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第三方支付機(jī)構(gòu)被追究刑事的情形
王熙律師2022.02.06173人閱讀
導(dǎo)讀：
二、支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期改正，并給予警告或處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款：(一)未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施的;(二)未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的;(三)未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項(xiàng)的;(四)未按規(guī)定報(bào)送或保管相關(guān)資料的;(五)未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項(xiàng)的;(六)未按規(guī)定向客戶開具發(fā)票的;(七)未按規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的。那么第三方支付機(jī)構(gòu)被追究刑事的情形。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
二、支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期改正，并給予警告或處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款：(一)未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施的;(二)未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的;(三)未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項(xiàng)的;(四)未按規(guī)定報(bào)送或保管相關(guān)資料的;(五)未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項(xiàng)的;(六)未按規(guī)定向客戶開具發(fā)票的;(七)未按規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的。關(guān)于第三方支付機(jī)構(gòu)被追究刑事的情形的法律問題，大律網(wǎng)小編為大家整理了債權(quán)債務(wù)律師相關(guān)的法律知識(shí)，希望能幫助大家。
一、支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令其停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)：
(一)累計(jì)虧損超過其實(shí)繳貨幣資本的50%;
(二)有重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
(三)有重大違法違規(guī)行為。
二、支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期改正，并給予警告或處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款：
(一)未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施的;
(二)未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的;
(三)未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項(xiàng)的;
(四)未按規(guī)定報(bào)送或保管相關(guān)資料的;
(五)未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項(xiàng)的;
(六)未按規(guī)定向客戶開具發(fā)票的;
(七)未按規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的。
三、支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期改正，并處3萬(wàn)元罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行注銷其《支付業(yè)務(wù)許可證》;涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
(一)轉(zhuǎn)讓、出租、出借《支付業(yè)務(wù)許可證》的;
(二)超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍或?qū)I(yè)務(wù)外包的;
(三)未按規(guī)定存放或使用客戶備付金的;
(四)未遵守實(shí)繳貨幣資本與客戶備付金比例管理規(guī)定的;
(五)無(wú)正當(dāng)理由中斷或終止支付業(yè)務(wù)的;
(六)拒絕或阻礙相關(guān)檢查監(jiān)督的;
(七)其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為。
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