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寧夏破獲一逍遙十余載詐騙數千萬犯罪團伙
孔孟廷律師2022.01.17634人閱讀
導讀：
去年6月底麥克諾公司法人代表劉順財及助手抵達銀川開始對嘉洋公司進行考察、展開談判并于6月28日初步達成合作意向約定由嘉洋公司與麥克諾公司共同出資在銀川市良田工業區成立寧夏嘉洋麥克諾科技有限公司生產經營混凝土纖維模板布,一個月后麥克諾公司提議購買南京晨炯機械制造有限公司生產的設備并邀請嘉洋公司人員與其一同前往南京進行考察,7月29日嘉洋公司與麥克諾公司人員一起赴南京考察并商洽購買設備事宜,7月29日嘉洋公司與麥克諾公司人員一起赴南京考察并商洽購買設備事宜。
春節前夕獲悉自治區公安廳經偵總隊在浙江省溫州市將犯罪嫌疑人抓獲并為公司追繳了70余萬元的被騙資金寧夏嘉洋開元新型建材有限公司負責人帶著牌匾來到公安廳對民警表示由衷的感謝。今年1月底當寧夏公安經偵部門智擒這伙犯罪嫌疑人后一個個幾經包裝的跨國集團授權公司行騙十余載、詐騙總額高達數千萬元的犯罪行徑得以暴露。根據約定技術及設備由麥克諾公司負責提供雙方共同出資購買。7月29日嘉洋公司與麥克諾公司人員一起赴南京考察并商洽購買設備事宜。8月10日下午嘉洋公司和麥克諾公司共同向賣方晨炯公司支付了合同定金其中嘉洋公司付現金85萬元。關于寧夏破獲一逍遙十余載詐騙數千萬犯罪團伙的法律問題，大律網小編為大家整理了刑事辯護律師相關的法律知識，希望能幫助大家。
春節前夕獲悉自治區公安廳經偵總隊在浙江省溫州市將犯罪嫌疑人抓獲并為公司追繳了70余萬元的被騙資金寧夏嘉洋開元新型建材有限公司負責人帶著牌匾來到公安廳對民警表示由衷的感謝。
一封熱情洋溢的合作邀請函一次接待有序的實地考察行一場誠摯的設備選購洽談會一筆互相信任后支付的巨額合同定金。面對這些環環緊扣的合理程序上當企業中招受損亦在情理之中。今年1月底當寧夏公安經偵部門智擒這伙犯罪嫌疑人后一個個幾經包裝的跨國集團授權公司行騙十余載、詐騙總額高達數千萬元的犯罪行徑得以暴露。
騙局在誠中開幕
去年5月下旬寧夏嘉洋開元新型建材有限公司收到一份深圳麥克諾科技有限公司寄來的新型混凝土纖維模板布項目合作意向書。由于項目書對合作內容、發展前景等事項均有具體的遠景規劃這讓有意擴大公司業務、提高經濟效益的寧夏嘉洋開元新型建材有限公司頗感興趣。商議研究后決定與深圳麥克諾科技有限公司進行接洽。
一周后嘉洋公司一行人抵達鵬城在麥克諾公司見到了該公司法人代表劉順財并就雙方合作事宜展開了廣泛交談。為了讓雙贏合作順利進行麥克諾公司還主動向嘉洋公司出具了該公司的營業執照、組織機構代碼證等相關合法資料以及德國某跨國集團公司授權其開展業務的有效授權書。經過詳細實地考察麥克諾公司初步取得了嘉洋公司的信任并受嘉洋公司之邀答應于一月后赴寧夏實地考察。去年6月底麥克諾公司法人代表劉順財及助手抵達銀川開始對嘉洋公司進行考察、展開談判并于6月28日初步達成合作意向約定由嘉洋公司與麥克諾公司共同出資在銀川市良田工業區成立寧夏嘉洋麥克諾科技有限公司生產經營混凝土纖維模板布。項目總投資約1100萬元其中嘉洋公司出資300萬元固定資產投資336萬余元占合資公司股份的51％麥克諾公司出資500萬元占合資公司股份的49％。
根據約定技術及設備由麥克諾公司負責提供雙方共同出資購買。一個月后麥克諾公司提議購買南京晨炯機械制造有限公司生產的設備并邀請嘉洋公司人員與其一同前往南京進行考察。7月29日嘉洋公司與麥克諾公司人員一起赴南京考察并商洽購買設備事宜。在南京晨炯公司該公司副總經理、銷售總監孫勇耀接待了嘉洋、麥克諾公司人員帶他們實地察看了晨炯公司以及公司的經營手續實際是利用租賃的設備將設備注冊在晨炯公司名下變成公司資產然后辦理的合法的工商、稅務登記手續后就設備訂貨、合同內容進行了詳談。8月5日雙方簽訂了購買成套機械設備的買賣合同約定買方于8月11日前向賣方支付合同定金。8月10日下午嘉洋公司和麥克諾公司共同向賣方晨炯公司支付了合同定金其中嘉洋公司付現金85萬元。
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