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民間非法集資怎么判刑

周春花律師2022.02.07884人閱讀
導(dǎo)讀:

民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。那么民間非法集資怎么判刑。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。關(guān)于民間非法集資怎么判刑的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了債權(quán)債務(wù)律師相關(guān)的法律知識,希望能幫助大家。

民間非法集資怎么判刑

涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會(huì)影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

聲明:該作品系作者結(jié)合法律法規(guī),政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合,如若內(nèi)容錯(cuò)誤,請通過 【投訴】 功能聯(lián)系刪除
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  • 犯罪嫌疑人的非法集資金額達(dá)到三千萬元的,進(jìn)行判刑處罰的具體標(biāo)準(zhǔn)為:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 民間借貸是不是會(huì)構(gòu)成非法集資

    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

    民間借貸是不是會(huì)構(gòu)成非法集資

    內(nèi)容:如果民間借貸有集資詐騙或者非法吸收公眾存款等行為的,就會(huì)構(gòu)成非法集資。如果民間借貸有集資詐騙或者非法吸收公眾存款等行為的,就會(huì)構(gòu)成非法集資:、非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:(一)、非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的;(二)、非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;(三)、非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。

    于海明律師
    2022.04.07939人收看
  • 段建國律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、刑事辯護(hù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理

    內(nèi)容:在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會(huì)涉及到擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任問題。公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資犯罪,當(dāng)事人又以同一事實(shí)向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認(rèn)定其有罪,出借人起訴請求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.0777人收看
  • 張嘉娛律師

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    擅長:建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 非法集資受害者怎么辦

    任冰峰律師

    北京天用律師事務(wù)所

    任冰峰

    非法集資受害者怎么辦

    內(nèi)容:非法集資受害者怎么辦? 就被害人的訴求而言,無外乎兩個(gè),首要的是將被騙投資款追回,挽回自身損失;其次是要求施騙者受到法律追究,特別是刑事責(zé)任追究。被害人的心理是可以理解的,即便自己被騙的錢無法追回,也希望施騙者可以被追究刑事責(zé)任,否則施騙者的違法犯罪成本太低,難以釋懷。被害人訴求的維權(quán)路徑可以歸納為:一是提起民事訴訟;二是進(jìn)行刑事控告;三是開展信訪投訴。

    任冰峰律師
    2023.05.0945人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 民間借貸糾紛是怎么產(chǎn)生的該如何防范!

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    民間借貸糾紛是怎么產(chǎn)生的該如何防范!

    內(nèi)容:近年來,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,民間借貸在人們的日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中起著越來越重要的作用。因此,民間的借貸活動(dòng)日益頻繁。然而,也正由于民間借貸的容易,由此引發(fā)的民事糾紛也越來越多。下面給大家講解:民間借貸糾紛是怎么產(chǎn)生的該如何防范!針對這一原因,結(jié)合審判實(shí)踐,我認(rèn)為要從一下幾個(gè)方面解決追逐高額利潤的問題:地方政府要加強(qiáng)對民間借貸的監(jiān)督管理,嚴(yán)厲打擊非法集資和高利貸活動(dòng),讓農(nóng)民識別非法集資和民間借貸的特征,防止陷入融資陷阱。那么民間借貸糾紛是怎么產(chǎn)生的該如何防范!。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
    2022.02.09630人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 民間借貸是非法集資嗎?民間借貸是不是合法的?

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    民間借貸是非法集資嗎?民間借貸是不是合法的?

    內(nèi)容:隨催天下一起討論民間借貸話題;一、民間借貸是不是非法集資?所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成非法集資罪的行為實(shí)質(zhì)所在。由此可見,民間借貸和非法集資的共同特征是二者大多處在一種不公開,或者半公開的狀態(tài)。非法集資性質(zhì)是違法的,甚至犯罪,并且是使用了詐騙的方法來集資。以上便是有關(guān)民間借貸是不是非法集資,以及合法性做了說明。那么民間借貸是非法集資嗎?民間借貸是不是合法的?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.09414人收看
  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長:房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

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  • p2p非法集資判刑對職位有影響嗎

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    p2p非法集資判刑對職位有影響嗎

    內(nèi)容:那么p2p非法集資判刑對職位有影響嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.07102人收看
  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 民間非法集資怎么判刑

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    民間非法集資怎么判刑

    內(nèi)容:民間非法集資怎么判刑涉嫌非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。那么民間非法集資怎么判刑。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    楊一凡律師
    2022.02.07884人收看
  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 民間借貸與非法集資的區(qū)別是什么?是如何定義的!

    段建國律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國

    民間借貸與非法集資的區(qū)別是什么?是如何定義的!

    內(nèi)容:非法集資是單位或個(gè)人未經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)審批,向社會(huì)上不特定的公眾吸收存款。公安機(jī)關(guān)在打擊非法集資罪犯罪過程中一直是非常慎重。在打擊非法集資罪犯罪過程中,公安機(jī)關(guān)也始終堅(jiān)持打擊犯罪與保護(hù)發(fā)展并重的原則,落實(shí)寬嚴(yán)形式相濟(jì)的刑事政策,做到堅(jiān)決打擊處理極少數(shù),教育挽救大多數(shù)。而且在懲治非法集資罪犯罪過程中,除了要讓非法集資罪犯罪嫌疑人不在經(jīng)濟(jì)上占到便宜之外,對其他利形式益受損人的權(quán)利要全力加以保護(hù)。實(shí)際上讓非法集資罪犯罪嫌疑人把他非法獲得的高利吐出來,就是對廣大參與集資者利益的一種保護(hù)。那么民間借貸與非法集資的區(qū)別是什么?是如何定義的!。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2022.02.09178人收看
  • 李孟陽律師

    主任律師
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  • 民間借貸中的相關(guān)人,該怎么以最大限度的維護(hù)自己的合法權(quán)益!

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    民間借貸中的相關(guān)人,該怎么以最大限度的維護(hù)自己的合法權(quán)益!

    內(nèi)容:為避免以民間借貸為由的詐騙、非法集資等犯罪行為而上當(dāng)受騙,律師提醒大家,出借人對大額借款要先審查借款人的資金狀況、固定資產(chǎn)和信用程度,以及已向金融機(jī)構(gòu)貸款或向他人借款的數(shù)額,特別要注意高利息的借款用途,用資產(chǎn)抵押的也一定要辦理抵押登記手續(xù)。那么民間借貸中的相關(guān)人,該怎么以最大限度的維護(hù)自己的合法權(quán)益!。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    崔玉君律師
    2022.02.09841人收看
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  • 民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風(fēng)險(xiǎn)

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風(fēng)險(xiǎn)

    內(nèi)容:在生活中,如果發(fā)生民間借貸的,許多債權(quán)人為之頭疼的就是借款人到期不還錢,許多礙于情面不好意思討債。那么,民間借貸中借款人到期不還錢怎么討債呢?民間借貸有不小的風(fēng)險(xiǎn),債權(quán)人要降低風(fēng)險(xiǎn)需要在借錢的時(shí)候就考察好債務(wù)人的各項(xiàng)信息。下面介紹一下民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風(fēng)險(xiǎn)。對于明知借款人是為了非法活動(dòng)而借款的,法律不予保護(hù)。《最高人民法院關(guān)于審理借貸案件的若干意見》規(guī)定,民間借貸的利率可適當(dāng)高于銀行利率,但最高不得超過同期銀行貸款利率的4倍。這種集資經(jīng)營者不是揮霍過度無力償還就是卷款潛逃,使債權(quán)人血本無歸,這種借貸風(fēng)險(xiǎn)最大,應(yīng)高度重視。那么民間借貸不還怎么辦?怎樣降低借貸風(fēng)險(xiǎn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2022.02.09356人收看
  • 龍珊律師

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  • 非法集資受害者怎么辦

    吳夢云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢云

    非法集資受害者怎么辦

    內(nèi)容:非法集資受害者怎么追回本金非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會(huì)組織清退,清退階段會(huì)把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會(huì)組織清退,清退階段會(huì)把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會(huì)組織清退,清退階段會(huì)把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資的話屬于犯罪行為,如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)立案的話應(yīng)由偵查機(jī)關(guān)追回還給你,沒有立案的話建議先進(jìn)行報(bào)案處理。

    吳夢云律師
    2023.11.01420人收看
  • 邢穎律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會(huì)怎么處理

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會(huì)怎么處理

    內(nèi)容:法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會(huì)怎么處理應(yīng)該堅(jiān)持“邊民邊刑”、“民刑分開”。人民法院發(fā)現(xiàn)案件本身涉嫌非法集資,應(yīng)依法移送給公安機(jī)關(guān)。行為本身涉嫌非法集資犯罪的,法院不受理,但行為本身并不涉嫌非法集資而是只有關(guān)聯(lián),人民法院必須審理。《民事訴訟法》第一百五十條規(guī)定,審理本案必須以另一案審理結(jié)果為依據(jù),而另一案件未審結(jié)的,中止本案訴訟。王法官認(rèn)為,雖然民間借貸行為本身構(gòu)成犯罪,但是民間借貸合同并不當(dāng)然無效。那么法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會(huì)怎么處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
    2022.02.071028人收看
  • 李維律師

    主任律師
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    擅長:物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛

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  • 在審理民間借貸案件中發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)貸怎么辦

    任冰峰律師

    北京天用律師事務(wù)所

    任冰峰

    在審理民間借貸案件中發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)貸怎么辦

    內(nèi)容:公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實(shí)向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。那么在審理民間借貸案件中發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)貸怎么辦。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    任冰峰律師
    2022.02.07929人收看
  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • p2p非法集資還款多少不判刑

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    p2p非法集資還款多少不判刑

    內(nèi)容:p2p非法集資還款多少不判刑依據(jù)我國相關(guān)司法解釋的規(guī)定,P2P平臺進(jìn)行非法集資的,如果在案發(fā)后歸還款項(xiàng)的,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮,但會(huì)不會(huì)判刑還需要依據(jù)具體。相關(guān)法律規(guī)定《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。那么p2p非法集資還款多少不判刑。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
    2022.02.07488人收看
  • 李楠楠律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 非法集資公司的員工怎么處理

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    非法集資公司的員工怎么處理

    內(nèi)容:法律分析:單位實(shí)施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責(zé)任人員按照非法吸收公眾存款罪的規(guī)定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    張嘉娛律師
    2023.10.13200人收看
  • 劉曉紅律師

    主任律師
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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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    段建國律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:債權(quán)債務(wù)、刑事辯護(hù)、建設(shè)工程、民間借貸

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    于海明律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

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  • 任冰峰律師

    任冰峰律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

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  • 張蕓律師

    張蕓律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

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  • 邢穎律師

    邢穎律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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周春花律師

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