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西安擔(dān)保公司有哪些騙局
張蕓律師2022.02.10598人閱讀
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非法集資行為都是以承諾高額回報等方式騙取投資者的信任。那么西安擔(dān)保公司有哪些騙局。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
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西安擔(dān)保公司有些是違法成立的，他們利用擔(dān)保公司的名義行詐騙之事實，讓人們喪失了對擔(dān)保公司的信任，對擔(dān)保公司的發(fā)展有很多的負(fù)面影響，只有正規(guī)的擔(dān)保公司才能最大限度的保障投資人的權(quán)益，因此小編整理了一些防范擔(dān)保公司騙局的方法。
一、擔(dān)保公司的騙術(shù)手段
1、承諾高額回報
以三個月、半年10%至30%甚至更高的利率回報為承諾，拆東墻補(bǔ)西墻，用后期吸收的資金兌現(xiàn)前期資金本息，營造高額回報的假象，以達(dá)到集資的目的。
2、手續(xù)貌似合法
犯罪嫌疑人在設(shè)立企業(yè)和公司時，其工商注冊、稅務(wù)登記等手續(xù)都基本齊全，但該公司一般都不直接從事經(jīng)營生產(chǎn)活動，無貨物交易的行為。
3、表面看似繁榮
這些公司一般都租用高檔寫字樓，公司辦公室、企業(yè)裝扮得富麗堂皇。公司業(yè)務(wù)員是統(tǒng)一著裝，服務(wù)熱情、文明、周到，接待規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部程序嚴(yán)謹(jǐn)。
4、榮譽(yù)頭銜較多
這類公司的法人代表一般都通過不法手段，甚至造假來獲取一些獎旗、獎杯、牌匾、證書。有些公司為了給自己造勢，也舉辦文藝演出、慶典活動，邀請有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)和一些社會名人現(xiàn)身，為企業(yè)剪彩，并與其合影。投資公司用這些耀眼的榮譽(yù)和閃光的頭銜來蒙騙群眾，其目的都是為了增強(qiáng)企業(yè)的可信度。
二、如何防范擔(dān)保公司的投資陷阱
1、要樹立正確的理財觀念，面對投資機(jī)會時要冷靜思考理智分析。不要被不法分子所謂“高額回報”蠱惑。
2、要時刻緊繃防范思想，不要被各種經(jīng)濟(jì)誘惑蒙騙，摒棄“發(fā)橫財”和“暴富”等不勞而獲的思想，要做到“君子愛財，取之有道”。
3、在投資前要詳細(xì)做足調(diào)查工作，要對集資者的底細(xì)了解清楚。此類案件不少開始都是由親人和朋友介紹，這樣，被害人更易上當(dāng)受騙，而放心的盲目去投資。所以在投資之前，一定要明確資金的應(yīng)用目的和投資單位，要明確投資的流程，同時還要加強(qiáng)警惕，防止不法分子有可乘之機(jī)。
4、一旦有了損失，需要當(dāng)事人自己承擔(dān)，因此，警方提醒社會公眾不要輕信犯罪嫌疑人的任何承諾，以免造成無以挽回的巨大經(jīng)濟(jì)損失。
三、非法集資的有那些方面
非法集資融資行為涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。
實際上識別非法和合法民間借貸，關(guān)鍵在于看吸收資金行為是否公開、是否面向不特定對象、所吸收的資金是否投入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域。
在法律上，所謂“非法集資”是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其主要犯罪行為表現(xiàn)為非法吸收公眾存款和集資詐騙兩大類。
非法集資的具體表現(xiàn)
1、是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;
2、是通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;
3、是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報;四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
非法集資行為都是以承諾高額回報等方式騙取投資者的信任。目前該類犯罪涉及受害人多、涉案資金大、破案難度高、追贓挽損難，嚴(yán)重威脅人民群眾的正常生產(chǎn)生活，嚴(yán)重影響市場金融秩序，影響社會穩(wěn)定。
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