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怎么預(yù)防合同詐騙
陳宗瓊律師2021.12.24381人閱讀
導(dǎo)讀：
預(yù)防合同詐騙的良好習(xí)慣：1、核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。對(duì)于首次交易的對(duì)象，廠商們應(yīng)通過(guò)查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來(lái)核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。那么怎么預(yù)防合同詐騙。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
預(yù)防合同詐騙的良好習(xí)慣：1、核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。對(duì)于首次交易的對(duì)象，廠商們應(yīng)通過(guò)查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來(lái)核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。關(guān)于怎么預(yù)防合同詐騙的法律問(wèn)題，大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識(shí)，希望能幫助大家。
常見的詐騙手法：
1、一些不法分子主動(dòng)出擊，扮成廠家的推銷員，選定目標(biāo)后就上門推銷所謂的"高檔產(chǎn)品"，一旦簽訂合同，他們就將那些實(shí)際價(jià)格遠(yuǎn)低于合同價(jià)格的貨物發(fā)給買家，等買家發(fā)現(xiàn)上當(dāng)想與他們理論之時(shí)卻發(fā)現(xiàn)這些熱情的"推銷員"早已人間蒸發(fā)了。
2、對(duì)那些稍有戒心的商家，不法分子往往在簽訂合同或者提貨時(shí)支付少部分貨款并承諾在短時(shí)間內(nèi)付清余款，以此騙取事主的信任并順利取得大額貨物，此后便消失無(wú)蹤。
3、對(duì)付那些經(jīng)營(yíng)較為正規(guī)或經(jīng)驗(yàn)老到的廠商，不法分子利用廠商對(duì)"熟客"經(jīng)常提供先貨后款這一優(yōu)惠政策的特點(diǎn)，假扮"大客戶"，以"試貨"、"觀察市場(chǎng)反應(yīng)"等借口，與廠商簽訂幾份數(shù)額較小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家對(duì)不法分子有了足夠的信任后，他們突然大幅度增加要貨數(shù)量，并提出享受先貨后款或支付預(yù)付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成，許多廠商都會(huì)走進(jìn)不法分子設(shè)下的陷阱，血本無(wú)歸。
4、為了能盡快取得廠商的信任，達(dá)到他們實(shí)施合同詐騙的目的，許多不法分子在表面"工作"上可謂做足了工夫。他們?cè)谳^為高檔的寫字樓內(nèi)租用辦公室或租借他人的廠房機(jī)器，征召一些社會(huì)人員假扮公司員工、工廠工人，接著邀請(qǐng)目標(biāo)廠商的負(fù)責(zé)人來(lái)參觀商談，展示他們的"經(jīng)濟(jì)實(shí)力"。廠商們參觀之后，大多會(huì)不同程度的降低戒心，被所見公司和廠房等實(shí)物所蒙蔽，繼而上當(dāng)受騙。
5、部分不法分子在掌握了銀行的作息制度后，口頭承諾貨到付款，待貨主將貨物送到后，他們?cè)O(shè)法拖延至銀行下班后再和貨主進(jìn)行貨物交接，然后借口手頭無(wú)足夠現(xiàn)金而銀行又已停止?fàn)I業(yè)，要求推遲一兩天付款，或者向貨主開具一些無(wú)法即時(shí)到銀行查證的"空頭支票"，大部分貨主鑒于貨物已運(yùn)至目的地，無(wú)奈之下，只得答應(yīng)，這樣不法分子正中下懷，拿到貨物后即刻逃匿。
6、還有一些不法分子在簽訂合同過(guò)程中，以手頭資金周轉(zhuǎn)不靈為借口，提出用房產(chǎn)、票據(jù)等作為抵押，征得事主同意后，他們就以事先準(zhǔn)備好的假房產(chǎn)證明、票據(jù)交與事主，待事主發(fā)現(xiàn)上當(dāng)時(shí)，不法分子早已逃之夭夭。
7、合同簽訂之后，不法分子信誓旦旦將見貨即付貨款或者收到貨款后立即發(fā)貨作為誘餌，待事主供貨或付款后，立即攜貨物、資金潛逃，斷絕與事主的聯(lián)系。
預(yù)防合同詐騙的良好習(xí)慣：
1、核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。對(duì)于首次交易的對(duì)象，廠商們應(yīng)通過(guò)查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來(lái)核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。
2、多方搜集信息。廠商們可以利用各種社會(huì)關(guān)系，搜集不熟悉的交易對(duì)象的各種信息，著重獲取對(duì)方經(jīng)濟(jì)實(shí)力、履行能力方面的信息。如果對(duì)方實(shí)力雄厚，社會(huì)信譽(yù)好，自然可以放心交易；如果獲取的信息與對(duì)方提供的情況有差別，就要在接觸當(dāng)中多加防備，謹(jǐn)防受騙。
3、注意交易過(guò)程中的反常現(xiàn)象。雖然不法分子絞盡腦汁想出了不少較為隱蔽的合同詐騙方法，但在實(shí)施過(guò)程中并非無(wú)跡可尋，這就需要商家們?cè)诮灰走^(guò)程中多幾個(gè)心眼，注意一些反常現(xiàn)象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時(shí)拖延時(shí)間、對(duì)方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。
4、最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物，絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離，在拖住送貨人的同時(shí)，其同伙將貨物暫時(shí)藏匿。所以，供貨方在送貨時(shí)，如未收到足夠的貨款，應(yīng)避免人貨分離，給不法分子以可趁之機(jī)。
5、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。在交易過(guò)程中，如果碰到對(duì)方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況，應(yīng)該盡快通過(guò)房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來(lái)抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押，降低受騙幾率。
6、對(duì)那些不熟悉的購(gòu)貨人，盡量避免收取其開出的"遠(yuǎn)期支票"，因?yàn)槔?quot;空頭期票"實(shí)施合同詐騙是犯罪分子的慣用手法。他們往往利用支付貨款的"檔期"，轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。
(責(zé)任編輯：六六)
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