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民間非法集資怎么判刑

周春花律師2022.02.07884人閱讀
導讀:

民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。那么民間非法集資怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。關于民間非法集資怎么判刑的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

民間非法集資怎么判刑

涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 犯罪嫌疑人的非法集資金額達到三千萬元的,進行判刑處罰的具體標準為:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
  • 民間借貸是不是會構成非法集資

    于海明律師

    北京市元甲律師事務所

    于海明

    民間借貸是不是會構成非法集資

    內容:如果民間借貸有集資詐騙或者非法吸收公眾存款等行為的,就會構成非法集資。如果民間借貸有集資詐騙或者非法吸收公眾存款等行為的,就會構成非法集資:、非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:(一)、非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的;(二)、非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;(三)、非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。

    于海明律師
    2022.04.07939人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    內容:在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.0777人收看
  • 張嘉娛律師

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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 非法集資受害者怎么辦

    任冰峰律師

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    任冰峰

    非法集資受害者怎么辦

    內容:非法集資受害者怎么辦? 就被害人的訴求而言,無外乎兩個,首要的是將被騙投資款追回,挽回自身損失;其次是要求施騙者受到法律追究,特別是刑事責任追究。被害人的心理是可以理解的,即便自己被騙的錢無法追回,也希望施騙者可以被追究刑事責任,否則施騙者的違法犯罪成本太低,難以釋懷。被害人訴求的維權路徑可以歸納為:一是提起民事訴訟;二是進行刑事控告;三是開展信訪投訴。

    任冰峰律師
    2023.05.0945人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!

    黃東潔律師

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    黃東潔

    民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!

    內容:近年來,隨著農村經濟的迅猛發展,民間借貸在人們的日常經濟活動中起著越來越重要的作用。因此,民間的借貸活動日益頻繁。然而,也正由于民間借貸的容易,由此引發的民事糾紛也越來越多。下面給大家講解:民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!針對這一原因,結合審判實踐,我認為要從一下幾個方面解決追逐高額利潤的問題:地方政府要加強對民間借貸的監督管理,嚴厲打擊非法集資和高利貸活動,讓農民識別非法集資和民間借貸的特征,防止陷入融資陷阱。那么民間借貸糾紛是怎么產生的該如何防范!。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.09630人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 民間借貸是非法集資嗎?民間借貸是不是合法的?

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務所

    郭銘芝

    民間借貸是非法集資嗎?民間借貸是不是合法的?

    內容:隨催天下一起討論民間借貸話題;一、民間借貸是不是非法集資?所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成非法集資罪的行為實質所在。由此可見,民間借貸和非法集資的共同特征是二者大多處在一種不公開,或者半公開的狀態。非法集資性質是違法的,甚至犯罪,并且是使用了詐騙的方法來集資。以上便是有關民間借貸是不是非法集資,以及合法性做了說明。那么民間借貸是非法集資嗎?民間借貸是不是合法的?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.09414人收看
  • 張旭律師

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • p2p非法集資判刑對職位有影響嗎

    張旭律師

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    張旭

    p2p非法集資判刑對職位有影響嗎

    內容:那么p2p非法集資判刑對職位有影響嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.07102人收看
  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 民間非法集資怎么判刑

    楊一凡律師

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    楊一凡

    民間非法集資怎么判刑

    內容:民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。那么民間非法集資怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07884人收看
  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 民間借貸與非法集資的區別是什么?是如何定義的!

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    民間借貸與非法集資的區別是什么?是如何定義的!

    內容:非法集資是單位或個人未經有權機構審批,向社會上不特定的公眾吸收存款。公安機關在打擊非法集資罪犯罪過程中一直是非常慎重。在打擊非法集資罪犯罪過程中,公安機關也始終堅持打擊犯罪與保護發展并重的原則,落實寬嚴形式相濟的刑事政策,做到堅決打擊處理極少數,教育挽救大多數。而且在懲治非法集資罪犯罪過程中,除了要讓非法集資罪犯罪嫌疑人不在經濟上占到便宜之外,對其他利形式益受損人的權利要全力加以保護。實際上讓非法集資罪犯罪嫌疑人把他非法獲得的高利吐出來,就是對廣大參與集資者利益的一種保護。那么民間借貸與非法集資的區別是什么?是如何定義的!。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2022.02.09178人收看
  • 李孟陽律師

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    擅長:交通事故

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  • 民間借貸中的相關人,該怎么以最大限度的維護自己的合法權益!

    崔玉君律師

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    崔玉君

    民間借貸中的相關人,該怎么以最大限度的維護自己的合法權益!

    內容:為避免以民間借貸為由的詐騙、非法集資等犯罪行為而上當受騙,律師提醒大家,出借人對大額借款要先審查借款人的資金狀況、固定資產和信用程度,以及已向金融機構貸款或向他人借款的數額,特別要注意高利息的借款用途,用資產抵押的也一定要辦理抵押登記手續。那么民間借貸中的相關人,該怎么以最大限度的維護自己的合法權益!。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.09841人收看
  • 楊一凡律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風險

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風險

    內容:在生活中,如果發生民間借貸的,許多債權人為之頭疼的就是借款人到期不還錢,許多礙于情面不好意思討債。那么,民間借貸中借款人到期不還錢怎么討債呢?民間借貸有不小的風險,債權人要降低風險需要在借錢的時候就考察好債務人的各項信息。下面介紹一下民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風險。對于明知借款人是為了非法活動而借款的,法律不予保護。《最高人民法院關于審理借貸案件的若干意見》規定,民間借貸的利率可適當高于銀行利率,但最高不得超過同期銀行貸款利率的4倍。這種集資經營者不是揮霍過度無力償還就是卷款潛逃,使債權人血本無歸,這種借貸風險最大,應高度重視。那么民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2022.02.09356人收看
  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 非法集資受害者怎么辦

    吳夢云律師

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    吳夢云

    非法集資受害者怎么辦

    內容:非法集資受害者怎么追回本金非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資的話屬于犯罪行為,如果當時已經立案的話應由偵查機關追回還給你,沒有立案的話建議先進行報案處理。

    吳夢云律師
    2023.11.01420人收看
  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理

    陳明月律師

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    陳明月

    法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理

    內容:法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理應該堅持“邊民邊刑”、“民刑分開”。人民法院發現案件本身涉嫌非法集資,應依法移送給公安機關。行為本身涉嫌非法集資犯罪的,法院不受理,但行為本身并不涉嫌非法集資而是只有關聯,人民法院必須審理。《民事訴訟法》第一百五十條規定,審理本案必須以另一案審理結果為依據,而另一案件未審結的,中止本案訴訟。王法官認為,雖然民間借貸行為本身構成犯罪,但是民間借貸合同并不當然無效。那么法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
    2022.02.071028人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦

    任冰峰律師

    北京天用律師事務所

    任冰峰

    在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。那么在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 孔孟廷律師

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  • p2p非法集資還款多少不判刑

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    p2p非法集資還款多少不判刑

    內容:p2p非法集資還款多少不判刑依據我國相關司法解釋的規定,P2P平臺進行非法集資的,如果在案發后歸還款項的,可以作為量刑情節酌情考慮,但會不會判刑還需要依據具體。相關法律規定《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額,以行為人所吸收的資金全額計算。非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。那么p2p非法集資還款多少不判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
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  • 李楠楠律師

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  • 非法集資公司的員工怎么處理

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    非法集資公司的員工怎么處理

    內容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    張嘉娛律師
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  • 劉曉紅律師

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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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周春花律師

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