.png)
跨國合同詐騙案 一外貿公司被騙1800萬
楊一凡律師2021.12.24163人閱讀
導讀：
2003年4月19日，蕭山前發生一起跨國合同詐騙案，一個外貿公司被人家蒙走了1800萬元。被騙的公司是蕭山國際經濟技術合作有限公司。蕭山警方介紹，這家公司主要做出口業務，資產達上億元。於把這一喜訊向公司作了匯報。發財心切的於迫不及待地約諸暨這家地毯公司老總石某見了面，并順利地簽訂了2000萬元左右人民幣的購買地毯合同。民警即趕往諸暨調查，發現石某賣給蕭山公司的1800多萬元的地毯，市場價只有200多萬元。警方開展了追捕石某的行動。今年2月18日凌晨2時多，石某在諸暨老家被擒。3月8日，專案組在上海國際機場抓獲楊林公司老總柯某。那么跨國合同詐騙案。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
2003年4月19日，蕭山前發生一起跨國合同詐騙案，一個外貿公司被人家蒙走了1800萬元。被騙的公司是蕭山國際經濟技術合作有限公司。蕭山警方介紹，這家公司主要做出口業務，資產達上億元。於把這一喜訊向公司作了匯報。發財心切的於迫不及待地約諸暨這家地毯公司老總石某見了面，并順利地簽訂了2000萬元左右人民幣的購買地毯合同。民警即趕往諸暨調查，發現石某賣給蕭山公司的1800多萬元的地毯，市場價只有200多萬元。警方開展了追捕石某的行動。今年2月18日凌晨2時多，石某在諸暨老家被擒。3月8日，專案組在上海國際機場抓獲楊林公司老總柯某。關于跨國合同詐騙案的法律問題，大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識，希望能幫助大家。
2003年4月19日，蕭山前發生一起跨國合同詐騙案，一個外貿公司被人家蒙走了1800萬元。
被騙的公司是蕭山國際經濟技術合作有限公司。蕭山警方介紹，這家公司主要做出口業務，資產達上億元。去年11月4日，這家公司一女業務員於某從某經貿公司李某那里獲悉，美國楊林投資貿易股份有限公司（以下簡稱楊林公司）急需一批工藝地毯。於在李的牽線下與楊林公司董事長柯某取得了聯系。柯說，只要於提供的貨規格、數量都符合要求，這筆生意就跟於的公司做，“這一次，我公司要購230萬美金的地毯。談好后，我公司可先付30萬美元定金。”於到哪里去找這樣的貨呢？這時，李某找到於，說他認識一家公司，這家公司在諸暨，他們剛好有一批工藝真絲地毯，規格、數量都與楊林公司的要求相符，并且價格低于當時的市場銷售價。
於把這一喜訊向公司作了匯報。公司負責人問於是怎么認識美國公司的，於抹去了李這個重要的中間環節，說是自己以前在做業務時認識這個美國客戶的。公司承諾，如果這次買賣成功，公司給於提成100萬元人民幣作為獎賞。
發財心切的於迫不及待地約諸暨這家地毯公司老總石某見了面，并順利地簽訂了2000萬元左右人民幣的購買地毯合同。
於所在的公司與楊林公司的合約也順利簽訂。按合約，在去年11月13日，於所在的蕭山公司收到了楊林公司柯老板以個人賬戶方式從香港匯來的30萬美元定金。
第二天，楊林公司的“美國地毯專家”飛來蕭山，到於某的公司來“驗貨”。
“這批貨大約有5000平方米，一個專家一天最多能驗800平方米，也就是說，如果要把這批貨認真驗收完畢，得花上6天時間。”蕭山區公安分局經偵大隊的辦案民警說，“可這位‘美國專家’只用了3個小時，便揮手說OK了。”
11月14日前，蕭山這家公司按照合同分3次將1800萬元人民幣匯到了石某所在的諸暨這家公司的賬戶上。
然后這1800萬元便石沉大海。12月15日，蕭山公司向蕭山警方報了案。民警即趕往諸暨調查，發現石某賣給蕭山公司的1800多萬元的地毯，市場價只有200多萬元。
警方開展了追捕石某的行動。今年2月18日凌晨2時多，石某在諸暨老家被擒。
3月8日，專案組在上海國際機場抓獲楊林公司老總柯某。
嫌犯交代，石某、柯某、李某這等人馬是在生意場上結識的，早在幾年前，他們便開始設計大詐騙圈套。去年7月開始，石某利用手中這筆不值錢的地毯開始“釣魚”，先后在陜西、江蘇等地行騙，但都未得手。蕭山警方說，江蘇一個企業就是因為他們驗貨太快而產生了懷疑，取消了簽訂合同的意向。
點贊
收藏
