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合同詐騙單位犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2022-03-18 15:09:55
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大律云律師團(tuán)
2024-07-26 20:06:40
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 情人之間詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)(接觸性詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是多少)

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    情人之間詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)(接觸性詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是多少)

    內(nèi)容：關(guān)于詐騙罪的 立案 標(biāo)準(zhǔn)各地不一，一般是2021元到5000元法律客觀：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金,《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金,法律客觀：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

    崔玉君律師
    2024.01.10288人收看

  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 答單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣的：有犯罪事實(shí)存在；依法需要追究刑事責(zé)任。公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。法律依據(jù)：《刑法》第三十條 公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。 第三十一條 單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

  • 合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。本罪既可以由個人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個人的刑事責(zé)任。這主要是指個人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。那么合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    楊一凡律師
    2021.12.24496人收看

  • 李孟陽律師

    主任律師
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    擅長：交通事故

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  • 惡意欠薪罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    惡意欠薪罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：薪資拖欠問題一般是勞動監(jiān)察部門管理的，但是如果惡意討薪的行為嚴(yán)重擾亂了社會秩序和機(jī)關(guān)、單位、企業(yè)的正常工作秩序，可以由公安機(jī)關(guān)介入。不得克扣或者無故拖欠勞動者的工資。《勞動爭議調(diào)解仲裁法》第五條規(guī)定，發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人不愿協(xié)商、協(xié)商不成或者達(dá)成和解協(xié)議后不履行的，可以向調(diào)解組織申請調(diào)解；不愿調(diào)解、調(diào)解不成或者達(dá)成調(diào)解協(xié)議后不履行的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁；對仲裁裁決不服的，除本法另有規(guī)定的外，可以向人民法院提起訴訟。那么惡意欠薪罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.01.11376人收看

  • 王學(xué)瑞律師

    主任律師
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    擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故

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  • 答單位行賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)包括：1、公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體行賄20萬元以上的；2、為謀取不正當(dāng)利益而行賄10-20萬元，且具有謀取非法利益、向3人以上或黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄等給國家或設(shè)立利益造成重大損失的情形。法律依據(jù)：《最高人民檢察院關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》一（八）單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、單位行賄數(shù)額在20萬元以上的；2、單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向3人以上行賄的；（3）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；（4）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

  • 工程重大安全事故罪立案量刑最新標(biāo)準(zhǔn)

    王熙律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王熙

    工程重大安全事故罪立案量刑最新標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：【工程重大安全事故罪】（刑法第137條）（一）具有下列情形之一的，屬于&ldquo,，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1.造成死亡3人以上或者重傷10人以上，負(fù)事故主要責(zé)任的,根據(jù)《 中華人民共和國刑法 》第一百三十七條規(guī)定，工程重大安全事故罪，是指建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的行為,3.其他重大安全事故的情形,，應(yīng)予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金：1.造成死亡1人以上，或者重傷3人以上的,2.造成直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元以上，負(fù)事故主要責(zé)任的。

    王熙律師
    2023.04.1021人收看

  • 許瑞林律師

    主任律師
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  • 違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

    內(nèi)容：違法發(fā)放貸款罪是一種擾亂國家金融秩序的行為，情節(jié)嚴(yán)重者構(gòu)成犯罪。違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員，另外單位也是有可能被認(rèn)定構(gòu)成此罪的。那么違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.02.10123人收看

  • 陳明月律師

    主任律師
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  • 經(jīng)濟(jì)糾紛立案標(biāo)準(zhǔn)(民事經(jīng)濟(jì)糾紛立案標(biāo)準(zhǔn))

    吳夢云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢云

    經(jīng)濟(jì)糾紛立案標(biāo)準(zhǔn)(民事經(jīng)濟(jì)糾紛立案標(biāo)準(zhǔn))

    內(nèi)容：法律沒有明確規(guī)定，通說認(rèn)為，起訴已表明權(quán)利人行使權(quán)利的事實(shí)，即使撤訴也僅是放棄公力救濟(jì)，其內(nèi)含請求之意思并未因撤訴而撤銷，故應(yīng)視為與請求相同的發(fā)生中斷時效的效果,訴訟中被告必須是明確的,義務(wù)人的同意，亦即對權(quán)利人之權(quán)利的承認(rèn)，故與請求發(fā)生相同之中斷時效的效果,發(fā)生訴訟時效中斷的事由(1)權(quán)利人之請求，指的是權(quán)利人于訴訟外向義務(wù)人請求其履行義務(wù)的意思表示,一、 民事經(jīng)濟(jì)糾紛立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些內(nèi)容民事經(jīng)濟(jì)糾紛立案標(biāo)準(zhǔn)為:依據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，民事糾紛提起訴訟的，立案的標(biāo)準(zhǔn)包括原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、有明確的被告等。

    吳夢云律師
    2024.01.31963人收看

  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 公安部合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    公安部合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。那么公安部合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    翁玉素律師
    2021.12.24100人收看

  • 李維律師

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    擅長：物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛

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  • 答單位行賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的；單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，同時滿足下列情形的：為謀取非法利益而行賄的；向三人以上行賄的；向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；致使國家或者社會利益遭受重大損失的，應(yīng)予立案追訴。法律依據(jù)：《刑法》第三百九十三條 單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰。

  • 合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    孔孟廷

    合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的

    內(nèi)容：２、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還的，不能以詐騙罪論處。合同詐騙罪“數(shù)額較大”是指個人詐騙公私財物數(shù)額在1萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在20萬元以上的；“數(shù)額巨大”，是指個人詐騙公私財物數(shù)額在5萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在50萬元以上的；“數(shù)額特別巨大”，指個人詐騙公私財物數(shù)額在30萬元以上，單位詐騙公私財物數(shù)額在200萬元以上的。那么合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
    2021.12.24751人收看

  • 于海明律師

    主任律師
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    擅長：婚姻家庭

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  • 違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    姚平律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    姚平

    違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    內(nèi)容：違法發(fā)放貸款罪是一種擾亂國家金融秩序的行為，情節(jié)嚴(yán)重者構(gòu)成犯罪。違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員。單位犯違法發(fā)放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者國家工作人員，也就意味著要是行為人并不具有這樣特殊的身份，那么此時也就不能認(rèn)定構(gòu)成此罪。至于違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)，上文中小編已經(jīng)做出了介紹。那么違法發(fā)放貸款罪。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    姚平律師
    2022.02.10771人收看

  • 任冰峰律師

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  • 勞動合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣

    許瑞林律師

    許瑞林

    勞動合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣

    內(nèi)容：立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指個人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。那么勞動合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    許瑞林律師
    2021.12.24982人收看

  • 段建國律師

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  • 北京的合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    北京的合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。刑法第二百二十四條規(guī)定，合同詐騙涉及數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。那么北京的合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2021.12.24342人收看

  • 張蕓律師

    主任律師
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    擅長：婚姻家庭

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  • 民間借貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    任冰峰律師

    北京天用律師事務(wù)所

    任冰峰

    民間借貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：借款被認(rèn)定詐騙的四個條件是使用虛假的證件和財產(chǎn)證明去貸款并長時間未償還貸款，并以虛構(gòu)的借款理由來借款并惡意躲避債務(wù)，以及存在隱瞞事實(shí)的手段，最后是產(chǎn)生財產(chǎn)處分的事實(shí),法律主觀：符合下列要件的借款詐騙認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪： 在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的,個人借款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)法律主觀：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》四十二條的規(guī)定，貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的。

    任冰峰律師
    2023.10.10991人收看

  • 郭銘芝律師

    主任律師
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    擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？

    內(nèi)容：貸款詐騙罪是指以非法占有為目的,騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的行為。數(shù)額較大是本罪的必各要件。犯罪的主體為一般主體,但僅指自然人,不包括單位。在犯罪的主觀方面,只能出于直接故意,且占以非法占有為目的。在認(rèn)定詐騙貸款罪時，不能簡單地認(rèn)為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。這就是詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)了。至于通過詐騙來騙取貸款，這不僅擾亂金融市場秩序，構(gòu)成犯罪，而且行為人還要承擔(dān)法律責(zé)任，接受法律懲戒。那么詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.10822人收看

  • 劉曉紅律師

    主任律師
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    擅長：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 保險詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

    保險詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：保險詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)保險詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)為1、個人進(jìn)行保險詐騙數(shù)額在萬元以上的2、單位進(jìn)行保險詐騙數(shù)額在萬元以上的。刑法第百條有下列情形之進(jìn)行保險詐騙活動數(shù)額較大的處年以下有期徒刑或者拘役并處萬元以上萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的處年以上年以下有期徒刑并處萬元以上萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的處年以上有期徒刑并處萬元以上萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。那么保險詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    于海明律師
    2022.02.10980人收看

  • 龍珊律師

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    擅長：交通事故

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  • 職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)

    王學(xué)瑞律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王學(xué)瑞

    職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：因此，對于職業(yè)放貸人的立案標(biāo)準(zhǔn)，可以根據(jù)高利轉(zhuǎn)貸罪的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行法律分析,二、職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)的法律分析根據(jù)《刑法》第一百七十五條的規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪,為了打擊職業(yè)放貸行為，維護(hù)金融安全和社會穩(wěn)定，各地紛紛出臺了相關(guān)規(guī)定，對職業(yè)放貸人的立案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確,而職業(yè)放貸人的放貸行為，往往符合高利轉(zhuǎn)貸罪的特征,三、職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)的案例分析王某是一名職業(yè)放貸人，他在兩年內(nèi)向多人放貸，年利率均在 24%以上。

    王學(xué)瑞律師
    2023.09.19658人收看

  • 張嘉娛律師

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    擅長：建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 吳夢云律師

    吳夢云律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù)： 472人 好評： 36
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  • 楊一凡律師

    楊一凡律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù)： 2人 好評： 293
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  • 陳明月律師

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    擅長：交通事故

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  • 李維律師

    李維律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛

    5.0分 服務(wù)： 1174人 好評： 235
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  • 元甲交通律師律師

    元甲交通律師律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：交通事故

    5.0分 服務(wù)： 1412人 好評： 53
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