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# 借款被認(rèn)定詐騙的四個(gè)條件 #

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姚平律師 2022-07-07 829 人收看
[更多] 遵義汽車運(yùn)輸總公司不服晉江市技術(shù)監(jiān)督局封存汽車的行政強(qiáng)制措施并請(qǐng)求國(guó)家賠償案 案情原告：貴州省遵義汽車運(yùn)輸總公司一、二審法定代表人：董根生，總經(jīng)理,以承接節(jié)電保護(hù)項(xiàng)目為名融資，甘肅美華德機(jī)電科技有限公司負(fù)責(zé)人劉仁德先后向6人借款1480萬(wàn)元，不料大部分借款卻被其用于購(gòu)買六合彩,自2010年11月至2011年10月，劉仁德以承接寧夏青銅峽某節(jié)電保護(hù)項(xiàng)目為幌子，承諾以20%的高額利潤(rùn)及每月3%利息作為回報(bào)，先后向老鄉(xiāng)楊某、蔣某等6人借款1480萬(wàn)元。
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  • 牽連犯成立的必備條件

    李孟陽(yáng)律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李孟陽(yáng)

    牽連犯成立的必備條件

    內(nèi)容：牽連犯的成立必須具有四個(gè)條件1、是行為的復(fù)數(shù)性。也即牽連犯的成立必須有數(shù)個(gè)犯罪行為的存在而不僅僅只是觸犯了數(shù)個(gè)罪名。例如行為人以偽造證件印章的方法詐騙他人錢財(cái)由于偽造證件印章的行為與詐騙的行為均可構(gòu)成獨(dú)立的犯罪因而就可以牽連犯加以認(rèn)定。也就是說(shuō)對(duì)牽連犯應(yīng)當(dāng)采用吸收的原則按照數(shù)行為所觸犯的罪名中最重的罪論處。構(gòu)成牽連犯必須具備以下條件1、牽連犯必須有兩個(gè)以上的危害行為這是構(gòu)成牽連犯的前提條件。所謂牽連關(guān)系是指行為人實(shí)施的數(shù)個(gè)行為之間具有手段與目的或者原因與結(jié)果的關(guān)系3、牽連犯的數(shù)個(gè)行為必須觸犯不同的罪名這是牽連犯的法律特征也是確定牽連犯的標(biāo)志。

    李孟陽(yáng)律師
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  • 許瑞林律師

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    擅長(zhǎng)：交通事故

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  • 詐騙罪是怎樣認(rèn)定的

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    詐騙罪是怎樣認(rèn)定的

    內(nèi)容：詐騙罪是怎樣認(rèn)定的1、罪與非罪借款由于某種原因長(zhǎng)期拖欠不還的或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物到期不能償還的只要沒(méi)有非法占有的目的也沒(méi)有揮霍空不賴帳不再弄虛作假騙人確實(shí)打算償還的仍屬借貸糾紛不構(gòu)成詐騙罪。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現(xiàn)方面均相同但在主體、犯罪手段、主體要件與對(duì)象上均有差別較易區(qū)分。那么詐騙罪是怎樣認(rèn)定的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    翁玉素律師
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  • 陳宗瓊律師

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    擅長(zhǎng)：婚姻家庭

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  • 如何認(rèn)定借款人是詐騙

    吳夢(mèng)云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢(mèng)云

    如何認(rèn)定借款人是詐騙

    內(nèi)容：如何認(rèn)定借款人是詐騙一、審查行為人借款的用途是否具有非法性行為人對(duì)于借款用途的非法性是判斷行為人主觀上具有非法占有他人財(cái)物目的的重要依據(jù)。對(duì)于以借款方式實(shí)施的普通詐騙犯罪，也完全可以采取上述類似的審查判斷方法。從司法實(shí)踐中看，任何詐騙犯罪案件均是以最終沒(méi)有歸還相關(guān)款項(xiàng)而案發(fā)。如果認(rèn)為被告人有身份證、有出具的借條而將本案作為民事借款糾紛處理，顯然不能使被告人的詐騙犯罪行為受到應(yīng)有的懲罰。那么如何認(rèn)定借款人是詐騙。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    吳夢(mèng)云律師
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  • 李楠楠律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：交通事故

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  • 怎樣認(rèn)定借款合同的效力

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    孔孟廷

    怎樣認(rèn)定借款合同的效力

    內(nèi)容：怎樣認(rèn)定借款合同的效力借款合同的法律效力主要涉及兩個(gè)問(wèn)題：一個(gè)是借款合同有效的條件，另一個(gè)是發(fā)生法律效力的時(shí)間。這一問(wèn)題在借款合同的訂立實(shí)際中往往又是復(fù)雜的。那么怎樣認(rèn)定借款合同的效力。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

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  • 黃東潔律師

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    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 以借款為名義的詐騙屬于犯罪嗎

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    以借款為名義的詐騙屬于犯罪嗎

    內(nèi)容：在認(rèn)定詐騙貸款罪時(shí)，不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。只有那些以非法占有為目的，采用欺騙的方法取得貸款的行為，才構(gòu)成貸款詐騙罪。如無(wú)法履約這一點(diǎn)并不十分了解，即使到期不還，也不應(yīng)認(rèn)定為詐騙貸款罪而應(yīng)以借貸糾紛處理。如行為人采用偽造公文、證件、印章詐騙貸款，其行為又觸犯了偽造公文、證件、印章罪的，應(yīng)按牽連犯的處罰原則，從一重罪論處，定貸款詐騙罪。那么以借款為名義的詐騙屬于犯罪嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

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  • 王學(xué)瑞律師

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    擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故

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  • 有借條能認(rèn)定詐騙嗎

    許瑞林律師

    許瑞林

    有借條能認(rèn)定詐騙嗎

    內(nèi)容：有借條能否認(rèn)定詐騙看情況吧“借錢不還”型詐騙，即借貸式詐騙，是指行為人以非法占有為目的，通過(guò)借貸的形式，騙取公私財(cái)物的詐騙方式。借貸式詐騙與民事債權(quán)債務(wù)糾紛在表現(xiàn)形式上有很多相似之處，如都是以借款為名轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、到期無(wú)法償還債務(wù)等等。本案中，羅*兵就提出他和被害人之間有借款的口頭約定，還有支付本息的行為，雖然還不起借款，但其行為屬于民間借貸，并非詐騙。詐騙罪以行為人具有非法占有為目的作為主觀構(gòu)成要件的，因此，詐騙人“借錢”只是其虛構(gòu)的幌子，主觀上根本沒(méi)有歸還的意圖。那么有借條能認(rèn)定詐騙嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

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    2022.02.07734人收看

  • 陳明月律師

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  • 合同詐騙的認(rèn)定條件是什么

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    合同詐騙的認(rèn)定條件是什么

    內(nèi)容：沒(méi)有詐騙行為，不能定合同詐騙罪，但是有詐騙行為也不一定構(gòu)成合同詐騙罪。要正確認(rèn)定合同詐騙罪還須結(jié)合其他客觀因素作具體分析。對(duì)于這種情形，不論其有無(wú)履行合同的實(shí)際能力，均應(yīng)以合同詐騙罪論處。這種行為實(shí)質(zhì)上是行為人被迫采取的事后補(bǔ)救措施，不是一種真實(shí)的履行行為，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。那么合同詐騙的認(rèn)定條件是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

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  • 元甲交通律師律師

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    擅長(zhǎng)：交通事故

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  • 如何判斷借貸型詐騙行為人非法占有的主觀意圖

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    如何判斷借貸型詐騙行為人非法占有的主觀意圖

    內(nèi)容：如何判斷借貸型詐騙行為人非法占有的主觀意圖在判斷行為人是否是有非法占有意圖時(shí)，應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：(一)行為人借錢的理由與實(shí)際用途在正常的民間借貸中，借款人會(huì)告知債權(quán)人借款的真實(shí)用途，讓債權(quán)人知曉借出資金的用途和風(fēng)險(xiǎn)，從而做出決定。反之，如果行為人本人具有較好的財(cái)產(chǎn)條件，雖然通過(guò)虛構(gòu)理由等手段獲得了借款，并用于了賭博等活動(dòng)造成借款無(wú)法按時(shí)規(guī)還的，但其所擁有的其他財(cái)產(chǎn)，如房產(chǎn)、汽車、股票等，能夠保證債權(quán)人利益不受損失的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人在借款時(shí)具有歸還的意圖，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。那么如何判斷借貸型詐騙行為人非法占有的主觀意圖。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

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  • 郭銘芝律師

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  • 民間借貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    民間借貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：借款被認(rèn)定詐騙的四個(gè)條件是使用虛假的證件和財(cái)產(chǎn)證明去貸款并長(zhǎng)時(shí)間未償還貸款，并以虛構(gòu)的借款理由來(lái)借款并惡意躲避債務(wù)，以及存在隱瞞事實(shí)的手段，最后是產(chǎn)生財(cái)產(chǎn)處分的事實(shí),法律主觀：符合下列要件的借款詐騙認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪： 在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的,個(gè)人借款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)法律主觀：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》四十二條的規(guī)定，貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的。

    張嘉娛律師
    2023.10.10991人收看

  • 孔孟廷律師

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  • 認(rèn)定為工傷的4個(gè)條件

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    認(rèn)定為工傷的4個(gè)條件

    內(nèi)容：認(rèn)定為工傷的4個(gè)條件工傷是指在工作場(chǎng)所或者因工作原因而發(fā)生的意外事故或者職業(yè)病所導(dǎo)致的身體傷害,如果您在事故發(fā)生后太久才報(bào)告?zhèn)Γ蛘邲](méi)有按照公司的程序進(jìn)行處理，可能會(huì)影響您的工傷認(rèn)定,例如，如果您在工作場(chǎng)所被機(jī)器夾住了手，這個(gè)事故的直接原因是您的工作，這種情況就可以被認(rèn)定為工傷,這意味著如果您在下班后發(fā)生意外，或者在休息室或餐廳等非工作場(chǎng)所發(fā)生意外，這種情況不能認(rèn)定為工傷,如果您的傷害符合這些條件，那么您可以向公司提出工傷認(rèn)定申請(qǐng),下面我們將介紹工傷認(rèn)定的四個(gè)條件。

    張蕓律師
    2023.06.19546人收看

  • 邢穎律師

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  • 交付錢款是否是借款合同成立的條件

    任冰峰律師

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    任冰峰

    交付錢款是否是借款合同成立的條件

    內(nèi)容：出借人的資金必須是屬于其合法收入的自有資金，禁止吸收他人資金轉(zhuǎn)手放貸。民間個(gè)人借貸利率由借貸雙方協(xié)商確定，但雙方協(xié)商的利率不得超過(guò)國(guó)家規(guī)定。公民與企業(yè)之間的借貸，只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)即可認(rèn)定有效。那么交付錢款是否是借款合同成立的條件。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    任冰峰律師
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  • 借款合同中借款方應(yīng)具備什么條件

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    借款合同中借款方應(yīng)具備什么條件

    內(nèi)容：借款方必須按合同規(guī)定使用借款，專款專用，不得違背合同約定挪作它用。借款金額是根據(jù)借款人的申請(qǐng)，經(jīng)銀行批準(zhǔn)的借款指標(biāo)。規(guī)定違約責(zé)任，可促使借款方和貸款方嚴(yán)格按照合同規(guī)定履行各自的義務(wù)，同時(shí)也便于當(dāng)事人、法院依法認(rèn)定其違約責(zé)任。那么借款合同中借款方應(yīng)具備什么條件。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    馮清琴律師
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  • 趙金保律師

    主任律師
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  • 構(gòu)成行政賠償?shù)乃膫€(gè)條件,構(gòu)成行政賠償?shù)囊心男?/h4>
    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

  • 龍珊律師

    主任律師
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    • 好評(píng)率 99.3%
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    擅長(zhǎng)：交通事故

    • 非常細(xì)心
    • 專業(yè)負(fù)責(zé)
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    • 放心律師
    • 經(jīng)驗(yàn)豐富

  • 合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定

    李維律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李維

    合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定

    內(nèi)容：合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定，合同詐騙的數(shù)額是否較大，是構(gòu)成合同詐騙罪的必要條件，即合同詐騙犯罪的行為人實(shí)施合同詐騙行為所騙取的財(cái)物，必須達(dá)到“數(shù)額較大”，其行為才能構(gòu)成合同詐騙罪；而合同詐騙的數(shù)額是否巨大、特別巨大，則是對(duì)合同詐騙犯罪分子判處較重刑罰的必要條件之一。因此，建議最高人民法院應(yīng)對(duì)合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)盡快作出明確、具體的司法解釋。那么合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    李維律師
    2021.12.24294人收看

  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

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    用戶這樣評(píng)價(jià)她：

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  • 談合同詐騙犯罪的四個(gè)正確認(rèn)定

    邢穎律師

    北京天用律師事務(wù)所

    邢穎

    談合同詐騙犯罪的四個(gè)正確認(rèn)定

    內(nèi)容：雖然合同詐騙罪之“合同”淵源上為經(jīng)濟(jì)合同，但立法淵源不應(yīng)該影響刑法的目的解釋。筆者認(rèn)為應(yīng)把合同詐騙罪之合同界定為書面合同， 不包括口頭形式與其他形式。由于罪刑法定原則的要求，在合同詐騙罪的認(rèn)定中，需要能夠證明被告人所利用的合同的存在是最起碼的要求。在這種情況下，若把口頭合同也視為合同詐騙之合同的一種形式，則會(huì)導(dǎo)致合同詐騙罪與普通詐騙罪相互沖突，導(dǎo)致前者架空后者,出現(xiàn)法律適用的混亂。關(guān)于合同詐騙的數(shù)額起點(diǎn)問(wèn)題，有學(xué)者認(rèn)為“確定合同詐騙的數(shù)額起點(diǎn)時(shí)，應(yīng)在參照普通詐騙犯罪起點(diǎn)的前提下，使合同詐騙數(shù)額起點(diǎn)略高于普通詐騙罪的數(shù)額起點(diǎn)。那么談合同詐騙犯罪的四個(gè)正確認(rèn)定。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    邢穎律師
    2021.12.24515人收看

  • 姚平律師

    主任律師
    • 幫助過(guò) 1916 人
    • 好評(píng)率 99.3%
    • 5 分鐘響應(yīng)

    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

    • 非常細(xì)心
    • 專業(yè)負(fù)責(zé)
    • 很有耐心
    • 放心律師
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    用戶這樣評(píng)價(jià)她：

    • 非常細(xì)心
    • 專業(yè)負(fù)責(zé)
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  • 孔孟廷律師

    孔孟廷律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

    5.0分 服務(wù)： 1人 好評(píng)： 339
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  • 陳宗瓊律師

    陳宗瓊律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：婚姻家庭

    5.0分 服務(wù)： 1人 好評(píng)： 843
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  • 林艷英律師

    林艷英律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

    5.0分 服務(wù)： 343人 好評(píng)： 555
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  • 張嘉娛律師

    張嘉娛律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

    5.0分 服務(wù)： 520人 好評(píng)： 440
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  • 邢穎律師

    邢穎律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

    5.0分 服務(wù)： 299人 好評(píng)： 244
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姚平律師

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