被華訊公司騙了怎么追回

導(dǎo)讀:
深圳龍崗警方前期調(diào)查顯示,華訊投資的主營(yíng)業(yè)務(wù),就是兜售公司研發(fā)的炒股軟件&ldquo,&rdquo,警方調(diào)查后掌握了華訊投資涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告犯罪的六大&ldquo,華訊股票APP&rdquo,據(jù)調(diào)查,薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民,大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會(huì)員,專門(mén)負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過(guò)的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單,吹噓公司實(shí)力強(qiáng),推薦的股票收益好,華訊投資對(duì)外聲稱&ldquo。
對(duì)于持牌投顧機(jī)構(gòu),投資者也要小心了。
2月28日,據(jù)深圳公安龍崗分局官方微信消息,近日,深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華訊投資(833924.OC)”),對(duì)147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪采取刑事強(qiáng)制措施。目前,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn),警方已對(duì)華訊投資包括董事長(zhǎng)周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕。
據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì),華訊投資涉案金額高達(dá)27億,投資受損人遍布各地。深圳龍崗警方呼吁受害者:“為全面收集犯罪證據(jù)、挽回投資人損失,現(xiàn)公開(kāi)征集案件線索,相關(guān)受害人可及時(shí)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)報(bào)警”。
界面新聞?dòng)浾吡私獾剑A訊投資成立于2000年,是國(guó)內(nèi)較早取得投顧牌照的公司,2015年開(kāi)始在深圳某寫(xiě)字樓運(yùn)營(yíng),同年在新三板掛牌上市。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年華訊投資實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為3309萬(wàn)元,同比上漲77.94%;其中2020年上半年的投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。
深圳龍崗警方前期調(diào)查顯示,華訊投資的主營(yíng)業(yè)務(wù),就是兜售公司研發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”的會(huì)員,收取服務(wù)費(fèi)。
據(jù)調(diào)查,華訊投資先在多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放“薦股名師”的廣告,以免費(fèi)領(lǐng)取“金股”的噱頭吸引股民關(guān)注;隨后由業(yè)務(wù)員將股民拉入薦股群反復(fù)“洗腦”,誘導(dǎo)其購(gòu)買(mǎi)APP會(huì)員。而“華訊股票”App最便宜的會(huì)員,一年要收取8800元服務(wù)費(fèi),往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同,業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績(jī)提成。
警方調(diào)查后掌握了華訊投資涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告犯罪的六大“實(shí)錘”——
第一錘: “名師”造假。華訊投資對(duì)外聲稱“有85位專業(yè)研究員,26位國(guó)家頂尖分析師,公司員工80%以上都具有高級(jí)技術(shù)職稱”。但該公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,初高中學(xué)歷的更是不在少數(shù)。以公司客服部為例,50名客服人員要負(fù)責(zé)“服務(wù)”兩萬(wàn)余名會(huì)員,其中僅4人具有證券投資顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格。
第二錘:付費(fèi)前暴漲、付費(fèi)后“跌媽不認(rèn)”。付費(fèi)前,在薦股群里,“名師”會(huì)推送集合競(jìng)價(jià)的高開(kāi)股票或是近期連續(xù)漲停板的股票,這種股票大概率會(huì)在開(kāi)盤(pán)后迅速漲停,但投資人幾乎沒(méi)有買(mǎi)入機(jī)會(huì),卻會(huì)給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。
第三錘:客戶在付費(fèi)之后,就會(huì)被移出薦股群。據(jù)調(diào)查,薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民,大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會(huì)員,專門(mén)負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過(guò)的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單,吹噓公司實(shí)力強(qiáng),推薦的股票收益好。
第四錘:炒股軟件根本不存在算法,股票都是人工篩選。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),在2020年4月推出“華訊股票”APP之前,該公司基本以人工對(duì)接提供咨詢,但由于無(wú)法提供承諾的服務(wù)和受益,導(dǎo)致大量客戶投訴。而華訊股票APP僅僅是公司董事長(zhǎng)周某富看到國(guó)內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后,為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門(mén)緊急研發(fā)的。其中根本不存在算法,所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的,宣稱算法只是顯得更高端。
一名負(fù)責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員對(duì)警方交代稱,“其實(shí)沒(méi)有什么技術(shù)含量,就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起,這些指標(biāo)我們自己都沒(méi)有搞明白,反正我自己是不會(huì)用的。”
界面新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn),截至2021年2月28日,華訊投資的“華訊股票”App仍在正常運(yùn)行中,蘋(píng)果手機(jī)等APP市場(chǎng)仍能夠下載該軟件。
第五錘:華訊投資連續(xù)被證監(jiān)會(huì)處罰。2017年以來(lái),大連華訊投資公司因業(yè)務(wù)員不具有證券從業(yè)資格或違規(guī)薦股等行為,被全國(guó)多地證監(jiān)局行政處罰。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),公司合規(guī)部門(mén)會(huì)刪除業(yè)務(wù)員向客戶保證收益、虛假宣傳的聊天記錄,銷毀證據(jù);同時(shí),嚴(yán)令禁止業(yè)務(wù)員向公務(wù)員、警察、律師、記者等群體推薦產(chǎn)品,理由是“他們的法律意識(shí)比較強(qiáng),比較難搞”。
第六錘:“風(fēng)控”團(tuán)隊(duì)只是為了應(yīng)付客戶投訴。當(dāng)付費(fèi)客戶虧損后,首先由客服部進(jìn)行安撫,但如果虧損過(guò)多,必然引發(fā)投訴。為了防止引起警方及證監(jiān)會(huì)的注意,公司甚至購(gòu)買(mǎi)了專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù),并專門(mén)設(shè)有風(fēng)控公關(guān)部門(mén)。當(dāng)監(jiān)測(cè)到有客戶在網(wǎng)上發(fā)布針對(duì)公司的負(fù)面評(píng)論后,風(fēng)控部門(mén)會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系客戶,商量退費(fèi)事宜,而退費(fèi)的前提就是要?jiǎng)h除所有聊天記錄、刪除網(wǎng)絡(luò)負(fù)面言論、撤銷向證監(jiān)會(huì)的投訴、撤銷報(bào)警等等。
華訊投資早在去年就已暴露出問(wèn)題。2020年11月,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站曾發(fā)布一則《關(guān)于對(duì)大連華訊投資股份有限公司上海富禧投資咨詢分公司采取責(zé)令改正監(jiān)督管理措施的決定》指出,華訊投資上海分公司在開(kāi)展證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)過(guò)程中,存在員工借用他人名義代替不符合公司適當(dāng)性管理制度的客戶與公司簽約,公司未盡合規(guī)審核義務(wù)的情況。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為,上述事項(xiàng)反映出華訊投資上海分公司投資者適當(dāng)性管理存在缺陷。
2021年1月13日,華訊投資的持續(xù)督導(dǎo)主辦券商國(guó)海證券發(fā)布公告稱,在日常督導(dǎo)中,發(fā)現(xiàn)掛牌公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人、信息披露人員失聯(lián),無(wú)法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話、微信等方式聯(lián)系。
2月4日,華訊投資才發(fā)布公告稱,因涉嫌詐騙罪,公司實(shí)際控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書(shū)》。
2月8日,華訊投資再遭處罰。該公司收到大連證監(jiān)局下發(fā)的行政監(jiān)管措施事先告知書(shū)。大連證監(jiān)局指出,自2021年1月7日以來(lái),公司實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員以及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人均處于失聯(lián)狀態(tài),導(dǎo)致公司已無(wú)法對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)與內(nèi)控進(jìn)行有效管理,上述行為違反了《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》規(guī)定;大連證監(jiān)局對(duì)華訊投資采取責(zé)令改正,暫停新增客戶六個(gè)月的監(jiān)督管理措施。




