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銀行卡借給別人，別人拿來洗錢，犯罪嗎
2022-01-14 17:31:04
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大律云律師團 律師
擅長領(lǐng)域：交通事故
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一般是按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動定性處罰。
提示：法律咨詢具有特殊性，律師回復(fù)僅供參考，如需更多幫助，請咨詢律師
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2022-01-14 17:31:04
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律師介紹
大律云律師團
2025-07-19 19:15:50
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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債權(quán)人是否有權(quán)利凍結(jié)擔保人的銀行卡呢
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務(wù)所
債權(quán)人是否有權(quán)利凍結(jié)擔保人的銀行卡呢
內(nèi)容：債權(quán)人起訴前或訴訟中，有權(quán)申請法院凍結(jié)擔保人的銀行卡，這種行為叫財產(chǎn)保全。申請人應(yīng)當提供擔保，不提供擔保的，裁定駁回申請。債權(quán)人可否申請法院強制執(zhí)行到期債權(quán)被執(zhí)行人不能清償債務(wù)，但對第三人享有到期債權(quán)的，人民法院可依申請執(zhí)行人的申請，通知該第三人向申請執(zhí)行人履行債務(wù)。第三人如果對到期的債權(quán)債務(wù)關(guān)系沒有異議，僅提出與申請人之間無債務(wù)關(guān)系或者僅對執(zhí)行程序等非實質(zhì)性方面持有意見，則不影響人民法院實施強制執(zhí)行措施。若被執(zhí)行人與第三人之間的債權(quán)雖已到期，但尚未結(jié)算的，可在結(jié)算后雙方無爭議的情況下予以執(zhí)行。那么債權(quán)人是否有權(quán)利凍結(jié)擔保人的銀行卡呢。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
孔孟廷律師2022.02.09255人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛
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銀行卡被凍結(jié)是否會影響子女政審
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡被凍結(jié)是否會影響子女政審
內(nèi)容：三、律師法律咨詢平臺律總管律師關(guān)于銀行卡被凍結(jié)是否會影響子女政審的結(jié)論和建議總的來說，銀行卡被凍結(jié)本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下，它可能會間接影響到子女的經(jīng)濟狀況,這個案例說明，雖然銀行卡被凍結(jié)本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下，它可能會間接影響到子女的經(jīng)濟狀況,同時，我們也需要注意子女的經(jīng)濟狀況是否受到父母銀行卡凍結(jié)的影響,總之，雖然銀行卡被凍結(jié)本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下可能會間接影響到子女的經(jīng)濟狀況。
姚平律師2023.09.121007人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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銀行卡被凍結(jié)后的解凍流程及注意事項
許瑞林律師
銀行卡被凍結(jié)后的解凍流程及注意事項
內(nèi)容：銀行卡被凍結(jié)可能會給您帶來不便，但通過與銀行客服的溝通、提供所需文件和填寫解凍申請表，您可以取消凍結(jié)并恢復(fù)正常使用,2. 填寫解凍申請表：銀行可能會要求您填寫解凍申請表，詳細說明凍結(jié)的原因，并提供相關(guān)的證明文件,二、解凍流程1. 提供所需文件：根據(jù)銀行要求，您可能需要提供一些文件或證明來支持解凍申請,三、注意事項1. 遵循銀行要求：在解凍過程中，務(wù)必遵循銀行的要求和流程，提供準確、完整的信息和文件,本文將詳細介紹銀行卡被凍結(jié)后的解凍流程和注意事項，幫助您了解如何取消凍結(jié)并確保賬戶的安全,在整個解凍流程中，請遵循銀行的要求和流程，并保護好個人信息的安全。
許瑞林律師2023.09.011396人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
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銀行卡被司法凍結(jié)怎么解除
趙金保律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡被司法凍結(jié)怎么解除
內(nèi)容：需要注意的是，這時候還款就不僅僅是償還信用卡拖欠的本金了，還包括信用卡的利息，法院的訴訟費、強制執(zhí)行費以及遲延履行期間的債務(wù)利息（按照法院判決數(shù)額的日萬分之1.75計算）,2.一旦進入強制執(zhí)行程序，法院會凍結(jié)你名下所有的銀行卡，包括微信、支付寶中的錢，包括銀行理財產(chǎn)品以理財型的商業(yè)保險,如果不還款，銀行肯定是會起訴的，起訴以后如果還沒有還錢，也肯定是會申請法院強制執(zhí)行的,要想解除凍結(jié)、解除限制高消費，只有兩種方法：一是將所有的款項償還完畢，二是與銀行達成還款計劃。
趙金保律師2023.07.05375人收看 -
翁玉素律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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銀行卡息費、違約金法律如何規(guī)定的？
林艷英律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡息費、違約金法律如何規(guī)定的？
內(nèi)容：近年來在申領(lǐng)、使用銀行卡過程中因信用卡透支息費、違約金收取等行為引發(fā)的銀行卡糾紛持續(xù)增多人民法院受理的案件呈現(xiàn)增長趨勢成為社會廣泛關(guān)注的重要問題。發(fā)卡行請求持卡人按照信用卡合同的約定給付透支利息、復(fù)利、違約金等或者給付分期付款手續(xù)費、利息、違約金等持卡人以發(fā)卡行主張的總額過高為由請求予以適當減少的人民法院應(yīng)當綜合考慮國家有關(guān)金融監(jiān)管規(guī)定、未還款的數(shù)額及期限、當事人過錯程度、發(fā)卡行的實際損失等因素根據(jù)公平原則和誠信原則予以衡量并作出裁決。法律規(guī)定懲罰性賠償?shù)?，依照其?guī)定。
林艷英律師2022.03.03823人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛
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債權(quán)人有凍結(jié)擔保人的銀行卡的權(quán)利嗎
張嘉娛律師
北京天用律師事務(wù)所
債權(quán)人有凍結(jié)擔保人的銀行卡的權(quán)利嗎
內(nèi)容：債權(quán)人起訴前或訴訟中、如果擔保人承擔的是連帶擔保責任的、債權(quán)人可以申請法院凍結(jié)擔保人的銀行卡。申請人應(yīng)當提供擔保、不提供擔保的、裁定駁回申請。如果債務(wù)是公司的股東、債權(quán)人有權(quán)申請法院保全該債務(wù)人在公司的股權(quán)。
張嘉娛律師2022.03.22541人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、刑事辯護、建設(shè)工程、民間借貸
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身份證過期影響銀行卡的正常使用嗎
張蕓律師
北京市元甲律師事務(wù)所
身份證過期影響銀行卡的正常使用嗎
內(nèi)容：身份證是我們在日常生活中最為常用的有效證件之一，它不僅是身份證明的有效證據(jù)，還是銀行開戶、辦理信用卡、購買保險、報考公務(wù)員、參加考試等各類事務(wù)的必備材料。然而，許多人對于身份證過期后能否繼續(xù)使用銀行卡存在疑惑，下面我們來詳細探討一下這個問題。
張蕓律師2023.06.20904人收看 -
陳明月律師
主任律師
擅長：交通事故
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銀行卡被盜刷怎么提供證據(jù)？
李楠楠律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡被盜刷怎么提供證據(jù)？
內(nèi)容：在持卡人告知發(fā)卡行其賬戶發(fā)生非因本人交易或者本人授權(quán)交易導致的資金或者透支數(shù)額變動后發(fā)卡行未及時向持卡人核實銀行卡的持有及使用情況未及時提供或者保存交易單據(jù)、監(jiān)控錄像等證據(jù)材料導致有關(guān)證據(jù)材料無法取得的應(yīng)承擔舉證不能的法律后果。人民法院會全面審查當事人提交的證據(jù)結(jié)合銀行卡交易行為地與真卡所在地距離、持卡人是否進行了基礎(chǔ)交易、交易時間和報警時間、持卡人用卡習慣、銀行卡被盜刷的次數(shù)及頻率、交易系統(tǒng)、技術(shù)和設(shè)備是否具有安全性等事實綜合判斷是否存在偽卡盜刷交易或者網(wǎng)絡(luò)盜刷交易?！吨腥A人民共和國民法典》
李楠楠律師2022.03.03816人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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銀行賬戶被凍結(jié)要解封要多久
馮清琴律師
北京天用律師事務(wù)所
銀行賬戶被凍結(jié)要解封要多久
內(nèi)容：然而，如果是銀行自身原因?qū)е铝速~戶凍結(jié)，這種情況下解決問題會需要更長的時間,對于銀行賬戶被凍結(jié)的狀況，如果是您的行為導致了賬戶的凍結(jié)，如逾期未還款項、限制捆綁的銀行卡丟失等，解決問題的時間通常不太長，只需要幾天或一周左右,銀行有許多原因會凍結(jié)客戶賬戶，其中最常見的是涉嫌欺詐或洗錢活動,總之，銀行賬戶被凍結(jié)是一個很麻煩的問題，但是解決這個問題不需要過多的恐慌和擔憂,在調(diào)查期間，銀行將會凍結(jié)賬戶，以避免更多問題的發(fā)生,首先，讓我們了解為什么銀行會凍結(jié)您的賬戶。
馮清琴律師2023.06.16313人收看 -
吳夢云律師
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擅長：合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程
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出租銀行卡犯法嗎
段建國律師
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出租銀行卡犯法嗎
內(nèi)容：庭審過程中，小鵬等人充滿了悔恨與自責，他們紛紛表示會走上違法犯罪的道路主要是自己好吃懶做，總想著天上掉餡餅，以為鉆鉆法律的空子就可以輕松賺大錢，出租銀行卡&ldquo,的銀行卡，小鵬便開始向自己身邊的朋友、同學發(fā)展&ldquo,近日，醴陵市人民檢察院依法起訴了一起因出租個人銀行卡、電話卡觸犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的案件，涉案金額高達近2000萬元，9名犯罪嫌疑人均被法院判處實刑，其中8人還是&ldquo。
段建國律師2023.07.05482人收看 -
陳宗瓊律師
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擅長：婚姻家庭
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銀行卡被盜刷怎么辦？
李維律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡被盜刷怎么辦？
內(nèi)容：首先遇到銀行卡被盜刷的情況一定要搜集相關(guān)證據(jù)報警。最高人民法院關(guān)于審理銀行卡民事糾紛案件若干問題的規(guī)定第七條發(fā)生偽卡盜刷交易或者網(wǎng)絡(luò)盜刷交易借記卡持卡人基于借記卡合同法律關(guān)系請求發(fā)卡行支付被盜刷存款本息并賠償損失的人民法院依法予以支持。前兩款情形持卡人對銀行卡、密碼、驗證碼等身份識別信息、交易驗證信息未盡妥善保管義務(wù)具有過錯發(fā)卡行主張持卡人承擔相應(yīng)責任的人民法院應(yīng)予支持。持卡人未及時采取掛失等措施防止損失擴大發(fā)卡行主張持卡人自行承擔擴大損失責任的人民法院應(yīng)予支持。
李維律師2022.03.03218人收看 -
楊一凡律師
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支付寶轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)原因，銀行卡被詐騙支付寶被凍結(jié)怎么解凍
邢穎律師
北京天用律師事務(wù)所
支付寶轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)原因，銀行卡被詐騙支付寶被凍結(jié)怎么解凍
內(nèi)容：銀行卡被詐騙支付寶被凍結(jié)怎么解凍
邢穎律師2023.04.18317人收看 -
李楠楠律師
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擅長：交通事故
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銀行卡被凍結(jié)了可以重新辦一張嗎
許瑞林律師
銀行卡被凍結(jié)了可以重新辦一張嗎
內(nèi)容：1）密碼輸入錯誤：當銀行卡密碼輸入次數(shù)超過限制時，銀行會暫時凍結(jié)賬戶，以保護客戶的資金安全,實際案例：某客戶在使用銀行卡時因密碼輸入錯誤導致賬戶被凍結(jié),一、法律規(guī)定分析根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，當客戶的銀行卡賬戶存在異常交易或者被懷疑涉嫌違法犯罪時，銀行有權(quán)對相關(guān)賬戶進行凍結(jié),3）系統(tǒng)故障：銀行系統(tǒng)故障可能導致銀行卡賬戶被錯誤凍結(jié)，一般會自動解凍或客戶可聯(lián)系銀行進行解凍。
許瑞林律師2023.09.12888人收看 -
張蕓律師
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擔保人凍結(jié)銀行卡期限有時間限制嗎？
楊一凡律師
北京天用律師事務(wù)所
擔保人凍結(jié)銀行卡期限有時間限制嗎？
內(nèi)容：人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年，查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過兩年，查封不動產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限不得超過三年。申請執(zhí)行人申請延長期限的，人民法院應(yīng)當在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù)，續(xù)行期限不得超過前款規(guī)定的期限。那么擔保人凍結(jié)銀行卡期限有時間限制嗎？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.02.10782人收看 -
邢穎律師
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擅長：合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故
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銀行卡莫名被法院凍結(jié)是什么情況
張旭律師
北京市元甲律師事務(wù)所
銀行卡莫名被法院凍結(jié)是什么情況
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張旭律師2023.04.13209人收看 -
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【父母出資買房｜離婚時首付怎么分？必看避坑指南??】 ?婚前買房vs婚后買房？ ?寫名不寫名區(qū)別多大？ ?父母出資如何不“打水漂”？ 離婚房產(chǎn)糾紛 父母半輩子積蓄付的首付差點被分走 一定要看！防患于未然！ ?? 情景1：婚前父母付首付 ? 房產(chǎn)證只寫自己名字 ?？ 首付歸屬個人財產(chǎn) ? 婚后共同還貸部分 ?？ 需補償對方增值部分 ?？ 重點：轉(zhuǎn)賬備注“僅贈與自己”+簽贈與協(xié)議 ?? 情景2：婚后父母幫付首付 ?? 默認視為贈與夫妻雙方！（除非公證單獨贈予） ?? 救命操作：讓父母簽《借款協(xié)議》+銀行流水備注借款 ?? 終極防御公式： 父母轉(zhuǎn)賬憑證+書面約定+房產(chǎn)登記策略?？ ?？ 防坑TIP： 哪怕感情再好也要簽婚前協(xié)議 愛情會變，法律證據(jù)永留存！ 建議收藏轉(zhuǎn)發(fā)給爸媽看 關(guān)鍵時刻真的能保住血汗錢！
北京婚姻律師-姚平 158評論 -
【離婚時如何防止對方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)？律師教你5招做好財產(chǎn)保全！??】 ? 感情走到盡頭不可怕 可怕的是人財兩空！ 今天分享離婚財產(chǎn)保全必看攻略 關(guān)鍵時刻守住你的合法權(quán)益?？ ??【五大核心操作指南】 1？？ ?? 立即申請財產(chǎn)保全 發(fā)現(xiàn)對方有轉(zhuǎn)移跡象時 24小時內(nèi)向法院提交申請 凍結(jié)房產(chǎn)/賬戶/股權(quán)等資產(chǎn) （保全申請書+擔保材料） 2？？ ??？♀？ 證據(jù)鏈完整收集 ? 銀行流水異常轉(zhuǎn)賬記錄 ? 房產(chǎn)證/車輛登記證復(fù)印件 ? 公司股權(quán)變更文件 ? 貴重物品購買憑證 （Tips：可申請法院調(diào)取支付寶/微信交易記錄） 3？？ ?? 區(qū)分個人財產(chǎn) 婚前全款房/父母指定贈與 人身損害賠償金等 記得單獨存放相關(guān)證明文件 避免被劃入共同財產(chǎn)分割 4？？ ?? 簽署婚內(nèi)協(xié)議 （重點！）雙方簽字確認的 《財產(chǎn)約定協(xié)議書》具有法律效力 5？？ ?？ 律師介入調(diào)查 通過律師函調(diào)?。?？ 對方隱匿的境外資產(chǎn) ？ 虛擬貨幣錢包 ？ 代持股權(quán)證據(jù) ?？ 注意事項： ?？ 冷靜期更要關(guān)注財產(chǎn)動向 ?？ 不要擅自處理共同財產(chǎn) ?？ 微信/短信記錄都可作為證據(jù) ?？ 發(fā)現(xiàn)異常立即做證據(jù)保全公證 ?? 暖心提醒： 離婚律師團隊提供1v1風險評估 ?？ 財產(chǎn)申報表模板 ?？ 全國法院保全指引 ?？ 反轉(zhuǎn)移財產(chǎn)取證清單 婚姻結(jié)束也要體面退場 但絕不做任人宰割的小白兔！ 保護好自己的權(quán)益 才是真正的新生開始 ??
北京婚姻律師-姚平 710評論 -
??【重磅到賬！275萬+貨款已到位】 從法庭鏖戰(zhàn)到銀行入賬， 團隊火力全開，精準“狙擊”！ 今日戰(zhàn)報：客戶賬戶‘2,751,641.49元’強勢到賬！ 每一份法律文書，都是團隊熬過的夜； 每一次據(jù)理力爭，終化作數(shù)字的狂歡！ 感謝并肩的戰(zhàn)友， 用專業(yè)把“紙上判決”變成“真金白銀”?? —— 正義有價，努力無價！
天用債權(quán)律師-王熙 154評論 -
??離婚時如何查對方虛擬資產(chǎn)？記住這5步，別吃暗虧！?？ ??【現(xiàn)實案例】 閨蜜離婚時發(fā)現(xiàn)前夫偷偷轉(zhuǎn)移比特幣，她卻因證據(jù)不足無法追回！虛擬資產(chǎn)隱蔽性強，查不到=分不到！這份攻略教你避坑?? ??第一步：鎖定電子設(shè)備痕跡 * 檢查對方手機/電腦： ?支付軟件（支付寶/微信賬單→理財、紅包記錄） ?交易所APP（火幣、幣安等虛擬貨幣交易記錄） ?云盤備份（銀行卡截圖、錢包私鑰文件） ?？注意：未經(jīng)允許翻看手機可能違法！建議提前公證取證 ??第二步：扒光社交平臺線索 * 朋友圈曬過“炒幣暴富”？ * 微博關(guān)注列表有區(qū)塊鏈大V？ * 小紅書收藏過NFT教程？ ??這些都可能成為舉證虛擬資產(chǎn)的突破口！ ?？第三步：申請法院調(diào)查令 * 律師可持調(diào)查令調(diào)?。? ?微信/支付寶實名賬戶流水 ?證券、基金等金融產(chǎn)品持倉 ?部分交易所的賬戶信息（需平臺配合） ?？比特幣等去中心化資產(chǎn)難追蹤，需結(jié)合其他證據(jù)鏈 ??第四步：追蹤區(qū)塊鏈地址 * 若發(fā)現(xiàn)對方有加密貨幣： 1？？通過轉(zhuǎn)賬記錄查找錢包地址 2？？用區(qū)塊鏈瀏覽器（如etherscan）查詢流水 3？？鎖定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入的交易所，申請凍結(jié) ??技術(shù)門檻高，建議聘請區(qū)塊鏈取證團隊 ??第五步：日常留痕防轉(zhuǎn)移 * 聊天記錄截屏（提及“炒幣”“挖礦”等關(guān)鍵詞） * 拍下對方電腦上的交易所登錄界面 * 錄音確認虛擬資產(chǎn)存在（“我那5個比特幣你別想動！”） ??【重要提醒】 ?？虛擬資產(chǎn)舉證難、認定難，盡早咨詢離婚律師！ ?？警惕對方用冷錢包、海外賬戶藏匿資產(chǎn)！ ?？保護自己的權(quán)益不可恥，婚姻可以結(jié)束，但別讓財富悄悄消失！北京婚姻律師-姚平 723評論 -
財產(chǎn)保全時不知道對方財產(chǎn)線索可以申請財產(chǎn)查控！查對方名下的銀行卡，房產(chǎn)，公司，車輛等信息！ 目前北京的部分法院不給查控，外地的法院這方面執(zhí)行力度還是比較大的。
王熙 121評論 -
所有欠錢不還的人都扛不過這一招，對付欠錢不還還囂張的人，就要來點狠的，不用去求著他還錢，直接起訴，在起訴的時候申請財產(chǎn)保全，凍結(jié)他的微信、支付寶、銀行卡，這時候法院還沒有開庭，他的生活就已經(jīng)處處受限了。而且申訴后可以申請強制執(zhí)行，法院會直接掛扣他的財產(chǎn)來還錢，全程不需要他本人到場。如果你也有相關(guān)問題，歡迎與我溝通交流，欠債就必須要還，關(guān)注賬，律師幫你要回每一筆欠款。
北京天用律師事務(wù)所 605評論 -
最高院這次要出手了，幫你們家的小朋友要回直播打賞，這兩天最高院發(fā)布了一個婚姻家庭編的解釋二征求意見稿，其中有一條呢，是對于我們當下社會熱點的回應(yīng)，根據(jù)最高院的規(guī)定呢，不滿8周歲的未成年人是無民事行為能力人，在網(wǎng)絡(luò)打賞的前呢，一律應(yīng)該是退還的，已滿8周歲不滿18周歲的未成年人為限制民事行為能力人，如果他們的打賞行為與其年齡自立不相適應(yīng)，則該付款行為呢，屬于效力待定的行為，需要經(jīng)法定代理人一般是爸爸媽媽的同意或者追認才能夠發(fā)生效力，比如呢，我們之前呢，代理過一個案子，一個小朋友呢，特別喜歡看網(wǎng)絡(luò)直播，就是用自己父母的銀行卡呢，給一個美女呢，直。
說打賞了160萬，不過呢，好在這個案子呢，最終調(diào)解下來了，直播平臺呢也把錢給退了，但之前處理的時候呢，因為沒有明確的法律規(guī)定，確實也費了不少的功夫，好在呢，這次呢，最高院把這條規(guī)定呢明確下來，后面呢，你的孩子再有打賞主播的，別著急，這個錢是可以要回來的。另外呢，給大家一個建議，互聯(lián)網(wǎng)時代呀，小朋友可以接觸網(wǎng)絡(luò)，但多少呢得有點兒限制，父母呢需要管著點兒，更重要的是網(wǎng)絡(luò)公司呢，要盡到自己的社會責任，別讓網(wǎng)絡(luò)給小朋友們帶來不好的影響。
姚平離婚律師 21評論
