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工程款詐騙70萬報案流程
李孟陽律師2024.04.01462人閱讀
導讀：
在當前的經(jīng)濟社會中，工程款詐騙案例屢見不鮮，其手法多種多樣，涉及的金額也往往非常巨大。一旦企業(yè)或個人陷入此類騙局，不僅經(jīng)濟上遭受重大損失，而且可能會對信譽和后續(xù)經(jīng)營造成長遠影響。因此，了解如何正確應(yīng)對并報案至關(guān)重要。本文旨在從法律專業(yè)的角度分析工程款詐騙案件，并提供相應(yīng)的處理流程，幫助受害者盡快挽回損失。
在眾多詐騙手段中，工程款詐騙因其涉案金額大且具有較強的隱蔽性而備受關(guān)注。通常，這類詐騙會以虛假工程項目為誘餌，通過偽造合同書、中標通知書等手段騙取預(yù)付款或保證金。作為受害者，首先需要學會如何識別這些詐騙行為，包括但不限于對方提供的資質(zhì)證明是否真實有效、工程是否存在以及資金流向是否透明等。
一旦發(fā)現(xiàn)自己成為工程款詐騙的受害者，應(yīng)立即采取以下法律行動：首先，保存所有與詐騙有關(guān)的證據(jù)，例如轉(zhuǎn)賬記錄、通訊記錄、合同文書等;其次，盡快前往當?shù)毓矙C關(guān)報案，詳細陳述被騙經(jīng)過并提供相關(guān)證據(jù);最后，根據(jù)案件情況考慮聘請律師進行專業(yè)的法律咨詢和代理。
從法律角度來看，工程款詐騙屬于刑事犯罪行為，受害者報案后，警方將依法調(diào)查并追究詐騙者的刑事責任?！缎谭ā返?66條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
案例解析：
工程詐騙!涉案金額近200萬元，判刑3年!
2023年4月，被告人甲隱瞞項目真實位置，以收取項目工程好處費的名義，騙取被害人陳某148萬元。同年5月，又采用虛構(gòu)公司領(lǐng)導“黃崢”，繼續(xù)騙取陳某1項目工程好處費55萬元。案發(fā)前，被告人甲歸還被害人陳某167.1萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物35.9萬元，數(shù)額巨大，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人甲有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人甲自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。
案件判決
本院認為，被告人甲的行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立，依照相關(guān)法律，判決如下：
一、被告人甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年二個月，并處罰金二萬元。
二、扣押手機1部返還被告人甲。
案件原文如下：
(2024)浙0402刑初112號
公訴機關(guān)嘉興市南湖區(qū)人民檢察院。
被告人甲，男，漢族，大學本科文化，戶籍地浙江省紹興市上虞區(qū)。因本案于2023年7月5日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/p>
嘉興市南湖區(qū)人民檢察院以嘉南檢刑訴(2024)91號起訴書指控被告人甲犯詐騙罪，于2024年2月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，于同月23日公開開庭審理了本案。嘉興市南湖區(qū)人民檢察院指派檢察官任黎、檢察官助理王琳蘇出庭支持公訴。被告人甲、辯護人乙到庭訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2023年4月，被告人甲隱瞞項目真實位置，以收取項目工程好處費的名義，騙取被害人陳某148萬元。同年5月，又采用虛構(gòu)公司領(lǐng)導“黃崢”，繼續(xù)騙取陳某1項目工程好處費55萬元。案發(fā)前，被告人甲歸還被害人陳某167.1萬元。
2023年7月5日，被告人甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，到案后如實供述其罪行。
案發(fā)后，被告人甲退賠被害人全部損失并取得諒解。
公訴機關(guān)提交了被害人陳某1的陳述、證人陳某2、劉某、移某、張某、馮某、朱某等人的證言、被告人甲的供述與辯解、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、銀行賬戶交易明細、微信支付轉(zhuǎn)賬憑證、微信支付交易明細、微信聊天記錄截圖、支付寶交易流水、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、營業(yè)執(zhí)照、勞務(wù)合同、任職證明、諒解書、歸案經(jīng)過、戶籍資料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物35.9萬元，數(shù)額巨大，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人甲有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人甲自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。
被告人甲對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人甲的辯護人提出辯護意見：甲是初犯、偶犯，具有自首情節(jié)，案發(fā)前后退賠被害人全部損失，認罪態(tài)度較好，自愿認罪認罰。請求本院對其從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另，被告人甲手機1部被公安機關(guān)扣押。
本院認為，被告人甲的行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人甲主動到案后如實主要供述犯罪事實，具有自首情節(jié)，認罪認罰，退賠被害人損失并取得諒解，依法并酌情從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當。辯護意見的合理部分予以采納。被告人甲回到社區(qū)后，應(yīng)當接受社區(qū)矯正，遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年二個月，并處罰金二萬元。
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算;罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。)
二、扣押手機1部返還被告人甲。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向嘉興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
重復起訴工程款，是否涉嫌詐騙罪?
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第4條“實施刑法第三百零七條之一第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪，職務(wù)侵占罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，貪污罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。”按照這個解釋，牟利的虛假訴訟就可能定詐騙了。該解釋的邏輯是，虛假訴訟是手段，非法占有財產(chǎn)是目的，屬于牽連犯，擇一重罪處罰。但實際上，這種明著以打虛假官司來謀財，是不同于傳統(tǒng)詐騙構(gòu)成元素的，對方的損失也不是因為被騙，而是被打官司輸了。所以，該司法解釋有檢討之處。而律師要在個案中無罪辯護，挑戰(zhàn)司法解釋，是很難的。
面對日益猖獗的工程款詐騙行為，企業(yè)和個人必須提高防范意識，掌握正確的應(yīng)對措施。如果遇到法律實務(wù)問題，建議及時尋求專業(yè)律師的幫助。
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