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委托調查討債需防范法律風險

段建國律師2021.12.09601人閱讀
導讀:

面對當前訴訟程序繁瑣、周期較長,且實際執行到位率較低的客觀現狀,雖然有一些企業確實通過委托這兩類公司,達到了快速解決問題的目的,但其中卻蘊藏著極高的法律風險。近期,有關部門正在加大對這兩類公司的打擊力度,如果一旦查清相關事實,那么不僅委托人前期支付的委托費用不可能退回,而且討債公司已經追回的債務也不可能直接發還給委托人。那么委托調查討債需防范法律風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

面對當前訴訟程序繁瑣、周期較長,且實際執行到位率較低的客觀現狀,雖然有一些企業確實通過委托這兩類公司,達到了快速解決問題的目的,但其中卻蘊藏著極高的法律風險。近期,有關部門正在加大對這兩類公司的打擊力度,如果一旦查清相關事實,那么不僅委托人前期支付的委托費用不可能退回,而且討債公司已經追回的債務也不可能直接發還給委托人。關于委托調查討債需防范法律風險的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

隨著社會經濟的發展,各種民間債務和糾紛大量增多,特別是經濟危機爆發以來,這類情況有大幅上升的趨勢。面對糾紛,很多企業特別是一些中小企業,不愿意花費更多的時間和精力走正常的仲裁或訴訟渠道,而是選擇其他途徑為其實現債權或挽回損失。在經濟利益的驅動下,一些不法分子以社會、商務、法律事務調查以及咨詢等名義注冊的“偵探公司”和“討債公司”應運而生。與一般的律師事務所等專業法律咨詢機構相比,這兩類公司的收費高昂,有的甚至與委托人約定按照收回賬款一半以上的比例提取傭金,但即便如此,仍然有人愿意找他們幫忙“了事”。面對當前訴訟程序繁瑣、周期較長,且實際執行到位率較低的客觀現狀,雖然有一些企業確實通過委托這兩類公司,達到了快速解決問題的目的,但其中卻蘊藏著極高的法律風險。

作為委托人來講,他們關心的是自己的賬款如何以最小的成本快速收回,以及自己亟需掌握的信息如何到手,而至于偵探、討債公司采取何種手段為其達到目的則在所不問。實際上,這兩類公司都是借助企業經營的形勢從事法律禁止的調查個人隱私、代人追討債務,通常非法使用竊聽、竊照、跟蹤、定位等專用設備,實施監視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力違法活動。這些活動極可能觸犯或者誘發多種犯罪,嚴重干擾公民、法人和其他組織的正常生產、生活和工作秩序。此外,部分偵探和討債公司還拉攏勾結國家機關及通訊、金融、交通、傳媒等社會公共職能部門工作人員,非法獲取個人隱私、經營信息和相關技術支持,假借私權利有償救濟之名,侵蝕國家機關和社會公共職能部門的公權力。這兩類公司之間相互串通、共享資源,正向著網絡化、聯盟化的方向蔓延,逐漸演變成“機構設置完整、核心權力集中、內部約束嚴格、外部形式合法”的違法犯罪組織。

這兩類公司背后往往有犯罪集團或黑惡勢力為依托,除了實施一些軟暴力手段外,有的還采取非法侵入住宅,侮辱,誹謗,敲詐勒索,非法拘禁,尋釁滋事,聚眾斗毆,故意傷害,非法持有、私藏槍支、彈藥,行賄,偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章,聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為實現其目的。通過非法手段甚至犯罪手段獲得的信息和取得財產,必然不會受到法律的保護。近期,有關部門正在加大對這兩類公司的打擊力度,如果一旦查清相關事實,那么不僅委托人前期支付的委托費用不可能退回,而且討債公司已經追回的債務也不可能直接發還給委托人。如果委托人調查的事項涉及個人隱私或商業秘密,抑或是委托人與這兩類公司授意或是串通,除了要承擔被罰款和沒收非法所得的風險,恐怕還要遭到責令停產停業、吊扣執照的行政處罰,嚴重的直至被追究刑事責任。

其實,這兩類公司之所以有存在的市場,雖然有當前法治環境不盡如人意的客觀因素,但更主要還是一些企業對商業風險的防范意識薄弱,以及為謀取經濟利益最大化而不擇手段的急功近利思維之故。經濟往來必然存在商業風險,預防風險的發生以及將風險減少到可控范圍之內,比起事后的“補救”要更為直接和有效,且成本更低。比較可行的方法有,在訂立合同之前,對對方的資質、注冊資本情況、登記備案情況、銀行信用記錄等進行調查和檢索;通過專業人士為合同具體條款,諸如合同標的質量標準、履行期限、地點、付款方式、擔保責任、違約責任等進行把關;充分運用抵押、質押、保證等各種擔保形式,為未到期的債權尋求可靠的保護;在合同履行過程中重視各類文書、票證、協議的保存,包括通話記錄和電子郵件等非傳統紙質材料的收集;及時了解對方的經營狀態和財務狀況,有效運用預期違約、雙方同時履行等法律手段;一旦發現對方違約,迅速采取申請支付令、財產保全等方法,防止資產惡意轉移;面對訴訟或仲裁,提供全面完整的證據材料,提出合情合理的訴求及法律意見;發現對方突然“人間蒸發”,及時向公安部門報案;對拒不履行判決或仲裁的,要關注其行蹤和動向,及時向執行機關提供其可能隱藏的財產線索,等等。

要運用好上述方法,應該聘請具有專業資質的法律人士,正規的律師事務所中富于經驗的律師,其調查取證和幫助委托人收回債權的能力并不遜于“偵探公司”和“討債公司”。律師的權利是法律明確賦予的,而且他們也懂得如何合理合法的運用這些權利,從而規避法律的風險。當然,如果迫不得已已經委托了這兩類公司,那么還是應該及時解除委托,避免更多地投入成本和產生更大損失的可能。畢竟成熟的市場經濟需要有序穩定的市場環境和規范誠信的經營行為,任何鉆法律漏洞、打“擦邊球”的行為,肯定不是企業持續發展、做大做強的長久之道。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 企業催收債務有法律風險嗎

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

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    企業催收債務有法律風險嗎

    內容:企業催收債務有法律風險嗎企業雇傭“討債公司”進行商賬催收,不可避免地會產生以下法律風險:1、不合規風險。合法經營是企業的法定義務。“討債公司”無論以何種面目出現,無論以何種方式進行商賬催收,其違法經營“討債”業務的本質并沒有改變。盡管絕大多數企業在與“討債公司”簽訂調查、咨詢或者委托合同時,都會在合同中注明只授權“討債公司”在合法范圍內對債務人進行調查、追討債務。當其觸犯刑法時,企業的直接負責人有可能被認定為與“討債公司”之間存在“指使”的法律關系,進而被作為“共犯”一并懲處。那么企業催收債務有法律風險嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張嘉娛律師
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  • 吳夢云律師

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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 委托調查討債需防范法律風險

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    委托調查討債需防范法律風險

    內容:面對當前訴訟程序繁瑣、周期較長,且實際執行到位率較低的客觀現狀,雖然有一些企業確實通過委托這兩類公司,達到了快速解決問題的目的,但其中卻蘊藏著極高的法律風險。近期,有關部門正在加大對這兩類公司的打擊力度,如果一旦查清相關事實,那么不僅委托人前期支付的委托費用不可能退回,而且討債公司已經追回的債務也不可能直接發還給委托人。那么委托調查討債需防范法律風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
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  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 申請財產保全的風險有:保全是否申請錯誤,即是否屬于情況緊急,不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害;以及申請的法院是否具有管轄權,即是否向被保全財產所在地、被申請人住所地等有管轄權的法院申請保全。法律依據:《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條 利害關系人因情況緊急,不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請采取保全措施。申請人應當提供擔保,不提供擔保的,裁定駁回申請。人民法院接受申請后,必須在四十八小時內作出裁定;裁定采取保全措施的,應當立即開始執行。申請人在人民法院采取保全措施后三十日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的,人民法院應當解除保全。
  • 民間借貸風險的防范和怎么討債

    元甲交通律師律師

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    元甲交通律師

    民間借貸風險的防范和怎么討債

    內容:民間借貸風險的防范和怎么討債討債可以先協商,再訴訟。風險防范有:1、審查借款人資質、信用、還款能力。但是,如果你真沒有書面的東西,又發生了糾紛那該怎么辦呢?這是對貸款人債權最好的一種保證。我國法律規定,債款合同的訴訟時效是3年,也就是說從債務到期之日起,超過3年你還沒有向法院起訴主張權利的。你再起訴到法院時,對方會以超過訴訟時效為由要求法院不駁回,這時法院是不支持你的訴訟請求的,你也就敗訴了。以上是最常見的在債務官司中應該注意的問題。還有更復雜的問題可以咨詢專業的律師,以防風險。那么民間借貸風險的防范和怎么討債。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
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  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 受讓人如何防范債權讓的法律風險

    許瑞林律師

    許瑞林

    受讓人如何防范債權讓的法律風險

    內容:受讓人如何防范債權讓的法律風險1、為防止受讓瑕疵債權受讓人在受讓債權前應進行充分調查了解包括債權人與債務人之間的債權債務關系等并要求轉讓人對轉讓的債權承擔瑕疵擔保責任。據此證明本受讓人受讓的債權通知時間在先同時也可避免債權人與債務人串通將已讓與的債權再行讓與第三人時將通知回執的時間倒簽。債權轉讓債務人的責任債務人于什么情況下受債權轉讓的約束合同一方將合同的權利、義務全部或者部分轉讓給第三人的應當取得合同另一方的同意并不得牟利債權人轉讓權利的應當通知債務人。那么受讓人如何防范債權讓的法律風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    許瑞林律師
    2022.01.25870人收看
  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 企業合同的法律風險包括:1、合同的內容是否與約定的一致;2、是否違法、違背公序良俗;3、締約主體是否是合同當事人或其授權的代理人,是否具有相應的民事行為能力。風險防范措施包括:1、增強風險防范意識;2、熟悉相關法律法規;3、在訂立合同時仔細審查合同條款并積極維權。法律依據:《民法典》第一百四十三條 具備下列條件的民事法律行為有效: (一)行為人具有相應的民事行為能力; (二)意思表示真實; (三)不違反法律、行政法規的強制性規定,不違背公序良俗。 第四百七十條 合同的內容由當事人約定,一般包括下列條款: (一)當事人的姓名或者名稱和住所; (二)標的; (三)數量; (四)質量; (五)價款或者報酬; (六)履行期限、地點和方式; (七)違約責任; (八)解決爭議的方法。 當事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。
  • 財產保全的法律風險和防范

    姚平律師

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    姚平

    財產保全的法律風險和防范

    內容:如債務人有轉移、隱匿、出賣或者毀損財產等行為,要及時向人民法院反映情況,積極采取措施制止,或者變更保全措施,防止標的物失控造成案件難執行。(三)督促人民法院確保財產保全符合法定程序手續。通過人民法院加強對債務人財產的調查核實,防范債務人弄虛作假,轉移財產而逃債,確保申請財產保全措施能夠達到保全效果,順利實現將來法院裁決的實體權利。在人民法院解除財產保全措施后,仍要繼續加強對債務人財產的監控,防范債務人拖延時間,轉移財產逃債,一旦出現不利情況,應立即起訴,并申請采取訴訟中的財產保全措施。那么財產保全的法律風險和防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
    2021.12.091088人收看
  • 張旭律師

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 【風險防范】委托調查討債需防范法律風險

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    【風險防范】委托調查討債需防范法律風險

    內容:通過非法手段甚至犯罪手段獲得的信息和取得財產,必然不會受到法律的保護。如果委托人調查的事項涉及個人隱私或商業秘密,抑或是委托人與這兩類公司授意或是串通,除了要承擔被罰款和沒收非法所得的風險,恐怕還要遭到責令停產停業、吊扣執照的行政處罰,嚴重的直至被追究刑事責任。那么【風險防范】委托調查討債需防范法律風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
    2021.12.09245人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 債權轉讓的法律風險防范措施是什么

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    債權轉讓的法律風險防范措施是什么

    內容:債權轉讓的法律風險防范措施是什么1、避免簽訂已過訴訟時效或債務人下落不明的債權讓與的風險,受讓人在與債權人進行談判時,應盡量聘請律師參與談判和調查。簽訂合同前受讓人應聘請律師調查債務人的相關情況,如住所、財產狀況等,避免利益受損。不輕信債權讓與合同中載明的“債權轉讓通知由債權人負責通知債務人,否則一切風險和責任由債權人承擔”或“如無法通知債務人的,將退回已收對方的價款”等謊言。那么債權轉讓的法律風險防范措施是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳宗瓊律師
    2022.02.07564人收看
  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務所

    翁玉素

    互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些

    內容:互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。互聯網支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢的預防為了防止利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢,筆者認為,應該進一步明確《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》的內容,進一步完善關于客戶盡職調查和客戶身份識別與驗證義務的規定。《管理辦法》并未對此做出規定。那么互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.06964人收看
  • 李楠楠律師

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    擅長:交通事故

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  • 公司法律風險防范與管理的主要措施包括:1、建立參與機制;2、強化合同監控;3、加強信息交流;4、建立健全法律風險防范機制,依法治企;5、善用調解、仲裁、訴訟等保護手段。公司經營管理過程中風險是不可避免的。法律依據:《中華人民共和國公司法》第五條 公司從事經營活動,必須遵守法律、行政法規,遵守社會公德、商業道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監督,承擔社會責任。 公司的合法權益受法律保護,不受侵犯。
  • 找討債公司追債有什么風險

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務所

    李孟陽

    找討債公司追債有什么風險

    內容:找討債公司追債有什么風險在現實生活中,考慮到討債公司在追債的時候可能存在違法的追債手段,國家不允許注冊討債公司,但是還是有許多公司鉆法律的空子,打著注冊咨詢公司的名義,實際上從事著幫人討債的業務。因此,找討債公司追債本身就存在風險。案列:2016年1月,某當地派出所接到李某的報警電話,稱自己被四五名男子毆打。警方經調查后得知毆打李某的人事某家討債公司的人員,因李某欠了費某的錢,費某于是委托討債公司幫忙討債。根據我國法律的規定,以非法手段討要合法債務屬于一種違法犯罪行為,討債公司在討債過程中造成的財產、人身損失。委托人承擔連帶責任。那么找討債公司追債有什么風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07305人收看
  • 林艷英律師

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  • 應收賬款質押法律風險的防范

    黃東潔律師

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    黃東潔

    應收賬款質押法律風險的防范

    內容:鑒于應收賬款質押業務存在諸多的法律風險,質押權人的風險防范至關重要。資信調查是質押權人確保應收賬款質押風險可控的關鍵。應收賬款質押法律風險的產生原因,除質權人的操作風險外,基本上都是因為付款債務人沒有參與其中,致使債權人容易產生道德風險。在應收賬款轉讓方式中,由于需要將應收賬款轉讓的事實通知債務人,因此,債務人負有向債權受讓人付款的義務。為防止自己負有多重付款義務或引起不必要的糾紛,債務人對應收賬款轉讓會持謹慎態度。那么應收賬款質押法律風險的防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
    2022.02.07483人收看
  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 債權轉讓的法律風險應如何防范

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    債權轉讓的法律風險應如何防范

    內容:(二)受讓人對債權讓與法律風險的防范1、避免簽訂已過訴訟時效或債務人下落不明的債權讓與的風險,受讓人在與債權人進行談判時,應盡量聘請律師參與談判和調查。那么債權轉讓的法律風險應如何防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
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  • 龍珊律師

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  • 財產保全的法律風險和防范意識有哪些

    林艷英律師

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    林艷英

    財產保全的法律風險和防范意識有哪些

    內容:如債務人有轉移、隱匿、出賣或者毀損財產等行為,要及時向人民法院反映情況,積極采取措施制止,或者變更保全措施,防止標的物失控造成案件難執行。(三)督促人民法院確保財產保全符合法定程序手續。通過人民法院加強對債務人財產的調查核實,防范債務人弄虛作假,轉移財產而逃債,確保申請財產保全措施能夠達到保全效果,順利實現將來法院裁決的實體權利。在人民法院解除財產保全措施后,仍要繼續加強對債務人財產的監控,防范債務人拖延時間,轉移財產逃債,一旦出現不利情況,應立即起訴,并申請采取訴訟中的財產保全措施。財產保全的措施包括查封、扣押、凍結以及法律規定的其他方式。那么財產保全的法律風險和防范意識有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.02.07374人收看
  • 李維律師

    主任律師
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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 債權人申請財產保全的法律風險怎么防范

    楊一凡律師

    北京天用律師事務所

    楊一凡

    債權人申請財產保全的法律風險怎么防范

    內容:債權人申請人民法院采取財產保全措施面臨的風險主要有:1、申請財產保全過限,給被申請人造成不必要的損失。債權人應密切關注債務人的動向,判斷債務人是否存在或可能存在轉移被查封、扣押的財產的情況。如債務人有轉移、隱匿、出賣或者毀損財產等行為,要及時向人民法院反映情況,積極采取措施制止,或者變更保全措施,防止標的物失控造成案件難執行。通過人民法院加強對債務人財產的調查核實,防范債務人弄虛作假,轉移財產而逃債,確保申請財產保全措施能夠達到保全效果,順利實現將來法院裁決的實體權利。那么債權人申請財產保全的法律風險怎么防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    楊一凡律師
    2022.02.07401人收看
  • 張蕓律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 委托調查討債需怎樣防范風險

    邢穎律師

    北京天用律師事務所

    邢穎

    委托調查討債需怎樣防范風險

    內容:委托調查討債需怎樣防范風險隨著社會經濟的發展,各種民間和糾紛大量增多,特別是經濟危機爆發以來,這類情況有大幅上升的趨勢。在經濟利益的驅動下,一些不法分子以社會、商務、法律事務調查以及咨詢等名義注冊的“偵探公司”和“討債公司”應運而生。那么委托調查討債需怎樣防范風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    邢穎律師
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  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 股權質押的法律風險防范方式有哪些?

    李維律師

    北京市元甲律師事務所

    李維

    股權質押的法律風險防范方式有哪些?

    內容:股權質押就屬于權利質押的一種。因設立股權質押而使債權人取得對質押股權的擔保物權,為股權質押。因此,本文暫不討論上市公司的股票價值,而主要是探討非上市公司的股權價值問題,以及接受非上市公司股權質押的法律風險防范。那么股權質押的法律風險防范方式有哪些?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李維律師
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  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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段建國律師

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