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洗錢會被通緝嗎?

2021-12-23 08:52:21
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元甲交通律師 律師
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擅長領(lǐng)域:交通事故
  • 洗錢會被通緝。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

    《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1、提供資金帳戶的;2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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律師介紹
元甲交通律師
2024-07-26 22:21:23
元甲交通團隊是北京交通事故著名的律師團隊之一,十余年的交通事故案件經(jīng)驗,積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,善于化繁為簡,幫助客戶盡快圓滿解決問題,幫助客戶得到更多交通事故賠償金額,得到客戶的一致認(rèn)可。
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  • 洗錢會被通緝。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1、提供資金帳戶的;2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及其法律防范

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及其法律防范

    內(nèi)容:互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及其法律防范一、互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(一)利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢的流程和特點由于洗錢包含三個階段,即置入、培植與融合,因而利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢也經(jīng)歷這三個階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國際性、復(fù)雜性等特點。(二)互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險互聯(lián)網(wǎng)支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。那么互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及其法律防范。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.06365人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 債務(wù)人跑了會通緝嗎

    李維律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李維

    債務(wù)人跑了會通緝嗎

    內(nèi)容:債務(wù)人跑了會通緝嗎不會被通緝。通緝適用于刑事犯罪。人民檢察院在辦理自偵案件過程中需要追捕在逃的犯罪嫌疑人時經(jīng)檢察長批準(zhǔn)有權(quán)作出通緝決定后但仍需由公安機關(guān)發(fā)布通緝令。那么債務(wù)人跑了會通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    李維律師
    2022.01.301079人收看
  • 陳明月律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及法律防范有哪些

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及法律防范有哪些

    內(nèi)容:互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及法律防范有哪些互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險互聯(lián)網(wǎng)支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)的非面對面性質(zhì)洗錢的預(yù)防為了防止利用互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)的非面對面性質(zhì)洗錢,筆者認(rèn)為,應(yīng)該進一步明確《支付機構(gòu)反洗錢和反恐融資管理辦法》的內(nèi)容,進一步完善關(guān)于客戶盡職調(diào)查和客戶身份識別與驗證義務(wù)的規(guī)定。《管理辦法》并未對此做出規(guī)定。那么互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及法律防范有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.06946人收看
  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    內(nèi)容:洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據(jù)觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數(shù)罪并罰進行量刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的執(zhí)行有期徒刑。

    張旭律師
    2022.05.079441人收看
  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 肇事逃逸會被網(wǎng)上通緝嗎

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    肇事逃逸會被網(wǎng)上通緝嗎

    內(nèi)容:肇事逃逸會被網(wǎng)上通緝嗎通緝是指公安機關(guān)或人民檢察院通令緝拿應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃的犯罪嫌疑人歸案的一種偵查行為。網(wǎng)上通緝就是對未被抓獲的犯罪嫌疑人的特征照片長傳到公安部網(wǎng)站,供大家識別和提供消息進行抓捕。盡在下文:1、是刑事犯罪;2、犯罪事實清楚;3、案犯在逃,符合這三個條件就能上網(wǎng)通緝;并不是說大家都可以從網(wǎng)絡(luò)上就可以看到所有通緝犯的資料。一般只有部分A、B級通緝犯;網(wǎng)上通緝令是公安內(nèi)部使用,不對整個互聯(lián)網(wǎng)開放。那么肇事逃逸會被網(wǎng)上通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.04137人收看
  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 債務(wù)人欠錢不還跑了會通緝嗎?

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    債務(wù)人欠錢不還跑了會通緝嗎?

    內(nèi)容:面對他人欠錢不還的情況,并且還跑路,債權(quán)人會覺得對方的做法嚴(yán)重傷害到了自己的權(quán)益,會打算通過法律途徑去追究。通緝適用于刑事犯罪。人民檢察院在辦理自偵案件過程中,需要追捕在逃的犯罪嫌疑人時,經(jīng)檢察長批準(zhǔn),有權(quán)作出通緝決定后,但仍需由公安機關(guān)發(fā)布通緝令。暫時無力償還的,經(jīng)債權(quán)人同意或者人民法院裁決,可以由債務(wù)人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還。無力償還債務(wù),只是民事糾紛,不會坐牢。債務(wù)人有履行判決能力,而拒不執(zhí)行的,情況嚴(yán)重的會構(gòu)成拒不執(zhí)行判決罪。那么債務(wù)人欠錢不還跑了會通緝嗎?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.09392人收看
  • 元甲交通律師律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 欠錢跑了會被通緝嗎

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    欠錢跑了會被通緝嗎

    內(nèi)容:欠錢跑了會被通緝嗎一般情況下債務(wù)糾紛屬于民事糾紛,不涉及犯罪。當(dāng)事人可通過提起民事訴訟的方式維權(quán),請求法院判令對方承擔(dān)相應(yīng)的給付責(zé)任。起訴書正文應(yīng)寫明請求事項和起訴事實、理由,尾部須署名或蓋公章。如居民身份證、戶口本、護照、港澳同胞回鄉(xiāng)證、結(jié)婚證等證據(jù)的原件和復(fù)印件;企業(yè)單位作為原告的應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證明等材料的復(fù)印件。證據(jù)經(jīng)法院承辦人核對后,由承辦人在證據(jù)清單上簽字蓋章,一份交當(dāng)事人,一份備案。六、立案手續(xù)后,案件由法院排期開庭,當(dāng)事人應(yīng)服從法院的各項工作安排,并于結(jié)案后到財務(wù)室結(jié)算訴訟費用,多退少補。那么欠錢跑了會被通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
    2022.02.07902人收看
  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 欠貸款沒還會被通緝嗎

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    欠貸款沒還會被通緝嗎

    內(nèi)容:欠貸款沒還會被通緝嗎欠貸款不還,屬于民事糾紛,是不會追究刑事責(zé)任被通緝的。通緝只對犯罪分子使用的。債權(quán)人向法院提起訴訟勝訴之后,如果債務(wù)人在履行期未履行法院判決,債權(quán)人則可以申請法院強制執(zhí)行;法院在受理強制執(zhí)行時,會依法查詢債務(wù)人名下的房產(chǎn)、車輛、證券和存款;另外債務(wù)人名下沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)而他又拒絕履行法院的生效判決,則會有逾期還款等負(fù)面信息記錄在個人的信用報告中并被限制高消費及出入境,甚至有可能會被司法拘留。那么欠貸款沒還會被通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07482人收看
  • 崔玉君律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 逃債能被通緝嗎

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    逃債能被通緝嗎

    內(nèi)容:逃債能被通緝嗎債權(quán)債務(wù)案件屬于民事案件法院起訴討債當(dāng)事人找不到法院不會發(fā)通緝令但可以公告送達(dá)法律文書。通緝令是為了捉拿應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃的犯罪嫌疑人而由相應(yīng)主體發(fā)布的書面告示。只能由縣以上公安機關(guān)公布其他任何機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和個人都不得自行發(fā)布通緝令。人民檢察院在其自偵案件的查處中需要通緝被告人時可在做出通緝決定后通知公安機關(guān)由公安機關(guān)發(fā)布通緝令。各級公安機關(guān)接到通緝令后應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施積極追捕。通緝對象被抓獲或通緝原因已消失時發(fā)布通緝令的機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即發(fā)出撤銷通緝令的通知。那么逃債能被通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.01.30301人收看
  • 龍珊律師

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  • 洗錢多少金額會定罪坐牢嗎

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    洗錢多少金額會定罪坐牢嗎

    內(nèi)容:根據(jù)《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第 191 條的規(guī)定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處 5 年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現(xiàn)實生活中,洗錢行為時有發(fā)生,因此了解洗錢罪的構(gòu)成和量刑標(biāo)準(zhǔn),對于我們維護社會公正和法律尊嚴(yán)具有重要意義。

    張蕓律師
    2023.10.07680人收看
  • 李楠楠律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

    內(nèi)容:在我國,《刑法》首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規(guī)定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規(guī)定。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

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    2022.04.18648人收看
  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 小事故逃逸會網(wǎng)上通緝嗎

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    小事故逃逸會網(wǎng)上通緝嗎

    內(nèi)容:發(fā)生交通肇事逃逸案件后公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)立即啟動查緝預(yù)案布置警力堵截并通過全國機動車緝查布控系統(tǒng)查緝。發(fā)現(xiàn)交通肇事逃逸車輛或者嫌疑車輛的應(yīng)當(dāng)予以扣留依法傳喚交通肇事逃逸人或者與協(xié)查通報相符的嫌疑人并及時將有關(guān)情況通知案發(fā)地公安機關(guān)交通管理部門。第四十六條公安機關(guān)交通管理部門查獲交通肇事逃逸車輛或者交通肇事逃逸嫌疑人后應(yīng)當(dāng)按原范圍撤銷協(xié)查通報并通過全國機動車緝查布控系統(tǒng)撤銷布控。交通肇事逃逸如何判刑交通肇事逃逸或者有其他特別惡劣的情節(jié)的屬于交通肇事罪的情節(jié)加重犯。那么小事故逃逸會網(wǎng)上通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    楊一凡律師
    2022.01.27421人收看
  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年

    內(nèi)容:依據(jù)刑法規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。洗錢對于國家經(jīng)濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應(yīng)該盡快的予以舉報,不可以去協(xié)助洗錢,協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。

    郭銘芝律師
    2022.05.116401人收看
  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險的因素是什么

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險的因素是什么

    內(nèi)容:以具有“全球網(wǎng)絡(luò)洗錢的頭號數(shù)字工具”之稱的自由儲備銀行為例,這家虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)交易,盡管在開立賬戶和進行交易時需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日,但是該機構(gòu)從未對這些信息進行核實和驗證,也從不保存紙質(zhì)交易記錄。自由儲備銀行允許用戶隨時通過其兌換商將用戶賬戶內(nèi)的虛擬貨幣兌換成現(xiàn)實貨幣,并予以提取。那么衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險的因素是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.06183人收看
  • 趙金保律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 欠錢被執(zhí)行人能通緝嗎

    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

    欠錢被執(zhí)行人能通緝嗎

    內(nèi)容:欠錢被執(zhí)行人能通緝嗎通緝必須是構(gòu)成刑事案件,民事上的欠債不還是屬于民事糾紛,還不屬于犯罪,不存在通緝的問題。抓獲犯罪嫌疑人后,應(yīng)當(dāng)迅速通知通緝令發(fā)布機關(guān),并報經(jīng)抓獲地縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,憑通緝令羈押。被執(zhí)行人被執(zhí)行人是指在法定的上訴期滿后,或終審判決作出后,拒不履行法院判決或仲裁裁決的當(dāng)事人。在法院對于一民事訴訟判決原告勝訴后,被告在賠償問題上的法定時間內(nèi)未完成判決書上所規(guī)定的賠償金額而被法院強制執(zhí)行賠償,則稱該被告為本次強制執(zhí)行的被執(zhí)行人。那么欠錢被執(zhí)行人能通緝嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    于海明律師
    2022.02.07165人收看
  • 林艷英律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 翁玉素律師

    翁玉素律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

    5.0分 服務(wù): 1人 好評: 474
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  • 于海明律師

    于海明律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

    5.0分 服務(wù): 0人 好評: 181
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  • 周春花律師

    周春花律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

    5.0分 服務(wù): 201人 好評: 624
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  • 任冰峰律師

    任冰峰律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

    5.0分 服務(wù): 54人 好評: 529
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  • 邢穎律師

    邢穎律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

    5.0分 服務(wù): 299人 好評: 785
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