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就是銀行人員幫做假流水違法嗎
2022-03-25 02:54:06
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林艷英 律師
擅長領域：婚姻家庭房產糾紛合同糾紛
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您好，銀行人員幫做假流水違法，會被追贓，向當地的銀監會舉報 ，如有需要可以來電咨詢。
提示：法律咨詢具有特殊性，律師回復僅供參考，如需更多幫助，請咨詢律師
我也要問>
2022-03-25 02:54:06
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律師介紹
林艷英
2024-07-26 19:37:23
獲得法律和國際經濟與貿易雙學位，全國律師協會會員、北京律師協會會員、擁有扎實的法學理論基礎和豐富的實務操作經驗。
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違法運用資金罪的犯罪構成有哪些
李楠楠律師
北京市元甲律師事務所
違法運用資金罪的犯罪構成有哪些
內容：中華人民共和國刑法第一百八十五條挪用資金罪商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利挪用本單位或者客戶資金的依照本法第二百七十二條的規定定罪處罰。那么違法運用資金罪的犯罪構成有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李楠楠律師2022.01.1973人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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用戶這樣評價她：
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違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的
內容：違法發放貸款罪是一種擾亂國家金融秩序的行為，情節嚴重者構成犯罪。違法發放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機構工作人員，另外單位也是有可能被認定構成此罪的。那么違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師2022.02.10123人收看 -
張旭律師
主任律師
擅長：房產糾紛、建設工程
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答不是違法，但是利息過高，法院不會全部支持
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違法發放貸款罪 立案標準是什么
吳夢云律師
北京天用律師事務所
違法發放貸款罪 立案標準是什么
內容：違法發放貸款罪是一種擾亂國家金融秩序的行為，情節嚴重者構成犯罪。違法發放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機構工作人員。單位犯違法發放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述對個人犯罪的規定處罰。違法發放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者國家工作人員，也就意味著要是行為人并不具有這樣特殊的身份，那么此時也就不能認定構成此罪。至于違法發放貸款罪 立案標準，上文中小編已經做出了介紹。那么違法發放貸款罪。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.02.10771人收看 -
元甲交通律師律師
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擅長：交通事故
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違法運用資金罪的犯罪構成要件具體有哪些
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務所
違法運用資金罪的犯罪構成要件具體有哪些
內容：中華人民共和國刑法第一百八十五條挪用資金罪商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利挪用本單位或者客戶資金的依照本法第二百七十二條的規定定罪處罰。那么違法運用資金罪的犯罪構成要件具體有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
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李孟陽律師
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擅長：交通事故
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違法違規放貸如何處罰
姚平律師
北京市元甲律師事務所
違法違規放貸如何處罰
內容：需要注意以下幾點：違法放款100萬以上，無論時間長短、損失與否都是要追究刑事責任的；以上的數額規定可以是單筆貸款形成的，也可以是多比貸款累計形成的。銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。那么違法違規放貸如何處罰。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
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陳宗瓊律師
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擅長：婚姻家庭
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銀行借貸審核哪些方面
許瑞林律師
銀行借貸審核哪些方面
內容：銀行借貸審核哪些方面資格要合規，擔保要有效貸款審查人員通常要審查你的資格是否合法，確保證件要真實有效。其次，貸款審查人員通常會對擔保人的擔保能力進行核查，這一點上是為了防止貸款人為應付金融機構的相關要求而隨意選擇擔保人。如果是以物品做抵押，銀行還會審查抵押物的歸屬、可行性還有抵押物的價值。確認這一點是為了防止借款人將貸款用于還債或是其他違法交易。期限的長短，可根據貸款人資金周轉的期限和資金的效益兩方面考慮。貸款審查人員可以通過現金流、生產經營收入、財務狀況、應收款項等多方面了解來判斷貸款人是否有穩定的收入來源。那么銀行借貸審核哪些方面。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
許瑞林律師2022.02.07746人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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行政人員違法強拆的法律責任是什么？
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
行政人員違法強拆的法律責任是什么？
內容：如果損害了被征收人數額較大的財物，則應以故意損害財物罪定罪處罰。這就意味著暴力強拆的行政責任包括行政處分和行政處罰。行政處罰包括警告、罰款、沒收違法所得和沒收非法財物、責令停產停業、暫扣或吊銷許可證和執照、拘留。同時，房屋拆遷行政管理部門申請強制拆遷前，必須經過領導班子集體討論決定才能向縣級人民政府提出強制拆遷申請。那么行政人員違法強拆的法律責任是什么？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
趙金保律師2021.12.29506人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
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勞改釋放人員能申請銀行貸款嗎
任冰峰律師
北京天用律師事務所
勞改釋放人員能申請銀行貸款嗎
內容：勞改釋放人員能申請銀行貸款嗎勞改釋放的人員如果符合規定的，如有良好信用記錄、有還款能力的，是可以申請銀行貸款的。借款人為自然人的，應具備以下基本條件：(一)具有合法身份證件或境內有效居住證明；(二)具有完全民事行為能力；(三)信用良好，有穩定的收入或資產，具備按期還本付息能力(四)管理機關另有規定的除外。機關法人及其分支機構不得申請貸款；境外法人、其他組織或自然人申請貸款，不得違反國家外匯管理規定。那么勞改釋放人員能申請銀行貸款嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
任冰峰律師2022.02.07728人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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銀行工作人員違規擔保會犯法嗎
周春花律師
北京市元甲律師事務所
銀行工作人員違規擔保會犯法嗎
內容：銀行工作人員違規擔保會犯法嗎《中華人民共和國商業銀行法》：第八十四條商業銀行工作人員利用職務上的便利,索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費,構成犯罪的,依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的,應當給予紀律處分。第八十六條商業銀行工作人員違反本法規定玩忽職守造成損失的,應當給予紀律處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。違反規定徇私向親屬、朋友發放貸款或者提供擔保造成損失的,應當承擔全部或者部分賠償責任。那么銀行工作人員違規擔保會犯法嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
周春花律師2022.02.08918人收看 -
崔玉君律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
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違法運用資金罪如何認定
張蕓律師
北京市元甲律師事務所
違法運用資金罪如何認定
內容：四主觀要件本罪在主觀方面必須出于故意。中國人民共和國刑法第一百八十五條挪用資金罪商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利挪用本單位或者客戶資金的依照本法第二百七十二條的規定定罪處罰。那么違法運用資金罪如何認定。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張蕓律師2022.01.19365人收看 -
姚平律師
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擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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催收人員上門取證違法嗎,催收人員上門催收需要提供哪些證件
任冰峰律師
北京天用律師事務所
催收人員上門取證違法嗎,催收人員上門催收需要提供哪些證件
內容：催收人員在進行取證行為時應該依法合規，不能侵犯債務人的合法權益,綜上所述，催收人員上門取證并不是違法行為，但需要遵守法律的規定和限制,催收人員在收集證據時必須遵守法律的規定，不能采取暴力、威脅、詐騙等手段進行催收,此外，雖然催收人員上門取證是合法的，但債務人也有自己的權益,同時，催收人員也不能侵犯債務人的人身權益，不能擅自闖入住宅、毆打債務人或者其他違反法律的行為,如果債務人拒絕催收人員進入其住所或不愿意提供所需的證據，催收人員不能強行闖入或采取暴力手段進行威逼。
任冰峰律師2023.11.271188人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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民法典中堵門討債是否違法
馮清琴律師
北京天用律師事務所
民法典中堵門討債是否違法
內容：司法工作人員濫用職權，犯前款罪的，從重處罰。債務人是公司的要保留搜集其經營證照復印件、銀行帳戶、公司法人或負責人及股東的個人信息等。《中華人民共和國民法典》規定向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年，法律另有規定的除外。就債務問題而言，就是從債務到期而對方拒絕歸還時起算。訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。那么民法典中堵門討債是否違法。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.07320人收看 -
王學瑞律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
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違法發放貸款罪的犯罪構成要件具體有哪些
段建國律師
北京天用律師事務所
違法發放貸款罪的犯罪構成要件具體有哪些
內容：“銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款向關系人發放貸款的依照前款規定從重處罰。那么違法發放貸款罪的犯罪構成要件具體有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
段建國律師2022.01.19660人收看 -
邢穎律師
主任律師
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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違法發放貸款罪最新司法解釋
李維律師
北京市元甲律師事務所
違法發放貸款罪最新司法解釋
內容：四、違法發放貸款罪的法律適用和辯護策略根據《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的規定，對于違法發放貸款罪的法律適用和辯護策略，律師可以從以下幾個方面入手：1. 罪與非罪的界限：律師應當審查被告人的行為是否符合違法發放貸款罪的構成要件，特別是要審查是否造成了重大損失,三、違法發放貸款罪的立案標準和量刑標準根據《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的規定，違法發放貸款罪的立案標準和量刑標準如下：1. 立案標準：銀行或者其他金融機構的工作人員，違反國家規定，向關系人發放貸款，或者向關系人以外的其他人發放貸款，造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的，應當認定為&ldquo。
李維律師2023.09.191149人收看 -
張嘉娛律師
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擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
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從銀行貸款后放高利貸是什么行為
邢穎律師
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從銀行貸款后放高利貸是什么行為
內容：從銀行貸款后放高利貸是什么行為依據我國刑法的規定，從銀行貸款后以高利的方式進行轉貸的，情節嚴重是屬于犯罪的行為，按高利轉貸罪追究刑事責任。相關法律規定《中華人民共和國刑法》第一百七十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。那么從銀行貸款后放高利貸是什么行為。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
邢穎律師2022.02.06555人收看 -
翁玉素律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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遺囑繼承糾紛案件，涉及筆跡鑒定，為了最大程度的幫助當事人爭取利益，調取取款憑證，以進行筆跡鑒定。注：調取北京銀行的取款憑證，需要在總行調取。
元甲婚姻家事 844評論 -
感謝委托人的錦旗和對我們的認可！一個繼承糾紛案件，從繼母不配合做委托人父親的行為能力鑒定，到推翻繼母一手設計的見證遺囑，真是步步都考驗著專業！見識到老年人婚姻可能出現各種問題，建議專業人員來處理。最終法院支持我方的訴訟請求，還多支持了房產份額！
婚內財產協議 16評論 -
結婚是為了幸福，離婚也是。每個階段都能有一個全新的開始，人生下半場追尋更好的自己！幫助當事人在庭審中和解離婚，獲得北京石景山區房產一套、銀行存款、公積金、基金、證券等財產。起訴離婚流程和費用 70評論 -
車禍死亡，家屬對責任劃分不認可，復核成功率有多大? 2023年3月某日凌晨3點多，在北京市某條高速上發生了一起悲劇。 老王正駕駛著貨車為東家送貨，在行駛過程中沒想到一下子和前面一輛重型貨車相撞! 由于是高速路，車輛行駛速度較快，兩車猛烈相撞使老王所駕駛的貨車嚴重毀損! 七零八落的車輛零件散落一地，都看不出貨車原本的樣子了，更嚴重的是老王當場就被車禍奪去了生命。 隨著交警不斷深入處理，逐步查明了對方司機的后方反光涂裝不合格、車輛超載等問題，但仍沒拗過追尾這條“大腿”，給老王定了個主要責任。 拿到事故認定書的那一刻，老王的家人無法接受這樣的結果! 老王作為家里頂梁柱般的存在，上有70多歲的老母親體弱多病，需要全程照顧;下有3個子女，尚未成家立業;妻子也年過半百，無經濟收入。 面對一家之主的老王生命戛然而止，一家人這些天都在淚水中度過。 在悲痛之余，讓一家人更心急如焚的是對主責不認可，怎么申請復核更改責任的問題。 他們一無顯赫的家世背景、二無廣泛的人脈資源，打聽來打聽去也只限于親戚朋友的七言八語，也沒有得出個所以然來。 復核申請的時間很短，按以往的經驗來看復核成功的難度非常大! 一家人商量后認為，眼下最緊急的是找一家專業的律所來處理，才有可能得到想要的結果! 于是找到了北京市元甲律所，希望幫他們提請復核，查清事實爭取責任。 02 律師專業復核 成功更改責任 元甲律師團隊介入后，協助家屬一同梳理事故情況及復核思路，在蛛絲馬跡中有了重大發現： 對方在詢問談話中有明確表示過其車輛出現故障，而這一事實卻并未被交警在認定書上寫明。 元甲辦案人員抓緊短暫的復核時間向警方申請查閱卷宗，明確了對方的貨車型號及筆錄中記載的自認車輛發生故障的情況。 “高速路上、發生故障、正規貨車......”種種跡象在專業的元甲交通辦案團隊眼下串成了完整的證據鏈。 高速上有不得低于60km/h的最低限速，以及更為嚴格的車輛故障處理規范，而且目前正規的重型半掛車都統一裝配了北斗車輛行駛數據記錄儀記錄行駛速度。 元甲團隊以此為切入點，強調對方車輛發生故障后處理不當，在高速路上低于最低限速行駛增添其他車輛行車風險的重要原因，向復核機關提請了復核。 在元甲律師的專業處理和不懈努力下，終于迎來了好消息! 復核成功改變責任比例，從認定老王為主責，到以原交警隊部分事實未認定為由發回重新認定，成功改判為雙方同等責任! 03 案件亮點 抓住目前正規貨車統一安裝北斗監控系統的新形勢讓對方車速情況有跡可循，以高速路上行駛的特殊規定為切入明確對方被遺漏的嚴重違法事實。 04 辦案感悟 俯瞰事件的全貌，并鎖定可能通行的道路，這是辦案人員久經鍛煉后才能掌握的能力。 尋求擁有這份能力的專業人士來代理案件，才能穿透困境中的陰霾，通向澄澈透亮的未來。堅持不懈，據理力爭，才有峰回路轉，柳暗花明。 在交通事故的復核中，上級復核機關受理復核后僅對復核提出的異議及事故卷宗進行書面審核，如復核者未能剖析出事故認定中的錯誤，則大概率會收到一份維持的結論。 事故認定經過專業人員的分析后，有的放矢地提出復核，并匹配相關證據，才有可能削尖了腦袋，成為復核成功的那10%!
元甲交通律師 503評論 -
交通事故“私了”后，還能反悔嗎? 2021年2月28日，原告趙某駕駛的車輛與被告張甲駕駛的車輛發生碰撞，事故發生后，原告趙某委托其丈夫即原告劉某處理與被告的糾紛。 原、被告雙方協商原告預付給被告50 000元，用于被告的車輛修理、入院檢查，預付的款項多退少補。 事故當天，劉某通過銀行賬戶將50 000元轉入指定的張乙(張甲的妹妹)的銀行賬戶。現劉某、趙某以張甲、張乙、孫某治療傷情及修理交通事故中受損車輛僅花費12 000元、余款38 000元拒不返還構成不當得利為由提起訴訟，要求返還上述38 000元款。 張甲、張乙、孫某辯稱：案發時，趙某存在酒駕嫌疑，當時劉某為了平息該交通事故，阻止張甲報警，并提出支付5萬元款項后私了此事。 法院審理 法院經審理查明：2021年2月28日17時許，原告趙某駕駛寶馬車輛與被告張甲駕駛的長城車輛發生碰撞，同日17時04分，張甲撥打122電話報警。此后，原告劉某、第三人孫某分別趕到現場協商處理，被告張甲入醫院治療。因劉某勸阻，張甲取消報警。經協商后，劉某于同日19時12分許將50 000元款項轉至張乙銀行賬戶。張乙收到上述款項后隨即轉給張甲。 此后，自2021年7月5日至2022年11月17日，劉某因支付50 000元款項，以張乙、孫某、張甲等構成不當得利為由先后四次向法院起訴，其中，兩次以撤訴結案，兩次以當事人不適格駁回起訴。 法院一審判決：駁回劉某、趙某的訴訟請求。宣判后，劉某、趙某提出上訴。二審過程中，劉某、趙某自愿撤回上訴，法院二審裁定：準許劉某、趙某撤回上訴。一審民事判決自本裁定書送達之日起發生法律效力。 法官說法 本案案件標的額較小，只有3萬余元，但雙方當事人對于案件事實爭議較大，這也是所有不當得利糾紛案件的共同特點。原告一方認為，其支付給被告的5萬元款項是處理交通事故的預付款，在交通事故處理完畢后多退少補;被告一方則認為，原告所支付的5萬元款項是一次性處理交通事故的所有費用，不存在多退少補，且原告趙某當時系酒后違法駕駛車輛。 本案中關于款項的交付僅系口頭協商，雙方沒有出具書面證據，雙方當事人也不能提供現場目擊證人出庭作證，因此，給案件審理和事實認定帶來較大的難度。在該案件審理之初，主審法官曾考慮根據如下思路作出處理：以原告沒有證據證實交付的5萬元系預付款后期多退少補，徑行駁回其訴訟請求。 此后，主審法官經過慎重考慮后認為，根據上述思路，固然可以對案件作出快速處理，處理結果也不違反法律規定，但由于沒有對存在爭議的事實作出認定，所以難以讓當事人信服，社會效果也不好。因此，應當在根據雙方當事人所舉證據認定事實的同時，還應根據生活經驗、人情世故、法律法規，在最大程度上對存在爭議的事實進行還原和推定，據此結合相關法律規定，作出公正合法的判決，力爭取得更好的法律效果和社會效果。 一、作為原告一方的當事人，在被告不認可其提出的訴求及事由的情況下，如果其所舉證據不能證實其主張的事由，依法須承擔對其不利的法律后果。 原告劉某、趙某主張，其支付的50 000元款項，是供張甲修理車輛及住院治療傷情費用、剩余(不足)部分多退少補，張甲維修車輛及住院治療花費12 000元左右，剩余的38 000元款項應作為不當得利予以返還。《中華人民共和國民法典》第一百二十二條規定：“因他人沒有法律根據，取得不當利益，受損失的人有權請求其返還不當利益。”第九百八十五條規定：“得利人沒有法律根據取得不當利益的，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益，但是有下列情形之一的除外： (一)為履行道德義務進行的給付; (二)債務到期之前的清償; (三)明知無給付義務而進行的債務清償。” 我國《民事訴訟法》第六十七條第一款規定：“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據”，即：誰主張，誰舉證。在本次庭審中，劉某、趙某所提交的主要證據是劉某通過張乙向張甲轉賬的銀行交易明細一張，該證據僅能證明存在轉賬的事實，無法證實其曾與對方達成50 000元款項用于維修車輛及住院治療后余款多退少補的事實，其所提交的先前起訴案件庭審筆錄一頁也僅能證實張甲在該案件庭審中曾自述購買車輛花費70 000元、維修車輛花費10 000余元、治療傷情花費檢查費用2 000余元且傷情尚未痊愈。綜合原告所舉以上證據，無法證實其曾與張甲達成50 000元款項用于維修車輛及住院治療后余款多退少補的口頭協議的事實。 依照《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十條第二款規定：“在作出判決前，當事人未能提供證據或者證據不足以證明其事實主張的，由負有舉證證明責任的當事人承擔不利的后果。”劉某、趙某作為對其所主張的被告構成不當得利的事實負有舉證責任的原告一方，所舉證據不能證實上述事實，故依法應當承擔由此造成的對其不利的法律后果
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交通事故車上人員受傷的賠償責任： 1、車輛駕駛員責任：如果交通事故是由車輛駕駛員的過錯或違法行為導致，駕駛員應承擔相應的賠償責任。 2、車輛所有人責任：根據《中華人民共和國道路交通安全法》第七十六條的規定，車輛所有人對交通事故造成的損害承擔相應的賠償責任，除非能夠證明交通事故發生時車輛處于被盜、被搶、被騙等情況下。 3、第三者責任：如果交通事故是由第三者的過錯或違法行為導致，第三者應承擔相應的賠償責任。
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北京警方：這些人30日內投案自首，全額退繳違法所得?? 北京大興警方通報，公安機關敦促各地“博康艾馨”公司及關聯企業的從業、參與等相關人員（包含所有為非法吸收公眾存款提供幫助的人員），在本通告發布的30日內，主動到公安機關投案自首，全額退繳違法所得（工資、獎金、提成費、代理費、好處費等）。對在規定期限內未能主動到公安機關投案且不及時退繳違法所得的，公安機關將依法采取刑事強制措施。
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