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第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些

段建國律師2022.02.06304人閱讀
導讀:

第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些在非金融機構支付管理辦法是怎么規定了支付機構有哪些情形,央行有權要求第三方支付機構停止辦理支付業務;支付機構有哪些情形,會被央行警告或者處罰;支付機構有哪些情形要被追究刑事責任等。那么第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些在非金融機構支付管理辦法是怎么規定了支付機構有哪些情形,央行有權要求第三方支付機構停止辦理支付業務;支付機構有哪些情形,會被央行警告或者處罰;支付機構有哪些情形要被追究刑事責任等。關于第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些

在非金融機構支付管理辦法是怎么規定了支付機構有哪些情形,央行有權要求第三方支付機構停止辦理支付業務;支付機構有哪些情形,會被央行警告或者處罰;支付機構有哪些情形要被追究刑事責任等。

《非金融機構支付服務管理辦法》

第三十八條 支付機構有下列情形之一的,中國人民銀行及其分支機構有權責令其停止辦理部分或全部支付業務:

(一)累計虧損超過其實繳貨幣資本的50%;

(二)有重大經營風險;

(三)有重大違法違規行為

《非金融機構支付服務管理辦法》

第四十二條 支付機構有下列情形之一的,中國人民銀行分支機構責令其限期改正,并給予警告或處1萬元以上3萬元以下罰款:

(一)未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施的;

(二)未按規定辦理相關備案手續的;

(三)未按規定公開披露相關事項的;

(四)未按規定報送或保管相關資料的;

(五)未按規定辦理相關變更事項的;

(六)未按規定向客戶開具發票的;

(七)未按規定保守客戶商業秘密的。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 第三方支付機構如何變更或終止

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務所

    元甲交通律師

    第三方支付機構如何變更或終止

    內容:準予終止的,支付機構應當按照中國人民銀行的批復完成終止工作,交回《支付業務許可證》。那么第三方支付機構如何變更或終止。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
    2022.02.06392人收看
  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 不予追究刑事責任的情形有:1、情節顯著輕微、危害不大,不認為是犯罪的;2、犯罪已過追訴時效期限的;3、經特赦令免除刑罰的;4、依照《刑法》告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的等。法律依據:《刑事訴訟法》第十六條 有下列情形之一的,不追究刑事責任,已經追究的,應當撤銷案件,或者不起訴,或者終止審理,或者宣告無罪: (一)情節顯著輕微、危害不大,不認為是犯罪的; (二)犯罪已過追訴時效期限的; (三)經特赦令免除刑罰的; (四)依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的; (五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的; (六)其他法律規定免予追究刑事責任的。
  • 第三方網絡支付平臺有哪些法律風險?

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    第三方網絡支付平臺有哪些法律風險?

    內容:網絡支付平臺的七大法律風險:1.主體資格和經營范圍的風險,已經提過了。《反洗錢法》在明年的1月1日正式實施,對服務機構還是第三方網絡平臺機構要求更高了。央視曾報道過利用支付寶進行套現的問題,我個人也進行了反思,為什么支付寶會成為被套現的焦點,我個人理解支付寶,包括他和其他第三方網絡支付平臺有三種:a)支付寶交易量是很大的。b)支付寶的交易沒有成本的交易,并不是支出支付寶的網絡交易是免費的,其他家也有,據我個人所知,不收手續費的交易服務應該是從淘寶的支付寶開始的。那么第三方網絡支付平臺有哪些法律風險?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.02.061174人收看
  • 黃東潔律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 法定不追究刑事責任的情形有哪些?

    陳明月律師

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    陳明月

    法定不追究刑事責任的情形有哪些?

    內容:刑事訴訟法第15條確立了具有法定情形的不予追究刑事責任原則。具體說來,法定不追究刑事責任的情形主要有:1.情節顯著輕微、危害不大,根據不認為是犯罪的。刑法實行罪責自負、反對株連的原則,如果犯罪嫌疑人、被告人死亡的,追究刑事責任已經沒有意義,因此不予追究。對于上述法定不追究刑事責任的情形,刑事訴訟法和最高人民法院的司法解釋規定了不同的處理方式。公訴案件有上述情形之一的,公安機關和人民檢察院應作出不立案的決定。不過,根據已經查明的案件事實和認定的證據材料,能夠確認已經死亡的被告人無罪的,人民法院應當判決宣告被告人無罪。

    陳明月律師
    2022.01.10465人收看
  • 楊一凡律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 哪些情形下債權無效

    張蕓律師

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    張蕓

    哪些情形下債權無效

    內容:虛假債權,是雙方惡意串通,意圖損害他人合法權益。嚴重者還將被追究刑事責任。但在現實生活中,因為一些當事人傾向于現金支付,致使債權債務關系真偽難辨,對于大額的現金支付,法院在難以查明的情形下,就會依據誰主張誰舉證的舉證責任規定,不支持債權人的訴訟請求。受損害方的變更權或撤銷權應當依法行使。那么哪些情形下債權無效。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
    2022.02.071064人收看
  • 吳夢云律師

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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 用人單位辭退職工,哪些情形下可以不支付經濟補償

    李楠楠律師

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    李楠楠

    用人單位辭退職工,哪些情形下可以不支付經濟補償

    內容:在這種情況下,用人單位如果提出解除勞動合同,可以不支付經濟補償金。根據《勞動合同法》第39條規定,勞動者有下列六種情形之一的,用人單位可以解除勞動合同:在試用期間被證明不符合錄用條件的。嚴重違反用人單位的規章制度的。嚴重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害的。勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系,對完成本單位的工作任務造成嚴重影響,或者經用人單位提出,拒不改正的。以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同,致使勞動合同無效的。被依法追究刑事責任的。那么用人單位辭退職工,哪些情形下可以不支付經濟補償。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2022.01.11436人收看
  • 崔玉君律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 男方不履行法院判決,拒絕支付撫養費怎么辦

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    男方不履行法院判決,拒絕支付撫養費怎么辦

    內容:如果他有能力支付而不支付的話,違反了刑法中的拒不執行罪,判三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。根據民事訴訟法及刑法等法律規定,當事人拒不履行人民法院已經發生法律效力的判決、裁定的,承擔法律責任的情形主要包括:人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留;拒付行為造成嚴重后果的,可依法追究刑事責任,牽涉罪名包括拒不履行生效判決裁定罪、遺棄家庭成員罪。另外,支付方收入明顯增加的,也可以要求增加撫養費。那么男方不履行法院判決,拒絕支付撫養費怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.11941人收看
  • 張旭律師

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 第三方支付平臺的主要類型和風險是什么

    段建國律師

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    段建國

    第三方支付平臺的主要類型和風險是什么

    內容:第三方支付平臺的主要類型和風險是什么第三方支付平臺的主要類型第三方網上支付平臺所提供的網上支付服務是網上支付的一種。通過第三方網上支付平臺進行的支付則是由非銀行機構基于互聯網提供的小額電子資金劃撥服務,支付平臺通過向提供銀行支付結算系統接口和通道服務或虛擬賬戶,滿足客戶的收付款需要。根據以上對兩種服務模式的分析總結,第三方網上支付平臺主要提供三種服務,一是根據客戶指令完成收付款;二是向交易雙方提供增強交易可信賴度的中介服務;三是向客戶提供可儲值的虛擬賬戶。那么第三方支付平臺的主要類型和風險是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
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  • 姚平律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 哪些情形下債權受保護,哪些情形下債權無效

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    哪些情形下債權受保護,哪些情形下債權無效

    內容:哪些情形下債權受保護,哪些情形下債權無效一、哪些情形下債權受保護?虛假債權,是雙方惡意串通,意圖損害他人合法權益。嚴重者還將被追究刑事責任。但在現實生活中,因為一些當事人傾向于現金支付,致使債權債務關系真偽難辨,對于大額的現金支付,法院在難以查明的情形下,就會依據誰主張誰舉證的舉證責任規定,不支持債權人的訴訟請求。受損害方的變更權或撤銷權應當依法行使。那么哪些情形下債權受保護,哪些情形下債權無效。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07163人收看
  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些

    邢穎律師

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    邢穎

    第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些

    內容:第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些在非金融機構支付管理辦法是怎么規定了支付機構有哪些情形,央行有權要求第三方支付機構停止辦理支付業務;支付機構有哪些情形,會被央行警告或者處罰;支付機構有哪些情形要被追究刑事責任等。那么第三方支付機構被追究刑事的情形有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.06304人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 向法院起訴
  • 不追究刑事責任的情形都有哪些

    許瑞林律師

    許瑞林

    不追究刑事責任的情形都有哪些

    內容:那么不追究刑事責任的情形都有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 第三方支付機構被追究刑事的情形

    趙金保律師

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    趙金保

    第三方支付機構被追究刑事的情形

    內容:二、支付機構有下列情形之一的,中國人民銀行分支機構責令其限期改正,并給予警告或處1萬元以上3萬元以下罰款:(一)未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施的;(二)未按規定辦理相關備案手續的;(三)未按規定公開披露相關事項的;(四)未按規定報送或保管相關資料的;(五)未按規定辦理相關變更事項的;(六)未按規定向客戶開具發票的;(七)未按規定保守客戶商業秘密的。那么第三方支付機構被追究刑事的情形。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.06211人收看
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  • 交通事故個重傷能追究刑事責任嗎

    張旭律師

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    張旭

    交通事故個重傷能追究刑事責任嗎

    內容:交通事故個重傷能追究刑事責任嗎交通事故個重傷是否追究刑事責任構成交通肇事罪主要看事故責任。交通肇事致人以上重傷負事故全部或者主要責任并具有下列情形之的以交通肇事罪定罪處罰()酒后、吸食毒品后駕駛機動車輛的()無駕駛資格駕駛機動車輛的()明知是安全裝置不全或者安全機件失靈的機動車輛而駕駛的()明知是無牌證或者已報廢的機動車輛而駕駛的()嚴重超載駕駛的()為逃避法律追究逃離事故現場的。那么交通事故個重傷能追究刑事責任嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.10115人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 第三方支付機構能否凍結商戶資金

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    第三方支付機構能否凍結商戶資金

    內容:支付機構在監控中發現異常交易,或存在爭議交易時,應及時采取暫扣延遲結算等措施加以防范,或通過收取保證金等方式規避風險。事實上,第三方資金托管機構依據托管協議,僅為商家提供資金托管服務,并不負責亦沒有能力核實借貸項目的真實性、準確性。因此,第三方支付的義務履行存在瑕疵,投資者有權請求其承擔瑕疵履行責任。從這些義務出發,第三方支付有義務向投資者告知資金托管業務的真實信息。那么第三方支付機構能否凍結商戶資金。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 于海明律師

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  • 第三方支付有沒有優點和缺點

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    第三方支付有沒有優點和缺點

    內容:第三方支付有沒有優點和缺點第三方支付的優點是成本優勢,競爭優勢,創新優勢。所謂第三方支付,就是一些和產品所在國家以及國內外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺。可見,第三方支付模式有效的保障了交易各方的利益,為整個交易的順利進行提供支持。同時,第三方支付機構開立支付結算賬戶,先代收買家的款項,然后付款給賣家,這實際已突破了現有的諸多特許經營的限制,它們可能為非法轉移資金和套現提供便利,因此形成潛在的金融風險。那么第三方支付有沒有優點和缺點。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 民間借貸是否可以追究違約責任

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    民間借貸是否可以追究違約責任

    內容:《中華人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。有前款規定的除外情形之一,致使不能實現合同目的的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求終止合同權利義務關系,但是不影響違約責任的承擔。《中華人民共和國民法典》第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。那么民間借貸是否可以追究違約責任。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王學瑞律師
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  • 龍珊律師

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