員"早已人間蒸發了。

2、對那些稍有戒心的商家,不法分子往往在簽訂合同或者提貨時支付少部分貨款并承諾在短時間內付清余款,以此騙取事主的信任并順利取得大額貨物,此后便消失無蹤。

3、對付那些經營較為正規或經驗老到的廠商,不法分子利用廠商對"熟客"經常提供先貨后款這一優惠政策的特點,假扮"大客戶",以"試貨"、"觀察市場反應"等借口,與廠商簽訂幾份數額較小的合同,并按照合同要求予以履行。待商家對不法分子有了足夠的信任后,他們突然大幅度增加要貨數量,并提出享受先貨后款或支付預付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成,許多廠商都會走進不法分子設下的陷阱,血本無歸。

4、為了能盡快取得廠商的信任,達到他們實施合同詐騙的目的,許多不法分子在表面"工作"上可謂做足了工夫。他們在較為高檔的寫字樓內租用辦公室或租借他人的廠房機器,征召一些社會人員假扮公司員工、工廠工人,接著邀請目標廠商的負責人來參觀商談,展示他們的"經濟實力"。廠商們參觀之后,大多會不同程度的降低戒心,被所見公司和廠房等實物所蒙蔽,繼而上當受騙。

5、部分不法分子在掌握了銀行的作息制度后,口頭承諾貨到付款,待貨主將貨物送到后,他們設法拖延至銀行下班后再和貨主進行貨物交接,然后借口手頭無足夠現金而銀行又已停止營業,要求推遲一兩天付款,或者向貨主開具一些無法即時到銀行查證的"空頭支票",大部分貨主鑒于貨物已運至目的地,無奈之下,只得答應,這樣不法分子正中下懷,拿到貨物后即刻逃匿。

6、還有一些不法分子在簽訂合同過程中,以手頭資金周轉不靈為借口,提出用房產、票據等作為抵押,征得事主同意后,他們就以事先準備好的假房產證明、票據交與事主,待事主發現上當時,不法分子早已逃之夭夭。

7、合同簽訂之后,不法分子信誓旦旦將見貨即付貨款或者收到貨款后立即發貨作為誘餌,待事主供貨或付款后,立即攜貨物、資金潛逃,斷絕與事主的聯系。

預防合同詐騙的良好習慣:

1、核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

2、多方搜集信息。廠商們可以利用各種社會關系,搜集不熟悉的交易對象的各種信息,著重獲取對方經濟實力、履行能力方面的信息。如果對方實力雄厚,社會信譽好,自然可以放心交易;如果獲取的信息與對方提供的情況有差別,就要在接觸當中多加防備,謹防受騙。

3、注意交易過程中的反常現象。雖然不法分子絞盡腦汁想出了不少較為隱蔽的合同詐騙方法,但在實施過程中并非無跡可尋,這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼,注意一些反常現象,例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯系方式等等。

4、最大限度避免出現人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物,絕大多數情況下都想方設法讓送貨人與貨物分離,在拖住送貨人的同時,其同伙將貨物暫時藏匿。所以,供貨方在送貨時,如未收到足夠的貨款,應避免人貨分離,給不法分子以可趁之機。

5、充分利用政府職能部門及金融系統資源,及時核實用于抵押物品、票據的真實性。在交易過程中,如果碰到對方以房產、貨物、票據作為抵押的情況,應該盡快通過房產、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復抵押,降低受騙幾率。

6、對那些不熟悉的購貨人,盡量避免收取其開出的"遠期支票",因為利用"空頭期票"實施合同詐騙是犯罪分子的慣用手法。他們往往利用支付貨款的"檔期",轉移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

(責任編輯:六六)

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    段建國律師

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    段建國

    如何保護債權,欠款糾紛怎么預防?

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    張蕓律師

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  • 企業怎么預防欠款糾紛,發生欠款糾紛該如何應對!

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  • 離婚預防被凈身出戶可采取下列措施:一般情況下,當事人可以通過書面約定,確認財產的歸屬問題,進而確保個人的財產安全。若仍然覺得存在風險,可以提前辦理財產公證。而對于婚后財產,當事人可以收好買賣憑據、贈與憑證等書面材料,以確保自身財產安全。法律依據:《民法典》第一千零六十五條 男女雙方可以約定婚姻關系存續期間所得的財產以及婚前財產歸各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。約定應當采用書面形式。沒有約定或者約定不明確的,適用本法第一千零六十二條、第一千零六十三條的規定。 夫妻對婚姻關系存續期間所得的財產以及婚前財產的約定,對雙方具有法律約束力。 夫妻對婚姻關系存續期間所得的財產約定歸各自所有,夫或者妻一方對外所負的債務,相對人知道該約定的,以夫或者妻一方的個人財產清償。 第一千零八十七條 離婚時,夫妻的共同財產由雙方協議處理;協議不成的,由人民法院根據財產的具體情況,按照照顧子女、女方和無過錯方權益的原則判決。 對夫或者妻在家庭土地承包經營中享有的權益等,應當依法予以保護。
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    趙金保

    怎么預防小額貸款風險!

    內容:小額信用貸款存在著較大的操作風險,主要表現形式有:(一)制度執行不嚴格。(五)修改現行農戶小額信用貸款制度。審查的重要意義在于評估貸款風險的大小,進而決定貸款交易的成功與否。在實踐中,有些商業銀行審貸人員掛一漏萬,造成信貸風險。(二)在實踐中沒有盡職調查,有關審貸人員,往往只重視文件的識別,而缺乏盡職的調查,這樣,很難識別貸款中的欺詐,造成信貸風險。(四)貸款前要對企業法人代表的兼職情況進行調查。對于一人兼任多個企業法人代表的關連企業的貸款,必須從嚴控制。對不符合貸款條件的,不予貸款。那么怎么預防小額貸款風險!。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    趙金保律師
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  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 可以采取下列措施來預防建設合同糾紛:1、應當按照合同約定履行合同義務;2、產生矛盾后,雙方及時促進協商,避免矛盾升級;3、訂立合同時,嚴格進行形式審查、實質審查。例如,對主體資格、條款合法性的審查等其他方式。法律依據:《中華人民共和國民法典》第一百四十三條 具備下列條件的民事法律行為有效: (一)行為人具有相應的民事行為能力; (二)意思表示真實; (三)不違反法律、行政法規的強制性規定,不違背公序良俗。 第四百九十條 當事人采用合同書形式訂立合同的,自當事人均簽名、蓋章或者按指印時合同成立。在簽名、蓋章或者按指印之前,當事人一方已經履行主要義務,對方接受時,該合同成立。
  • 合同糾紛變成合同詐騙了怎么辦

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    許瑞林

    合同糾紛變成合同詐騙了怎么辦

    內容:合同糾紛變成合同詐騙了怎么辦在商業交易中,合同是維系著雙方利益的基礎,但由于各種原因,如合同條款不清晰、違反法律法規等,會引發合同糾紛,此外,《中華人民共和國合同法》也規定了有關合同的法律規定,從而為合同詐騙判定提供了有力支撐,同時,在商業交易中,遵循自愿、公平、誠實、信用原則,審慎對待合同條款,認真核實商業伙伴是保障自己合法權益的最好方法,本文將從案例和法律角度,為您提供有關合同糾紛變成合同詐騙的解決方案,綜上所述,合同糾紛變成合同詐騙,將給當事人的生意和生活帶來極大的影響,因此需要及時采取措施進行解決,在簽訂合同之前,雙方都應該對合同條款進行認真審查,特別是對貨源、付款等重要條款進行核實,避免不必要的風險。

    許瑞林律師
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  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 非機動車駕駛人交通事故怎么預防

    姚平律師

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    姚平

    非機動車駕駛人交通事故怎么預防

    內容:非機動車駕駛人應當具自身保護意識自覺遵守道路交通管理法規文明騎車堅持做到“十要十不要”養成良好的騎車習慣。騎車十要一要熟悉和遵守道路交通管理法規二要掛好車輛牌照隨身攜帶執照三要了解車輛性能做到車輛的車閘、車鈴等齊全有效四要在規定的非機動車道內騎車五要依次行駛按規定讓行六要集中精神謹慎騎車七要在轉彎前減速慢行向后了望伸手示意八要按規定停放車輛九要聽從民警指揮服從管理十掌握不同天氣的騎車特點做到“順風不騎快車逆風不低頭猛踏霧天控制車速冰雪天把穩龍頭夏天不斜穿逆行雨天防止行人亂穿。那么非機動車駕駛人交通事故怎么預防。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:交通事故

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  • 遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦以及應該注意什么

    孔孟廷律師

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    孔孟廷

    遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦以及應該注意什么

    內容:網上小額貸款公司可信嗎?如果發生網上小額貸款合同詐騙應該怎么辦呢?由此可見,正規的網上小額貸款應該具備的條件是:有正規的營業資格,全國各地工商局都有自己的門戶網站,小額貸款公司是否有固定的辦公地點和固定電話,業務制度健全,不會只要身份證和工資證明就給您放貸,也不會第二天馬上審核完畢放貸正規公司審核需要3-5天的時間,更不會在放貸前要求您預付各種費用。正規一些的像平安銀行新一貸產品就是針對小額貸款的,貸款程序正規,制度比較健全,安全性還是很有保障的。小額貸款的時候應該注意些什么:1、選擇一個貸款公司是很重要的。那么遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦以及應該注意什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
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  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 合同詐騙公安局不受理怎么辦

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    吳夢云

    合同詐騙公安局不受理怎么辦

    內容:合同詐騙公安局不受理怎么辦依據我國相關法律的規定合同詐騙的被害人向公安機關報案后公安機關不予立案的對不予立案決定不服的可以在收到不予立案通知書后七日以內向作出決定的公安機關申請復議。對上級公安機關撤銷不予立案決定的下級公安機關應當執行。合同詐騙罪的行為根據刑法的規定合同詐騙罪一般是指以非法占有為目的在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人數額較大的財物的違法犯罪行為。因標的物的從物不符合約定被解除的,解除的效力不及于主物。

    吳夢云律師
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  • 遭遇合同詐騙怎么寫報案材料,合同詐騙的合同有效嗎

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    以借貸為名義的合同詐騙怎么處罰

    內容:以借貸為名義的合同詐騙怎么處罰民間借貸中借條的性質一樣,公民個人之間進行類似借款協議, 不能體現市場交易性質,不是合同詐騙罪的合同,應當認定為個人之間的詐騙罪。第二種意見認為,應當定合同詐騙罪.理由是通過借款合同形式進行的詐騙, 是雙方當事人在簽訂,履行合同過程中發生的行為,同時伴有抵押,質押等特殊的擔保形式,,此類合同不等同于普通民間借貸中的借條,能夠體現一定的市場交易特征,應當認定為合同詐騙罪。而且詐騙罪沒有單位犯罪。但是應當注意到,修訂后的《刑法》第224條在規定合同詐騙罪的罪狀時,并沒有繼續沿用上述司法解釋的說法,而只用了合同一詞。那么以借貸為名義的合同詐騙怎么處罰。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
    2022.02.07881人收看
  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 如果遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務所

    郭銘芝

    如果遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦

    內容:隨著經濟的發展越來越多的人傾向于網絡借貸,但是借款有風險,一般來說網上小額貸款應該注意些什么呢?網上小額貸款公司哪些是可信的呢?遇到網上小額貸款合同詐騙,我們應當立即報警處理,或者通過訴訟等司法途徑維護我們自己的權利。小額貸款的時候應該注意些什么:1、選擇一個貸款公司是很重要的。那么如果遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.09324人收看
  • 姚平律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 怎么預防合同詐騙

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    怎么預防合同詐騙

    內容:預防合同詐騙的良好習慣:1、核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。那么怎么預防合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2021.12.24381人收看
  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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陳宗瓊律師

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