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如何防范商務合同詐騙?

邢穎律師2021.12.24100人閱讀
導讀:

尤其在商品購銷合同和產 品加工供貨合同中利用合同進行詐騙的現象最多。比如合同上規定:某月以前雙方在江西交貨付款。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定 履行合同時,騙子就以不符合主合同的原 則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約 時得到的定金。(五)私刻某些單位公章, 謊稱接受委托,向外發包業務,利用合同進行詐騙。騙子們虛構大宗業務,偽造委托書,謊稱自己是被委托人,與客戶簽訂合同。收取“業務費”后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法 履行的合同,進行詐騙。那么如何防范商務合同詐騙?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

尤其在商品購銷合同和產 品加工供貨合同中利用合同進行詐騙的現象最多。比如合同上規定:某月以前雙方在江西交貨付款。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定 履行合同時,騙子就以不符合主合同的原 則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約 時得到的定金。(五)私刻某些單位公章, 謊稱接受委托,向外發包業務,利用合同進行詐騙。騙子們虛構大宗業務,偽造委托書,謊稱自己是被委托人,與客戶簽訂合同。收取“業務費”后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法 履行的合同,進行詐騙。關于如何防范商務合同詐騙?的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

合同,又叫契約,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。合同一旦簽訂,就具有法律效力,人們經濟交往自然變得穩妥可靠。但是,合同是由人來訂立的,有的騙子往把這個最安全的契約變成最危險的陷阱,他們精心編織著一個又一個的圈套,使大批企業和個人債合高筑,甚至瀕于破產。尤其在商品購銷合同和產 品加工供貨合同中利用合同進行詐騙的現象最多。常見的手段主要有以下六種:

(一)以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。

比如合同上規定:某月以前雙方在江西交貨付款。但江 西的地理范圍很大,究竟在江西何處進行交易,則不夠明確。這樣的合同是無法履行的。為了彌補這種漏洞,就需要再訂立一份細則性的副件,加以完善和解釋,這個副件就是所謂的副合同,前一個即主合同,實際執行以副合同為準,針對這一情況,那些根本無力也無意履行合同的騙子,就故意在主副合同之間制造矛盾。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定 履行合同時,騙子就以不符合主合同的原 則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約 時得到的定金。

(二)利用合同和圖紙上規格的矛盾進行欺詐。

在簽訂產品加工合同時,最值得注意的就是應使合同上產品的規格與加工圖紙上的規格一致,騙子們往往在廠方代表未 覺察的情況下,故意與廠家訂立與圖紙要 求不符的合同;或者利用簽約時廠家因大意或缺乏常識而沒有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞,偷換加工圖紙,使合同上所規定的產品計算單位、精度要求與圖紙相 應的標準產生矛盾,以此為借口詐取合同款、違約金及賠償費等。

(三)以中介服務為名,介紹訂立假合同,撈取信息費。

為了擴大業務往來,不少廠礦企業往往委托一些精通信息的人為其介紹業務。 騙子們也經常以這種介紹人的身份出現,通過虛設客戶、謊報信息·、假稱委托等方式 與廠家企業簽訂假合同,在撈取信息費后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐 騙的罪行。

(四)雙方串通,與廠方訂立假合同,在 收取信息費后,便以加工產品不合格為由,宣布合同無效,共同坑害廠方。

騙子們事先串通一氣,一方假扮客戶,一方假裝介紹人,先由“介紹”人出面找到廠 家,謊稱有客戶需要加工某種產品,然后由客戶出面與廠家 簽訂加工供貨合同。在廠家付 給“介紹人”信息費后,“客戶” 便尋找借口,宣布合同無效,而信息費是被“介紹人”和“客 戶”私下瓜分。

(五)私刻某些單位公章, 謊稱接受委托,向外發包業務,利用合同進行詐騙。騙子們虛構大宗業務,偽造委托書,謊稱自己是被委托人,與客戶簽訂合同。收取“業務費”后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。

如職工劉某,編造了菜單位要建造一棟綜合大樓 的謊言,并以負責人的名義擬寫了承包協 議書,蓋上私刻的單位公章,向外發散信 息,到處尋找承包施工隊。在半年的時間, 有15家建筑工程隊上鉤,每將付完“業務 費”后,劉某又找借口推托,10多萬元的“業 務費”成了他囊中之物。

(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法 履行的合同,進行詐騙。

行騙者根本沒有貨源,只是利用了人們祟尚緊俏商品的心理,來施展欺騙術。 一段時期,鋼材價格上漲,產品緊俏,某地兩個 騙子,制造假證據,謊稱自己通過關系購進一批鋼材,價格優惠。這股風一放出去,許多建筑工程隊聞風而動,在未見貨源的情況下,就匆匆與騙子簽訂供銷合同,使騙子輕而易舉地 騙走80萬元巨款。

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    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    經濟活動防范合同詐騙

    內容:尤其在商品購銷合同和產 品加工供貨合同中利用合同進行詐騙的現象最多。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定 履行合同時,騙子就以不符合主合同的原 則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約 時得到的定金。(五)私刻某些單位公章, 謊稱接受委托,向外發包業 務,利用合同進行詐騙。收取“業務費”后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法 履行的合同,進行詐騙。那么經濟活動防范合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 合法形式下的合同詐騙

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    趙金保

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    內容:如今,騙子的手段越來越“高明”,他們為掩人耳目,往往披一件看似合法的外衣合同糾紛與合同詐騙的根本區別在于主觀上是否有侵占他人財產的主觀故意。2004年11月15日,哈市檢察機關以合同詐騙罪對齊某正式批捕。其次,市場中許多中小企業都存在管理混亂的問題,這給騙子創造了可乘之機,使得犯罪分子得以利用企業的漏洞,打著企業的旗號簽訂合同以詐騙他人財物。此外,由于市場競爭激烈,許多企業迫于生存壓力而疏于防范,急于做成業務,對于可能發生的合同詐騙犯罪存在僥幸心理,然而越是這樣的企業越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。那么合法形式下的合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 合同詐騙的常見種類

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    內容:合同詐騙的常見種類;《刑法》第二百二十四條規定:1、虛構單位或冒用他人名義簽訂合同,騙取對方財物的行為。其他方法是指除前述四種詐騙手法之外的其他利用合同騙取對方當事人財產的行為。合同詐騙的防范常見的手段主要有以下六種:1、以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定履行合同時,騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約時得到的定金。收勸業務費“后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。那么合同詐騙的常見種類。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.221043人收看
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  • 如何防范商務合同詐騙?

    孔孟廷律師

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    孔孟廷

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    吳夢云

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    內容:合同風險防范措施據中國企業家調查系統公布的其對全國4695位企業董事長、總經理、CEO、廠長有關企業信用的調查顯示:目前我國的企業信用狀況有所好轉,但信用依然不足,尤其是惡意拖欠款、違約和制售假冒偽劣產品等現象較為嚴重;近一年來,有90%以上的企業都或多或少發生了合同糾紛。利用緊缺暢銷商品,誘人簽訂購銷合同,騙取預付款或定金。事先精心設計并誘人簽訂根本無法履行的加工承攬合同。應嚴格審查合同內容,使權利、義務對等、條款規范、約定明確,以利履行。不法分子利用合同詐騙屢屢得手,加大了企業經營風險。那么合同風險防范措施。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    翁玉素律師

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    翁玉素

    如何防范公司債務糾紛

    內容:如何防范公司債務糾紛1、防患于未然是維護企業自身權益的前提基礎因為債務糾紛在許多情況下是可以避免的。為了預防日后債務糾紛的發生最好的辦法就是讓對方在簽訂合同時進行擔保。企業如何應對欠款糾紛1、梳理現有證據能否證實欠款事實如不能證實必須補充調查新證據2、通過互抵債務、放棄追究違約責任、接受對方生產要素、有價證券、個人物品等方式促成協商與調解3、債務人人去樓空時可能涉嫌合同詐騙應當及時報案并提出民事賠償要求4、通過專業調查公司了解債務人的人員、資金、財產等情況為訴訟奠定基礎5、向律師尋求對策其合理化建議有利于欠款清償必要時可以代理提起訴訟。那么如何防范公司債務糾紛。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 如何才能有效地防范合同詐騙

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    李孟陽

    如何才能有效地防范合同詐騙

    內容:在與對方商談合作項,詳細了解對方的經營范圍。對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。因為利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。那么如何才能有效地防范合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.24181人收看
  • 馮清琴律師

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  • 企業需加防范頻發的合同詐騙

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    企業需加防范頻發的合同詐騙

    內容:本報訊拖欠代理商共計71萬余元貨款一年多,長春愛迪爾科貿有限公司經理連同公司都失了蹤……5月11日,市法院開審長春愛迪爾科貿有限公司經理合同詐騙案。2002年12月13日和12月16日,愛迪爾公司與沈陽神州數碼公司簽訂了兩份共計71萬余元的關于銷售ibm服務器和pc機終端的合同,合同約定愛迪爾公司接到神州數碼公司提供的產品一個月后付款。可是,一年多過去了,神州數碼公司多次派人向姜云催款未果后,愛迪爾公司和姜云都失了蹤。去年4月,姜云在長春被抓獲。檢察機關以合同詐騙罪對姜云提起公訴。受害者或單位被騙少則幾萬元,多則上千萬元。那么企業需加防范頻發的合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
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  • 張旭律師

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  • 常見的合同詐騙種類及其防范

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務所

    郭銘芝

    常見的合同詐騙種類及其防范

    內容:文章通過合同詐騙的常見種類,合同詐騙的防范等知識,為你介紹了常見的合同詐騙種類及其防范。(二)合同詐騙的防范常見的手段主要有以下六種:1、以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。騙子們也經常以這種介紹人的身份出現,通過虛設客戶、謊報信息、假稱委托等方式與廠家企業簽訂假合同,在撈取信息費后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。收勸業務費”后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。那么常見的合同詐騙種類及其防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2021.12.24336人收看
  • 李孟陽律師

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  • 合同詐騙防范

    林艷英律師

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    林艷英

    合同詐騙防范

    內容:排除因假合同、假身份、假貨源等一系列問題引起的詐騙。力求合同條款完備準確,不生歧義。重大合同可以請律師幫助簽訂,簽訂合同時也可以請公證機關進行公證。那么合同詐騙防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 合同詐騙管轄權如何確定

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    龍珊

    合同詐騙管轄權如何確定

    內容:我國法律對刑事案件管轄權的基本原則是屬地原則。對于合同詐騙罪,《最高人民法院關于執行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》第2條又進一步明確規定:“以非法占有為目的的財產犯罪,犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪分子實際取得財產的犯罪結果發生地。”刑事案件一般由犯罪地人民法院管轄,其目的是有利于司法機關收集和核實證據,及時處理案件;便于訴訟參與人參加訴訟和當地群眾參加旁聽;有利于人民法院了解和掌握本地區刑事犯罪的規律,以采取必要的防范措施。綜上所述,合同詐騙管轄權確定是:犯罪案件由犯罪地的人民法院管轄。那么合同詐騙管轄權如何確定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 張蕓律師

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    王熙

    合同詐騙的有效防范對策

    內容:排除因假合同、假身份、假貨源等一系列問題引起的詐騙。力求合同條款完備準確,不生歧義。那么合同詐騙的有效防范對策。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    劉曉紅律師

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    劉曉紅

    常見合同詐騙的防范

    內容:(二)合同詐騙的防范常見的手段主要有以下六種:1、以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。騙子們也經常以這種介紹人的身份出現,通過虛設客戶、謊報信息、假稱委托等方式與廠家企業簽訂假合同,在撈取信息費后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。收勸業務費“后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。那么常見合同詐騙的防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
    2021.12.24386人收看
  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 怎樣防范合同詐騙?

    李維律師

    北京市元甲律師事務所

    李維

    怎樣防范合同詐騙?

    內容:合同,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業,他們分工協作,進行詐騙活動,在短短幾個月中,先后騙取了鋼材等建筑材料,價值高達288萬余元。2002年,南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案:被告人杜某為了騙得巨額錢款,采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法,騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議,共騙得該公司人民幣600余萬元。那么怎樣防范合同詐騙?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李維律師
    2021.12.241053人收看
  • 周春花律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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邢穎律師

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