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合同詐騙法網(wǎng)難逃 筆跡鑒定現(xiàn)真相
崔玉君律師2021.12.24345人閱讀
導(dǎo)讀：
當(dāng)江蘇昆山某科技公司將貨品送往AB公司后，劉某、廖某某安排李某某幫忙收貨，貨品到手后，劉某與廖某某再將貨品轉(zhuǎn)運(yùn)他處。同時(shí)，該公司經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)共向AB公司供貨180萬(wàn)余元，尚有人民幣100萬(wàn)余元的貨款未能收取，于是急忙報(bào)警。同年9月，被通緝抓捕的廖某某也到公安機(jī)關(guān)投案。這明顯不合常理。在承辦檢察官的建議下，公安機(jī)關(guān)對(duì)廖某某提供的關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了筆跡鑒定——劉某書(shū)寫(xiě)的“收條”。那么合同詐騙法網(wǎng)難逃。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
當(dāng)江蘇昆山某科技公司將貨品送往AB公司后，劉某、廖某某安排李某某幫忙收貨，貨品到手后，劉某與廖某某再將貨品轉(zhuǎn)運(yùn)他處。同時(shí)，該公司經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)共向AB公司供貨180萬(wàn)余元，尚有人民幣100萬(wàn)余元的貨款未能收取，于是急忙報(bào)警。同年9月，被通緝抓捕的廖某某也到公安機(jī)關(guān)投案。這明顯不合常理。在承辦檢察官的建議下，公安機(jī)關(guān)對(duì)廖某某提供的關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了筆跡鑒定——劉某書(shū)寫(xiě)的“收條”。關(guān)于合同詐騙法網(wǎng)難逃的法律問(wèn)題，大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識(shí)，希望能幫助大家。
一、虛假公司借殼買(mǎi)賣(mài)
劉某從事電子元件銷(xiāo)售生意。2010年4月，他介紹做手機(jī)生意的廖某某給其朋友沈某某認(rèn)識(shí)，廖某某將部分手機(jī)組裝業(yè)務(wù)給沈某某的工廠做，所有原料由廖某某提供。同時(shí)，廖某某還安排李某某到沈某某的工廠做監(jiān)工。同年9月，劉某利用沈某某在龍崗坂田所租用的工廠“前身”，偽造出“AB科技有限公司”(簡(jiǎn)稱(chēng)AB公司)，騙取江蘇昆山某科技公司的信任，向其采購(gòu)生產(chǎn)手機(jī)使用的材料。雙方談好下訂單前先支付10%的貨款，尾款月結(jié)。
當(dāng)江蘇昆山某科技公司將貨品送往AB公司后，劉某、廖某某安排李某某幫忙收貨，貨品到手后，劉某與廖某某再將貨品轉(zhuǎn)運(yùn)他處。據(jù)悉，劉某、廖某某每次下訂單都以AB公司的名義傳真采購(gòu)單給該科技公司，并加蓋“深圳市AB科技有限公司”的公章。
二、欠債不還金蟬脫殼
一開(kāi)始，在該科技公司向AB公司供貨后，廖某某和劉某都能按時(shí)向該科技公司支付貨款。2010年11月，沈某某的工廠因經(jīng)營(yíng)不善倒閉，劉某就以執(zhí)法機(jī)關(guān)要嚴(yán)查高仿手機(jī)為借口，對(duì)江蘇昆山某科技公司聲稱(chēng)要更換地方接貨。于是，廖某某和劉某到寶安清湖租用了場(chǎng)所，掛上AB公司招牌并置辦一些簡(jiǎn)單家具，讓李某某轉(zhuǎn)到該處接貨，等貨物到后，兩人再將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)他處。
2011年1月，該科技公司發(fā)現(xiàn)廖某某等人手機(jī)關(guān)機(jī)，無(wú)法聯(lián)系。同時(shí)，該公司經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)共向AB公司供貨180萬(wàn)余元，尚有人民幣100萬(wàn)余元的貨款未能收取，于是急忙報(bào)警。
三、狡猾“狐貍”企圖脫罪
2011年6月，在公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)大攻勢(shì)下，劉某很快投案自首，承認(rèn)了自己的罪行。同年9月，被通緝抓捕的廖某某也到公安機(jī)關(guān)投案。但廖某某卻把責(zé)任推得一干二凈，他辯解自己已如期把貨款全部交給劉某，是劉某見(jiàn)財(cái)起意，未把貨款交付給江蘇昆山某科技公司。
案件進(jìn)展到這里似乎遇到了難題。江蘇昆山某科技公司跟廖某某從未有過(guò)正面接觸，劉某也沒(méi)有指證廖某某，廖某某一直辯解所欠的100萬(wàn)元貨款已全部現(xiàn)金支付，并提供了與劉某的購(gòu)銷(xiāo)合同及支付現(xiàn)金的收款收據(jù)。難道，這個(gè)廖某某真的是對(duì)整個(gè)合同詐騙過(guò)程毫不知情的“受害者”?案件疑點(diǎn)重重。想起廖某某閃爍的眼神，前后不一的辯解，讓承辦檢察官心里壓著塊大石頭。
四、筆跡鑒定終現(xiàn)真章
經(jīng)過(guò)再三而細(xì)致的審查，承辦檢察官很快抓住了要點(diǎn)：根據(jù)之前的交易習(xí)慣，廖某某都是轉(zhuǎn)賬給劉某，劉某再轉(zhuǎn)賬到昆山的科技公司，轉(zhuǎn)賬金額細(xì)致到元角分。連小額貨款都要轉(zhuǎn)賬，為何上10萬(wàn)元的大筆貨款反而通過(guò)現(xiàn)金支付?這明顯不合常理。如果現(xiàn)金支付是假的，那廖某某提供的收款收據(jù)又是怎么回事?
在承辦檢察官的建議下，公安機(jī)關(guān)對(duì)廖某某提供的關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了筆跡鑒定——劉某書(shū)寫(xiě)的“收條”。鑒定結(jié)果顯示，該收條的書(shū)寫(xiě)形成時(shí)間晚于收條上所標(biāo)日期(2010年9月30日)三個(gè)月，證明該收條是事后偽造。至此，廖某某的謊言不攻而破。
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