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關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定（第二次修正）
翁玉素律師2021.12.30477人閱讀
導讀：
第一條 為了維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，維護國家利益和社會公共利益，保護合同當事人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱利用合同進行的違法行為，是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律、行政法規(guī)，利用合同手段或者形式，危害國家利益、社會公共利益或者他人利益，依法應受行政處罰的行為。第三條 縣級以上各級工商行政管理機關(guān)負責查處利用合同進行的違法行為。公民、法人或者其他組織認為受到前款所述的欺詐行為侵害，向工商行政管理機關(guān)申請查處合同欺詐行為時，應當提供必要的證據(jù)。那么關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定（第二次修正）。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
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第一條 為了維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，維護國家利益和社會公共利益，保護合同當事人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱利用合同進行的違法行為，是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律、行政法規(guī)，利用合同手段或者形式，危害國家利益、社會公共利益或者他人利益，依法應受行政處罰的行為。
第三條 縣級以上各級工商行政管理機關(guān)負責查處利用合同進行的違法行為。
第四條 合同當事人不得采用下列欺詐手段騙取財物：
（一）偽造合同的；
（二）盜用、假冒他人名義簽訂合同的；
（三）虛構(gòu)主體資格的；
（四）虛構(gòu)貨源或者合同標的物的；
（五）故意交付部分貨物（貨款）騙取全部貨款（貨物），或者騙取貨款（貨物），拒不交付貨物（貨款）的；
（六）定作方無正當理由中止履行合同，不退還所收定金、質(zhì)量保證金、履約保證金、預付款、材料款等費用，或者拒不支付加工費的；
（七）利用虛假廣告和信息，誘人簽訂合同，騙取中介費、立項費、培訓費等費用的；
（八）其他利用合同欺詐對方當事人的。
公民、法人或者其他組織認為受到前款所述的欺詐行為侵害，向工商行政管理機關(guān)申請查處合同欺詐行為時，應當提供必要的證據(jù)。
第五條 合同當事人不得采用下列手段侵占、損害國有資產(chǎn)：
（一）通過賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的；
（二）通過合資、合作或者聯(lián)營合同，無償或者未經(jīng)評估低價占有國有資產(chǎn)的；
（三）通過合同將國有資產(chǎn)交給集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)或者個人經(jīng)營或者占有的；
（四）其他利用合同造成國有資產(chǎn)及其收益流失的。
第六條 合同當事人不得采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益：
（一）利用合同違反國家指令性計劃的；
（二）利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的；
（三）雙方惡意串通，危害國家利益、社會公共利益和他人利益的；
（四）其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的。
第七條 法人或者其他組織不得為他人實施本規(guī)定第四條、第五條、第六條規(guī)定的違法行為提供證明、執(zhí)照、印章、帳戶、憑證以及其他便利條件。
第八條 違反本規(guī)定第四條、第五條第一款第（一）項規(guī)定的，按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第一款第（八）項和第二款的規(guī)定處罰，情節(jié)嚴重的，除按前述規(guī)定處罰外，還可按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第三款的規(guī)定處罰。
前款所稱情節(jié)嚴重，是指具有下列情節(jié)之一的：
（一）以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的；
（二）曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的；
（三）造成嚴重后果的。
第九條 違反本規(guī)定第五條第一款第（二）、（三）、（四）項和第六條第一款第（三）、（四）項規(guī)定的，視其情節(jié)輕重，分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。
第十條 違反本規(guī)定第六條第一款第（一）、（二）項規(guī)定的，視具體情節(jié)，按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）項和第三款的規(guī)定處罰。
第十一條 違反本規(guī)定第七條，為采取欺詐手段騙取財物、利用合同違反國家指令性計劃、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的，沒收非法所得，沒收物品，處五萬元以下的罰款，還可以視情節(jié)給予通報批評、責令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰；為其他利用合同
進行的違法行為提供便利條件的，處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。
第十二條 工商行政管理機關(guān)查處利用合同進行的違法行為的程序，適用《工商行政管理機關(guān)行政處罰程序暫行規(guī)定》。
第十三條 違反本規(guī)定的行為，情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，工商行政管理機關(guān)除依法進行行政處罰外，應當依照有關(guān)規(guī)定，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。
第十四條 本規(guī)定由國家工商行政管理局負責解釋。
第十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
（2000年12月1日發(fā)布 2001年6月1日起施行）
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