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自己的銀行卡洗錢被警察查到了現(xiàn)在取保候?qū)徱a(bǔ)齊贓款等開庭會怎么判

2022-09-16 08:57:16
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大律云律師團(tuán) 律師
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擅長領(lǐng)域:交通事故
  • 洗錢罪的量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。一般會沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 -------------------
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大律云律師團(tuán)
2025-07-19 10:29:12
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 訴訟離婚能保全對方銀行卡嗎

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    訴訟離婚能保全對方銀行卡嗎

    內(nèi)容:夫妻通過法庭離婚在開庭前法院不會凍結(jié)雙方的銀行賬戶。人民法院接受申請后對情況緊急的必須在四十八小時內(nèi)作出裁定裁定采取保全措施的應(yīng)當(dāng)立即開始執(zhí)行。人民法院采取訴訟保全措施的必須由申請人提供擔(dān)保或交納保證金并且當(dāng)事人需提交符合法定條件的申請。只有在訴訟爭議的財產(chǎn)存在毀損滅失等危險或者有證據(jù)表明被申請人可能采取隱匿轉(zhuǎn)移出賣其財產(chǎn)的人民法院方可依職權(quán)裁定采取財產(chǎn)保全措施。離婚訴前財產(chǎn)保全由當(dāng)事人向財產(chǎn)所在地的人民法院申請。那么訴訟離婚能保全對方銀行卡嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
    2022.02.01590人收看
  • 崔玉君律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 信用卡欠款被開庭該怎么做

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    信用卡欠款被開庭該怎么做

    內(nèi)容:信用卡欠款法庭開庭程序1、銀行通知持卡人要還款,不還款被起訴,2、銀行正式起訴,然后持卡人會接到傳票,3、傳票可能會送到持卡人家里面或者工作單位,4、然后開庭的當(dāng)天持卡人要出庭,然后法院會對持卡人宣判要還錢,并且正式通知持卡人不還錢的后果,5、如果堅持不換,銀行申請強(qiáng)制執(zhí)行,罰沒持卡人的財務(wù)。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

    黃東潔律師
    2022.04.127427人收看
  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 起訴離婚開庭怎么為自己辯護(hù)

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李孟陽

    起訴離婚開庭怎么為自己辯護(hù)

    內(nèi)容:證據(jù)是官司勝負(fù)的關(guān)鍵,您需要收集與離婚、財產(chǎn)分割、子女撫養(yǎng)等相關(guān)的證據(jù),如結(jié)婚證、房產(chǎn)證、車輛行駛證、銀行存折等,在這個過程中,您需要明確自己的訴訟請求,如離婚、財產(chǎn)分割、子女撫養(yǎng)等,并準(zhǔn)備好相關(guān)證據(jù),第三,您需要準(zhǔn)備好離婚官司所需的證據(jù),離婚官司是一場持久戰(zhàn),您需要保持良好的心理素質(zhì),應(yīng)對對方可能的攻擊和壓力,離婚官司涉及到《婚姻法》、《民法總則》等多部法律法規(guī),您需要對這些法律規(guī)定有一定的了解,以便在官司中維護(hù)自己的合法權(quán)益。

    李孟陽律師
    2024.03.14732人收看
  • 林艷英律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 債務(wù)糾紛案件訴前調(diào)解對當(dāng)事人都有什么樣的好處

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    債務(wù)糾紛案件訴前調(diào)解對當(dāng)事人都有什么樣的好處

    內(nèi)容:對于債權(quán)方來講1、便捷,高效程序簡單,在調(diào)解環(huán)節(jié),由法院工作人員主持,不用像打官司那么復(fù)雜,債權(quán)方可以和債務(wù)人直奔主題去開展協(xié)商,調(diào)解時間一般不超過一個月,如果債權(quán)方在調(diào)解環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)無法調(diào)解的,也可以提前轉(zhuǎn)立案進(jìn)入訴訟程序,相對于1-3個月的簡易程序和3-6個月的普通程序,大大的節(jié)省了債權(quán)方的時間,變相的節(jié)約了各種人力成本和時間成本2、自覺履約率高訴前調(diào)解遵循的是自愿、合法的原則,便于雙方意見的統(tǒng)一,調(diào)解成功后,債權(quán)方可以直接向人民法院提交司法確認(rèn)材料,法院會根據(jù)提交的材料出具司法確認(rèn)裁定書,跟生效的判決書一樣,具有法律效力和強(qiáng)制執(zhí)行力3、可申請強(qiáng)制執(zhí)行萬一調(diào)解成功后,對方還是不履行接下來的還款義務(wù),債權(quán)方可以持有出具的司法確認(rèn)裁定書到法院申請對債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行對于債務(wù)人來講1、免費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,訴前調(diào)解和司法確認(rèn)是完全免費(fèi)的,那就意味著債務(wù)人不會像正常的訴訟程序一樣,一旦敗訴還要承擔(dān)上千元的訴訟費(fèi),本身經(jīng)濟(jì)就很困難了,能節(jié)省一筆也是好事情2、對抗性弱訴前調(diào)解遵循的是自愿、合法的原則,在調(diào)解的過程當(dāng)中,債務(wù)人完全可以結(jié)合自身的情況,在表達(dá)強(qiáng)烈還款意愿的前提下發(fā)表自己的想法和意見,進(jìn)而爭取到債權(quán)方的理解達(dá)成新的還款協(xié)議,甚至是做到一些相關(guān)息費(fèi)的減免,這個相對于逾期后的主動協(xié)商被頻繁拒絕和開庭審理過程中的以理據(jù)爭對薄公堂一分錢都得不到減免來講,還是可以給債務(wù)人提供很多便捷的3、隱私性強(qiáng)調(diào)解是不公開的,而且調(diào)解協(xié)議、司法確認(rèn)裁定書也都是不用上傳到中國裁判文書網(wǎng)的,相比較于公開審判,變相地保護(hù)了債務(wù)人的隱私,避免了私事外揚(yáng)給自己帶來的傷害4、免去因缺席審判被強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險參與訴前調(diào)解,爭取到一個適合自己當(dāng)下現(xiàn)狀的還款方案并且去按約履行,相比較于因為懼怕開庭審理而缺席敗訴,再到被強(qiáng)制執(zhí)行等,利遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于弊,不用擔(dān)心銀行卡被莫名凍結(jié),也不用擔(dān)心自己被拉入失信人黑名單限制高消費(fèi),更不用擔(dān)心自己的失信信息被媒體突然的曝光當(dāng)然了,對于人民法院來講,可以便于節(jié)省司法資源,高效審結(jié)案件,人民法院設(shè)立民事訴前調(diào)解庭的目的也是為了充分發(fā)揮其調(diào)解作用,提高案件庭前調(diào)解率,這樣也可以幫助當(dāng)事人節(jié)省掉一些取證費(fèi)用以及委托律師費(fèi)用,節(jié)省訴訟成本,利于他們快速地從訴訟中解脫出來,繼而投入到日常的生活工作當(dāng)中去。

    翁玉素律師
    2024.03.20811人收看
  • 邢穎律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 欠錢跑路怎么辦?

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    欠錢跑路怎么辦?

    內(nèi)容:準(zhǔn)備材料開庭法院訴訟服務(wù)中心受理你的起訴后,會在規(guī)定的時間內(nèi),將你的案件分配給某個法官,法官會根據(jù)案件的具體情況,安排庭前會議或開庭,好心借錢給了對方,正所謂借錢容易要錢難,對于這種欠錢跑路的人,不能心軟,讓我們拿起法律的武器去維護(hù)自己的權(quán)益,這篇起訴全流程.立案前的準(zhǔn)備打官司前需要收集好證據(jù),比如借條、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等,開庭審理收到法院送達(dá)的開庭傳票后,記得要按傳票上通知的時間、地點(diǎn)去參加庭審,如有特殊原因不能按時到達(dá),一定要聯(lián)系法官說明情況,否則就會法院會按你自動撤訴處理。

    陳宗瓊律師
    2024.04.16259人收看
  • 張蕓律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 信用卡詐騙罪被告不去開庭法院會怎樣

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    孔孟廷

    信用卡詐騙罪被告不去開庭法院會怎樣

    內(nèi)容:信用卡逾期被起訴不去開庭,要是沒有要求必須到庭,被告可以不出庭,但是法院會按缺席判決,如此一來被告就失去了為自己抗辯的權(quán)利,信用卡詐騙罪被告不去開庭法院會怎么辦1、信用卡未還被起訴開庭不去的影響是:被告簽收開庭傳票,無正當(dāng)理由不到庭,法院可以缺席判決,不按時履行還款義務(wù),銀行申請法院強(qiáng)制執(zhí)行,五千元以上,是數(shù)額較大,銀行可以報警,按信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任,信用卡欠款收到法院通知開庭不去會怎樣如果要求被告必須到庭的,但是開庭后經(jīng)兩次傳票傳喚,沒有任何正當(dāng)理由不到庭的,可以拘傳到庭。

    孔孟廷律師
    2023.10.24780人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛

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  • 銀行與駕駛學(xué)校的借款合同案

    姚平律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    姚平

    銀行與駕駛學(xué)校的借款合同案

    內(nèi)容:原告北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xx支行與被告北京xx貨運(yùn)有限公司、北京市順義區(qū)維特汽車駕駛學(xué)校借款合同糾紛一案,本院于2008年12月17日受理后,依法組成由法官崔玲玲擔(dān)任審判長,法官東小明、王卿參加的合議庭審理本案,并于2009年5月25日公開開庭進(jìn)行了審理。同日,xx支行與維特駕校簽訂年(保)字號保證合同,約定由維特駕校對上述債權(quán)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,保證期間為合同約定債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。2007年12月31日,xx支行向xx公司與維特駕校發(fā)出債權(quán)催收通知,xx公司與維特駕校均對上述債務(wù)予以確認(rèn)。維特駕校亦未履行保證責(zé)任。那么銀行與駕駛學(xué)校的借款合同案。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
    2021.12.231094人收看
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)(購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)有資質(zhì)規(guī)定嗎)

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)(購買銀行不良資產(chǎn)債權(quán)有資質(zhì)規(guī)定嗎)

    內(nèi)容:銀行不良資產(chǎn)處置有七種方式:直接催收:這是銀行針對逾期貸款的普遍做法,應(yīng)注意以下問題,所以資產(chǎn)管理公司對不良資產(chǎn)的處置方式,主要的方式可以說就是轉(zhuǎn)讓,三、銀行不良資產(chǎn)處置方式有哪些,三、商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)證券化實際運(yùn)作中的風(fēng)險性:不良信貸資產(chǎn)證券二、關(guān)于銀行不良資產(chǎn)的處置,資產(chǎn)管理公司項目組撰寫處置方案進(jìn)行報批,資產(chǎn)管理公司有時是根據(jù)資產(chǎn)特點(diǎn)主動組包并進(jìn)行招商,但大多數(shù)情況下是根據(jù)客戶提出的需求確定處置標(biāo)的。

    張嘉娛律師
    2024.01.19767人收看
  • 張嘉娛律師

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    擅長:建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 債務(wù)糾紛不出庭會怎么樣,因債務(wù)糾紛被起訴開庭不去會怎樣

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    債務(wù)糾紛不出庭會怎么樣,因債務(wù)糾紛被起訴開庭不去會怎樣

    內(nèi)容:借款糾紛開庭原告在場被告不在場怎么辦1、起訴欠錢不還的人被告不出庭的,法院可以作出缺席判決,如果是必須出席的被告,人民法院經(jīng)過兩次傳票傳喚依然沒有正當(dāng)理由拒不出庭的,人民法院可以拘傳,欠銀行錢被起訴開庭不去1、法律主觀:欠錢被起訴了如果不去開庭的,人民法院一般會作出缺席判決,如果根據(jù)生效的法律判決文書債務(wù)人依然不履行其義務(wù)的,則債權(quán)人可以向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行,3、起訴欠錢不還的人被告不出庭的,法院可以作出缺席判決,如果是必須出席的被告,人民法院經(jīng)過兩次傳票傳喚依然沒有正當(dāng)理由拒不出庭的,人民法院可以拘傳。

    趙金保律師
    2023.11.21457人收看
  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 銀行起訴還債時可以離婚嗎

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    銀行起訴還債時可以離婚嗎

    內(nèi)容:但離婚也有責(zé)任離婚借的就是兩人共的債務(wù)。夫妻通過法庭離婚,在開庭前法院不會凍結(jié)雙方的銀行賬戶。離婚涉及財產(chǎn)糾紛案件中為防止當(dāng)事人一方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)另一方當(dāng)事人提起財產(chǎn)保全經(jīng)法院審核后符合的可以凍結(jié)銀行賬戶。5有能力而拒不執(zhí)行的情況下涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪6刑法第三百一十三條拒不執(zhí)行判決裁定罪對人民法院的判決裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行情節(jié)嚴(yán)重的處三年以下有期徒刑拘役或者罰金銀行起訴這是其法定權(quán)利債務(wù)人可以與銀行協(xié)商約定一個新的還貸計劃如果雙方達(dá)成協(xié)議的可以要求銀行撤回起訴否則銀行勝訴后可以申請強(qiáng)制執(zhí)行且相關(guān)的訴訟費(fèi)用以及執(zhí)行費(fèi)用等仍然要由債務(wù)人來承擔(dān)。那么銀行起訴還債時可以離婚嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 起訴離婚會凍結(jié)對方銀行卡嗎

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    起訴離婚會凍結(jié)對方銀行卡嗎

    內(nèi)容:夫妻通過法庭離婚,在開庭前法院不會凍結(jié)雙方的銀行賬戶。或非財產(chǎn)糾紛案件中,賬戶內(nèi)的財產(chǎn)一起存在和數(shù)額可以作為證據(jù)的情況下,一方當(dāng)事人申請證據(jù)保全,經(jīng)法院審核后符合的,可以凍結(jié)銀行賬戶。財產(chǎn)保全制度是民事訴訟的重要制度之一,對于保證人民法院生效裁判的順利執(zhí)行具有重要作用。為防止離婚時一方當(dāng)事人隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損,當(dāng)事人可以向人民法院申請采取財產(chǎn)保全措施。那么起訴離婚會凍結(jié)對方銀行卡嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2021.12.15394人收看
  • 趙金保律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 銀行起訴擔(dān)保人的流程是什么

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    銀行起訴擔(dān)保人的流程是什么

    內(nèi)容:如果對裁定駁回起訴不服,10日內(nèi)向上級人民法院提出上訴。受理后,法院5日內(nèi)將起訴狀副本送達(dá)對方當(dāng)事人,對方當(dāng)事人15日內(nèi)進(jìn)行答辯,通知當(dāng)事人進(jìn)行證據(jù)交換,可根據(jù)當(dāng)事人申請,做出財產(chǎn)保全裁定,并立即開始執(zhí)行3、排期開庭 提前3日通知當(dāng)事人開庭時間、地點(diǎn)、承辦人;公開審理的案件提前3日進(jìn)行公告。那么銀行起訴擔(dān)保人的流程是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
    2022.02.10620人收看
  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 起訴離婚凍結(jié)銀行卡需要怎么做

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    起訴離婚凍結(jié)銀行卡需要怎么做

    內(nèi)容:夫妻通過法庭離婚,在開庭前法院不會凍結(jié)雙方的銀行賬戶。離婚涉及財產(chǎn)糾紛案件中為防止當(dāng)事人一方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)另一方當(dāng)事人提起財產(chǎn)保全經(jīng)法院審核后符合的可以凍結(jié)銀行賬戶。凍結(jié)銀行卡是要提供銀行卡賬號開戶行和開戶行地址的。申請人如不提供擔(dān)保人民法院駁回申請人在起訴前提出的財產(chǎn)保全申請。訴前財產(chǎn)保全的申請人即利害關(guān)系人必須在人民法院采取保全措施后15日內(nèi)提起訴訟使與被保全的財產(chǎn)的有關(guān)爭議能夠通過審判得到解決。如果利害關(guān)系人未在15日內(nèi)向人民法院起訴人民法院應(yīng)當(dāng)解除財產(chǎn)保全措施。那么起訴離婚凍結(jié)銀行卡需要怎么做。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2022.01.31769人收看
  • 陳明月律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 起訴銀行怎么起訴(起訴銀行怎么起訴范本)

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    起訴銀行怎么起訴(起訴銀行怎么起訴范本)

    內(nèi)容:《民訴法》對起訴的要求和對起訴狀內(nèi)容的要求規(guī)定如下:第一百一十九條 起訴必須符合下列條件:(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織,第一百二十條 起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀,并按照被告人數(shù)提出副本,第一百二十一條 起訴狀應(yīng)當(dāng)記明下列事項:(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,一些銀行人員多利用老年人對金融知識不了解,和老年儲戶套近乎等方式,讓當(dāng)事人在業(yè)務(wù)單上簽字,所以一定要保持頭腦清醒,一定要問清楚銀行工作人員給你辦理的業(yè)務(wù)才能簽字。

    馮清琴律師
    2024.01.17500人收看
  • 許瑞林律師

    主任律師
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  • 對方不給撫養(yǎng)費(fèi)也不來開庭怎么辦

    段建國律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國

    對方不給撫養(yǎng)費(fèi)也不來開庭怎么辦

    內(nèi)容:對方不給撫養(yǎng)費(fèi)也不來開庭怎么辦1、缺席判決,申請強(qiáng)制執(zhí)行,法院執(zhí)行部門可以去查封對方的銀行存款、工資收入,甚至拍賣對方的汽車、房子,以及把對方列入失信人員名單。法律規(guī)定由人民法院執(zhí)行的其他法律文書,由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地人民法院執(zhí)行。負(fù)擔(dān)兩個以上子女撫育費(fèi)的,比例可適當(dāng)提高,但一般不得超過月總收入的百分之五十。那么對方不給撫養(yǎng)費(fèi)也不來開庭怎么辦。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.12100人收看
  • 龍珊律師

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  • 吳夢云律師

    吳夢云律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù): 472人 好評: 789
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  • 楊一凡律師

    楊一凡律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù): 2人 好評: 725
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  • 李孟陽律師

    李孟陽律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:交通事故

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  • 張蕓律師

    張蕓律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

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  • 黃東潔律師

    黃東潔律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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