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非法集資怎么防范

王學瑞律師2022.02.06343人閱讀
導讀:

非法集資怎么防范1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。那么非法集資怎么防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

非法集資怎么防范1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。關于非法集資怎么防范的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

非法集資怎么防范

1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。

2、要結合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點。

3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。

4、要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。要認真識別,謹慎投資。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 非法集資公司的員工怎么處理,非法集資公司的員工是否犯罪

    于海明律師

    北京市元甲律師事務所

    于海明

    非法集資公司的員工怎么處理,非法集資公司的員工是否犯罪

    內容:2、知情或協助行為:如果員工明知公司存在非法集資行為,但仍然協助或者放任該行為的發生,即使沒有直接參與,也可能會被視為共犯或者從犯,同樣要承擔相應的法律責任,其他證據:除了以上因素,還有可能存在其他證據證明員工對公司的非法集資行為知情,如電子文件、郵件、短信等,如果發現公司存在非法集資行為,應該立即采取行動并向相關部門報告,作為非法集資公司的員工,應該認識到自己的責任和義務,遵守法律法規并盡到合理的注意義務。

    于海明律師
    2023.11.16613人收看
  • 張嘉娛律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 集資詐騙罪怎么做無罪辯護

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    集資詐騙罪怎么做無罪辯護

    內容:集資詐騙是屬于詐騙罪的范疇,集資詐騙的辯護詞要整理好相關辯護證據,此罪的辯護詞一般是從集資詐騙罪的構成要件上來闡述,下面本篇文章為大家分享了關于“集資詐騙罪怎么做無罪辯護?”集資詐騙罪辯護詞尊敬的審判長、審判員:福建**律師事務所依法接受委托,指派xx律師擔任陳某涉嫌集資詐騙罪一案審查起訴階段的辯護人。據此,只有符合“以非法占有為目的”的非法集資行為才可能構成集資詐騙罪。本案雖然造成眾多被害人財產損失巨大,但不能僅依此認定行為人的行為構成集資詐騙罪,否則難免有客觀歸罪之嫌。辯護人請求貴院依法調查陳某及家庭的的財產情況,核實前述情節。

    王學瑞律師
    2022.01.26245人收看
  • 郭銘芝律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 遇到非法集資,應向所在地公安機關現場報警或撥打報警電話報警。接到報警后,公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
  • 法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理

    內容:法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理應該堅持“邊民邊刑”、“民刑分開”。人民法院發現案件本身涉嫌非法集資,應依法移送給公安機關。行為本身涉嫌非法集資犯罪的,法院不受理,但行為本身并不涉嫌非法集資而是只有關聯,人民法院必須審理。《民事訴訟法》第一百五十條規定,審理本案必須以另一案審理結果為依據,而另一案件未審結的,中止本案訴訟。王法官認為,雖然民間借貸行為本身構成犯罪,但是民間借貸合同并不當然無效。那么法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
    2022.02.071028人收看
  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 非法集資受害者怎么辦

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務所

    郭銘芝

    非法集資受害者怎么辦

    內容:非法集資受害者怎么辦? 就被害人的訴求而言,無外乎兩個,首要的是將被騙投資款追回,挽回自身損失;其次是要求施騙者受到法律追究,特別是刑事責任追究。被害人的心理是可以理解的,即便自己被騙的錢無法追回,也希望施騙者可以被追究刑事責任,否則施騙者的違法犯罪成本太低,難以釋懷。被害人訴求的維權路徑可以歸納為:一是提起民事訴訟;二是進行刑事控告;三是開展信訪投訴。

    郭銘芝律師
    2023.05.0945人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 怎么防范“打借條”法律風險

    張旭律師

    北京市元甲律師事務所

    張旭

    怎么防范“打借條”法律風險

    內容:怎么防范“打借條”法律風險朋友,借過錢給別人嗎?必須有意識地防范借錢還錢中的法律風險!3為避免引發糾紛,借貸雙方都要有完善借款還款手續的法律意識。還款時出借人則應當主動出具收款收據,借款人則應妥善保管好還款證據。借條上必須加蓋法人經工商備案的印章,并由經手代理人簽名。借款經手人為法人代表時,則須明確借款債務人是該法人代表本人個人還是其所代表的法人。否則,如此以合法形式掩蓋非法目的借款將不受法律保護。利率應不超過中國人民銀行規定的金融機構人民幣貸款基準利率的四倍,否則對超過部分法律不予保護。那么怎么防范“打借條”法律風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2021.12.091010人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 犯罪嫌疑人的非法集資金額達到三千萬元的,進行判刑處罰的具體標準為:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
  • 涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    楊一凡律師

    北京天用律師事務所

    楊一凡

    涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    內容:在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    楊一凡律師
    2022.02.0777人收看
  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。那么在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2022.02.07929人收看
  • 李楠楠律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 民間非法集資怎么判刑

    崔玉君律師

    北京天用律師事務所

    崔玉君

    民間非法集資怎么判刑

    內容:民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。那么民間非法集資怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    崔玉君律師
    2022.02.07884人收看
  • 翁玉素律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構成的要件

    李維律師

    北京市元甲律師事務所

    李維

    集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構成的要件

    內容:集資詐騙罪主體構成的要件集資詐騙罪是指非法向公眾募集資金,通過欺詐手段獲取他人財物的行為,通過對集資詐騙罪犯罪主體法律規定的分析,我們可以看出該罪行的定義和構成要件內容以及自然人和單位作為犯罪主體的法律規定,了解集資詐騙罪的犯罪主體法律規定對于防范和打擊此類犯罪至關重要,二、集資詐騙罪的犯罪主體法律規定自然人犯罪主體:根據《中華人民共和國刑法》規定,自然人作為集資詐騙罪的犯罪主體,應當承擔相應的刑事責任,本文將從律師的角度對集資詐騙罪的犯罪主體法律規定進行深入剖析,并通過案例加以說明。

    李維律師
    2023.10.31530人收看
  • 吳夢云律師

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  • 非法集資公司的員工怎么處理

    吳夢云律師

    北京天用律師事務所

    吳夢云

    非法集資公司的員工怎么處理

    內容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    吳夢云律師
    2023.10.13200人收看
  • 周春花律師

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  • 非法集資怎么防范

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    非法集資怎么防范

    內容:非法集資怎么防范1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。那么非法集資怎么防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.06343人收看
  • 張蕓律師

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  • 非法集資的錢還能要回來嗎

    任冰峰律師

    北京天用律師事務所

    任冰峰

    非法集資的錢還能要回來嗎

    內容:非法集資的錢還能要回來嗎?國家禁止任何形式的非法集資,對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩妥處置的原則。《條例》強調,任何單位和個人不得從非法集資中獲取經濟利益;非法集資人、非法集資協助人應當向集資參與人清退集資資金;因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔。

    任冰峰律師
    2023.05.2434人收看
  • 劉曉紅律師

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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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  • 非法集資受害者怎么辦

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    非法集資受害者怎么辦

    內容:非法集資受害者怎么追回本金非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資的話屬于犯罪行為,如果當時已經立案的話應由偵查機關追回還給你,沒有立案的話建議先進行報案處理。

    張蕓律師
    2023.11.01420人收看
  • 楊一凡律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!

    內容:近年來,隨著農村經濟的迅猛發展,民間借貸在人們的日常經濟活動中起著越來越重要的作用。因此,民間的借貸活動日益頻繁。然而,也正由于民間借貸的容易,由此引發的民事糾紛也越來越多。下面給大家講解:民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!針對這一原因,結合審判實踐,我認為要從一下幾個方面解決追逐高額利潤的問題:地方政府要加強對民間借貸的監督管理,嚴厲打擊非法集資和高利貸活動,讓農民識別非法集資和民間借貸的特征,防止陷入融資陷阱。那么民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張嘉娛律師
    2022.02.09630人收看
  • 陳明月律師

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