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參與“跑分”賺返利幫助洗錢 怎么判刑

陳明月律師2023.06.28798人閱讀
導讀:

案例:在辦理凌某、姚某等21人幫助信息網絡犯罪活動案時,甘肅省白銀市白銀區檢察院通過提前介入將證據關口前移,并嚴格落實寬嚴相濟刑事政策,依法對18名被告人提起公訴,對3名情節輕微的犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定,聊天軟件中的&ldquo,為引導公安機關全面收集證據,檢察官與偵查人員同步閱卷,共同協商,提出書面引導偵查建議90余條,要求明晰涉案銀行卡層級,并提取、恢復犯罪嫌疑人手機中的聊天記錄等電子數據,用客觀證據證實結算資金來源的非法性及各犯罪嫌疑人的主觀故意,為案件后續快捕快訴打下了良好基礎。

案例:在辦理凌某、姚某等21人幫助信息網絡犯罪活動案時,甘肅省白銀市白銀區檢察院通過提前介入將證據關口前移,并嚴格落實寬嚴相濟刑事政策,依法對18名被告人提起公訴,對3名情節輕微的犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定,聊天軟件中的&ldquo,為引導公安機關全面收集證據,檢察官與偵查人員同步閱卷,共同協商,提出書面引導偵查建議90余條,要求明晰涉案銀行卡層級,并提取、恢復犯罪嫌疑人手機中的聊天記錄等電子數據,用客觀證據證實結算資金來源的非法性及各犯罪嫌疑人的主觀故意,為案件后續快捕快訴打下了良好基礎。

跑分”,是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金,從中賺取傭金。現在部分利用銀行卡、電話卡或者微信、支付寶收款碼等進行“跑分”的行為,背后實質為幫助賭博等黑灰產團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,參與者需要承擔經濟損失風險和相應的法律責任;幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結,直接影響個人征信。

案例:

在辦理凌某、姚某等21人幫助信息網絡犯罪活動案時,甘肅省白銀市白銀區檢察院通過提前介入將證據關口前移,并嚴格落實寬嚴相濟刑事政策,依法對18名被告人提起公訴,對3名情節輕微的犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定。近日,法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人凌某、姚某等18人有期徒刑一年至六個月不等,各并處罰金。

2021年12月中旬,家住白銀區的李先生用手機瀏覽兼職信息時,被拉進某“翻墻”聊天軟件,在聊天過程中,李先生看到群里有人講解下載安裝一款“跑分”軟件的視頻,傳授綁定銀行卡轉移資金獲利以及規避法律打擊的方法。李先生看完詳細的操作流程后,認為該平臺可能涉嫌犯罪,隨即向公安機關報案。

警方偵查后發現,該“跑分”軟件利用人們想要輕松賺錢的心理,幫助詐騙、賭博犯罪非法轉移、結算資金。隨后,警方通過對某“翻墻”聊天軟件中的“跑分”交流群進行遠程數據勘驗,發現了使用該“跑分”軟件的大量用戶,立即展開抓捕。

今年2月21日,凌某、姚某等21人被抓獲歸案。到案后,21人均稱是通過手機瀏覽網站時下載安裝了某“翻墻”聊天軟件、加速器后,再下載安裝了“跑分”軟件。

據悉,凌某等人在那款“跑分”軟件中繳納了2000元至幾萬元不等的保證金,并綁定本人及親屬的多張銀行卡,以此獲取訂單。獲取訂單成功后,綁定的銀行卡會被轉入與訂單數額相等的錢,凌某等人再將銀行卡中的錢轉到“跑分”軟件客服提供的銀行卡中,這就完成了一筆“跑分”操作。轉賬完成后,客服會以千分之六或者千分之七向凌某等人返利。為逃避公安機關的打擊,該“跑分”軟件不斷變換名稱和圖標。

經查,2021年4月至2022年2月,凌某、姚某等21人采用上述方法幫助不法分子非法結算資金55萬余元至1144萬余元不等。

“該案涉案人數眾多,金額較大,社會影響廣泛,取證難度很大。”辦案民警說。因此,公安機關向檢察機關發出提前介入邀請。

“我們依托偵查監督與協作配合辦公室的職能作用,在偵查階段、審查起訴前多次派員提前介入,發現該案存在資金來源不清、銀行卡交易明細不清、犯罪嫌疑人主觀明知不清等問題。”白銀區檢察院檢察官介紹。為引導公安機關全面收集證據,檢察官與偵查人員同步閱卷,共同協商,提出書面引導偵查建議90余條,要求明晰涉案銀行卡層級,并提取、恢復犯罪嫌疑人手機中的聊天記錄等電子數據,用客觀證據證實結算資金來源的非法性及各犯罪嫌疑人的主觀故意,為案件后續快捕快訴打下了良好基礎。

“在辦案過程中,我們不僅考慮法律效果,還著重考慮政治效果和社會效果,綜合研判、精準量刑,根據不同人員的主觀惡性和情節輕重作區分處理。”白銀區檢察院副檢察長于宏發介紹。因該案涉案人員普遍比較年輕,法律意識淡薄,缺乏社會經驗,檢察機關認真研判后,對犯罪情節輕微、主觀惡性不大、自愿認罪認罰的3人作出相對不起訴決定,對其余18人提出了確定刑量刑建議。同時,本著教育為主、懲罰為輔的原則,該院向被不起訴的在校大學生李某所在學校發出檢察意見書,建議學校對被不起訴人進行批評教育,并向在校學生進行法治宣傳,引導學生樹立正確的價值觀和消費觀,不隨意向他人出租、出借實名制銀行卡,提高防范意識,有效抵制和預防犯罪。

幫信罪”的罪與罰

幫助信息網絡犯罪活動罪簡稱“幫信罪”,是指明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的行為。

“幫信罪”有很多行為類型,比如收購、出售、出租銀行卡、手機卡;提供或操作“GOIP”“貓池”“多卡寶”等設備,為電詐團伙搭建遠程“機房”;利用社交媒體賬號等方式為電詐團伙推廣引流;為網絡犯罪分子制作、封裝、維護非法軟件;職業“碼農”團伙依附非法平臺瘋狂“跑分”等。

根據刑法規定,“幫信罪”的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第17條的規定,對于“幫信罪”被判處刑罰的,司法機關可以依法宣告職業禁止;對于被判處管制、宣告緩刑的,可以根據犯罪情況,依法宣告禁止令。此外,還會有相關行政處罰。

 

同時,懲戒措施也不可避免。針對銀行卡,會有信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶等措施,不僅在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請,5年內還會被暫停相關單位和個人銀行賬戶非柜面業務,支付賬戶所有業務等;針對手機卡,則會在懲戒期內停止行為人的新入網業務,各基礎運營商只保留1個手機號碼。

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  • 個人債務糾紛會判刑嗎,個人債務糾紛問題怎么解決

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    個人債務糾紛會判刑嗎,個人債務糾紛問題怎么解決

    內容:人民法院對有前款規定的行為之一的單位,可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留;構成犯罪的,依法追究刑事責任。通常情況下債權人是不能直接行使強制權的,包括扣押財產的行為。生活中遇到債務糾紛沒有好的辦法解決,我們可以選擇非上訴方式來解決。那么個人債務糾紛會判刑嗎,個人債務糾紛問題怎么解決。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 如果債務人長期不還債怎么討要,會被判刑嗎

    劉曉紅律師

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    劉曉紅

    如果債務人長期不還債怎么討要,會被判刑嗎

    內容:因此,凡借出的款項已經超過雙方約定期限,但借款仍未歸還的,出借人就要考慮催討,提醒借款人,催告其在合理的期限內返還借款。(三)及時起訴為了防止超過訴訟時效,出借人可以在訴訟時效屆滿前讓借款人寫出還款計劃,從而使訴訟時效中斷。根據我國法律規定,新的訴訟時效就可以從中斷之日起重新計算,這樣,出借人不僅擁有了起訴權,而且可以繼續擁有勝訴權,從而有利于保護出借人的合法權益。那么如果債務人長期不還債怎么討要,會被判刑嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 家庭暴力法律怎么判刑

    王學瑞律師

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    王學瑞

    家庭暴力法律怎么判刑

    內容:家庭暴力離婚賠償的侵害對象是人身損害,賠償范圍是物質損害賠償和精神損害賠償兩個方面。在家庭暴力情形下。人格障礙占家庭暴力的1/4,其中以反社會型人格障礙和沖動型人格障礙居多。反社會型人格障礙從兒童時期就有暴力行為記錄,這類病人不僅是家庭暴力的實施者,而且是社會暴力的制造者。經前期綜合癥是引起家庭暴力頻繁發生的主要原因。反對家庭暴力,需要全社會的參與,但是受中國傳統觀念的影響,可能有人會認為家庭暴力是家里的事情,是一種隱私,不可外揚。那么家庭暴力法律怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 因為逃逸導致對方死亡,會怎么判刑

    黃東潔律師

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    黃東潔

    因為逃逸導致對方死亡,會怎么判刑

    內容:因為逃逸導致對方死亡,會怎么判刑交通肇事發生后并不意味著肇事方需要坐牢需要認定為交通肇事罪后按具體的情節來判處但是如果肇事方選擇逃逸那么逃逸的當事人承擔全部責任。造成對方死亡的具體的判罰如下1、如果因交通肇事逃逸致使受害人死亡處于7年以上有期徒刑。故意傷害罪致人重傷的處年以上年以下有期徒刑致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的處年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。那么因為逃逸導致對方死亡,會怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 偽造遺囑會怎么判刑

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    周春花

    偽造遺囑會怎么判刑

    內容:偽造遺囑會怎么判刑1、民事責任繼承人偽造、篡改或者銷毀遺囑情節嚴重的將喪失繼承權。亦即并未造成特定民事主體生活困難的偽造行為并不會喪失繼承權。偽造人通過偽造遺囑使其他具有繼承資格的繼承人誤認為自己不享有繼承資格從而不再追索自己的權利這樣的行為完全符合詐騙罪的構成要件。在偽造人為繼承人的場合本著刑法謙益性的原則不加以刑事介入尚有可取之處。在非繼承人偽造遺囑或遺贈協議的場合只有施以刑事懲戒才能真正地實現責任與損害相適應。那么偽造遺囑會怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 林艷英律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 酒駕撞死人怎么判刑

    張旭律師

    北京市元甲律師事務所

    張旭

    酒駕撞死人怎么判刑

    內容:酒駕撞死人怎么判刑中華人民共和國刑法第百條規定違反交通運輸管理法規因而發生重大事故致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的處年以下有期徒刑或者拘役。因逃逸致人死亡的處年以上有期徒刑。最高人民法院關于審理交通肇事刑事案件具體應用法律若干問題的解釋規定交通肇事具有下列情形之的處年以下有期徒刑或者拘役1、死亡人或者重傷人以上負事故全部或者主要責任的2、死亡人以上負事故同等責任的3、造成公共財產或者他人財產直接損失負事故全部或者主要責任無能力賠償數額在萬元以上的。那么酒駕撞死人怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.09607人收看
  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 信用卡欠款被起訴會判刑嗎?在法律上是怎么規定的?

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    信用卡欠款被起訴會判刑嗎?在法律上是怎么規定的?

    內容:惡意透支,數額在1萬元以上不滿10萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的數額較大;數額在10萬元以上不滿100萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的數額巨大;數額在100萬元以上的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的數額特別巨大。那么信用卡欠款被起訴會判刑嗎?在法律上是怎么規定的?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2022.02.09947人收看
  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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陳明月律師

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