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非法集資去哪個部門告

2022-02-09 14:13:24
93人收看
大律云律師團 律師
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擅長領域:交通事故
  • 非法集資案件可以去公安機關部門告訴,也可以向當?shù)劂y監(jiān)會與工商局舉報。非法集資是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序、侵犯公私財產(chǎn)所有權且數(shù)額較大的行為。法律依據(jù):《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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律師介紹
大律云律師團
2025-07-19 16:25:44
擅長處理建筑工程、債權債務、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 您希望盡快拿回現(xiàn)金嗎?可以催促對方返還款項
  • 共享汽車非法集資的刑事責任是什么?

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    共享汽車非法集資的刑事責任是什么?

    內(nèi)容:對非法集資的打擊是需要引起社會各界的高度重視的,這里包括國家行政單位,司法部門和生活當中的普通民眾。

    孔孟廷律師
    2022.01.10930人收看
  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 非法集資能不能追回本金

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    非法集資能不能追回本金

    內(nèi)容:非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,2、非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,4、非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,3、非法集資的錢是否還能要回來,視情況而定:非法集資屬于犯罪行為,如果當時已經(jīng)立案應由偵查機關追回發(fā)還給受害人,沒有立案的,先進行報案處理。

    劉曉紅律師
    2023.10.08572人收看
  • 王學瑞律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 涉非法集資犯罪的民事合同的效力如何認定

    王熙律師

    北京天用律師事務所

    王熙

    涉非法集資犯罪的民事合同的效力如何認定

    內(nèi)容:法律主觀: 非法集資的借貸合同有效嗎 《民法典》第一百五十三條規(guī)定,違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的 民事法律行為 無效,非法集資案件中的 借款合同 已經(jīng)違反了我國法律的強制性規(guī)定,個人或者單位未經(jīng)中國人民銀行的準許,不得從事商業(yè)銀行特有的吸儲信貸業(yè)務,非法集資案件中的 借款合同 已經(jīng)違反了我國法律的強制性規(guī)定,個人或者單位未經(jīng)中國人民銀行的準許,不得從事商業(yè)銀行特有的吸儲信貸業(yè)務,一般是無效的,按照相關法律如果是在非法集資中簽訂的合同均無效,因此擔保也就是沒有任何法律效力的。

    王熙律師
    2023.11.08939人收看
  • 李楠楠律師

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    擅長:交通事故

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  • 非法集資詐騙罪量刑標準

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    非法集資詐騙罪量刑標準

    內(nèi)容:總結起來,非法集資詐騙罪量刑標準應當綜合考慮犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果等多方面因素,確保判決的準確性和公正性,此案例表明,非法集資詐騙罪量刑標準在司法實踐中是具有靈活性的,即使是同一罪名,量刑也存在一定的適度調(diào)整空間,以充分反映犯罪的嚴重性和社會的公正正義,本文將全面剖析非法集資詐騙罪量刑標準,探討其裁判原則、法定刑和量刑標準,以揭示司法過程中的公正底線,三、司法實踐的參考案例為了更好地理解非法集資詐騙罪的量刑標準和判決底線,我們可以參考一些司法實踐中的案例,具體的量刑標準則根據(jù)犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果等因素進行綜合考慮,二、法定刑和量刑標準根據(jù)我國刑法規(guī)定,非法集資詐騙罪的法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。

    林艷英律師
    2023.12.08879人收看
  • 翁玉素律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 非法集資公司的員工怎么處理,非法集資公司的員工是否犯罪

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    非法集資公司的員工怎么處理,非法集資公司的員工是否犯罪

    內(nèi)容:2、知情或協(xié)助行為:如果員工明知公司存在非法集資行為,但仍然協(xié)助或者放任該行為的發(fā)生,即使沒有直接參與,也可能會被視為共犯或者從犯,同樣要承擔相應的法律責任,其他證據(jù):除了以上因素,還有可能存在其他證據(jù)證明員工對公司的非法集資行為知情,如電子文件、郵件、短信等,如果發(fā)現(xiàn)公司存在非法集資行為,應該立即采取行動并向相關部門報告,作為非法集資公司的員工,應該認識到自己的責任和義務,遵守法律法規(guī)并盡到合理的注意義務。

    張嘉娛律師
    2023.11.16640人收看
  • 李孟陽律師

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    擅長:交通事故

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  • 投資有風險,需謹慎,沒有造成損失,派出所一般不受理,自己提高警惕
  • 非法集資公司的員工怎么處理

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    非法集資公司的員工怎么處理

    內(nèi)容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規(guī)定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    張蕓律師
    2023.10.13245人收看
  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長:房產(chǎn)糾紛、建設工程

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  • 非法集資案件可以去公安機關部門告訴,也可以向當?shù)劂y監(jiān)會與工商局舉報。非法集資是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序、侵犯公私財產(chǎn)所有權且數(shù)額較大的行為。法律依據(jù):《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
  • 非法集資的錢還能要回來嗎

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    非法集資的錢還能要回來嗎

    內(nèi)容:非法集資的錢還能要回來嗎?國家禁止任何形式的非法集資,對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。《條例》強調(diào),任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益;非法集資人、非法集資協(xié)助人應當向集資參與人清退集資資金;因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔。

    李楠楠律師
    2023.05.2452人收看
  • 姚平律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 對于非法集資犯罪在認定“非法占有目的”時,應當根據(jù)主客觀相一致的原則,對其整體犯罪行為進行評價,不宜簡單根據(jù)事后對集資款的使用情況將其中部分數(shù)額拆分進行認定。如果其用于個人揮霍的數(shù)額所占比重很小,所吸收的資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的,應認定為非法吸收公眾存款罪,不能僅因極少數(shù)資金用于個人揮霍,就單獨將該部分數(shù)額認定為集資詐騙罪。最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條列舉了八種可以認定為“非法占有目的”的情形,其中第一種情形規(guī)定:“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的”,雖然對于何為“明顯不成比例”沒有進一步進行量化,實踐中仍在探索總結,但可以肯定的是,如果大多數(shù)集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營了,那么該集資行為應當屬于非法吸收公眾存款罪。2001年最高人民法院《全國法院審理金融案件工作座談會紀要》中規(guī)定:“行為人將大部分資金用于投資或生產(chǎn)經(jīng)營活動,而將少量資金用于個人消費或者揮霍的,不應僅以此便認定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集資3億多元,大部分用于經(jīng)營活動,僅有幾百萬用于個人揮霍,不屬于“用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例的”情形,應當按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。當然,實踐中有一類非法集資行為,被告人前期是非法吸收公眾存款犯罪,中間因資金鏈斷裂、被有關監(jiān)管部門責令停業(yè)整改等已明知不能返還資金的情況下仍繼續(xù)集資,拆東墻補西墻,這種情形下,被告人的前后行為系在不同的主觀故意支配之下分別進行,應當對前期行為認定非法吸收公眾存款罪,后期行為認定為集資詐騙罪,然后數(shù)罪并罰。
  • 什么是非法集資

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    什么是非法集資

    內(nèi)容:非法集資的主要特點一、未經(jīng)有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格;二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人;四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。那么什么是非法集資。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.06431人收看
  • 元甲交通律師律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 民間借貸與非法集資是不同點有哪些

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    民間借貸與非法集資是不同點有哪些

    內(nèi)容:民間借貸與非法集資是不同點有哪些非法吸收公眾存款罪在客觀上的一個重要特征就是企業(yè)未經(jīng)有權批準的機構審批,向社會上不特定的公眾吸收存款。什么是民間借貸民間借貸,是指自然人、法人、其他組織之間及其相互之間,而非經(jīng)金融監(jiān)管部門批準設立的從事貸款業(yè)務的金融機構及其分支機構進行資金融通的行為。什么是非法集資非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。那么民間借貸與非法集資是不同點有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2022.02.07239人收看
  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 在民間借貸中非法集資常見方式都有哪些

    崔玉君律師

    北京天用律師事務所

    崔玉君

    在民間借貸中非法集資常見方式都有哪些

    內(nèi)容:在民間借貸中非法集資常見方式都有哪些1、沒有經(jīng)過有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。在實際中,非法集資的人怕集不到錢,就會說以投資的形式回報利息等方式來誘惑群眾拿錢。這一點需要注意地是,未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。那么在民間借貸中非法集資常見方式都有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    崔玉君律師
    2022.02.07450人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 非法集資業(yè)務員有罪嗎

    許瑞林律師

    許瑞林

    非法集資業(yè)務員有罪嗎

    內(nèi)容:如果業(yè)務員:(1)明知公司涉嫌非法集資,或(2)積極參與宣傳并吸引投資者,或(3)從非法集資活動中獲得了利益,那么他們可能構成犯罪,以下是業(yè)務員可能涉及的幾種情形:1、業(yè)務員是否知道公司涉嫌非法集資如果業(yè)務員并不知道公司在進行非法集資活動,也沒有參與其中,那么他們不一定會構成犯罪,但是,如果業(yè)務員明知公司在進行非法集資活動,或者在接受公司宣傳時應該知道公司涉嫌非法集資,但仍然積極參與,那么他們就可能構成犯罪。

    許瑞林律師
    2023.10.07914人收看
  • 楊一凡律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 非法集資公司的業(yè)務員有罪嗎,非法集資業(yè)務員一般判多少年

    許瑞林律師

    許瑞林

    非法集資公司的業(yè)務員有罪嗎,非法集資業(yè)務員一般判多少年

    內(nèi)容:1、如果業(yè)務員知道公司的集資行為是非法的,但仍然參與其中,那么他們可能會被認定為犯罪,并可能面臨刑事處罰,2、法律主觀:如果證據(jù)補充完整后非法集資公司的業(yè)務員有可能會被提起公訴,可能按照非法吸收公眾存款罪的從犯予以定罪處罰,判處刑罰,對于非法集資公司的業(yè)務員,他們是否會被認定有罪,主要取決于他們的行為和知情程度,非法集資業(yè)務員一般判多少年1、非法集資業(yè)務員一般判多少年需要根據(jù)涉及該案件數(shù)額的多少來定,數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

    許瑞林律師
    2023.09.261087人收看
  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產(chǎn)糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 民間借貸與非法集資的區(qū)別在哪

    張旭律師

    北京市元甲律師事務所

    張旭

    民間借貸與非法集資的區(qū)別在哪

    內(nèi)容:民間借貸與非法集資的區(qū)別在哪民間借貸是一種典型的民事行為,債權債務關系受民法、合同法等的約束,當事人違反民間借貸合同,將承擔民事責任;而非法集資是對于我國公法規(guī)定的違反,輕者導致某種行政責任,嚴重的需承擔更為嚴厲的刑事法律風險。非法集資是指單位或個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債券憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。那么民間借貸與非法集資的區(qū)別在哪。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.07329人收看
  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資

    內(nèi)容:親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資只要同時具備以下四個條件,就能認定為非法集資:(一)未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴大,資金需求的擴張,或者在經(jīng)濟下行時,他就可能通過媒體宣傳或者招募代理人的形式向社會公眾集資,這就突破了民間借貸的界限,涉嫌非法集資。那么親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 非法集資受害者怎么辦

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    非法集資受害者怎么辦

    內(nèi)容:非法集資受害者怎么追回本金非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資的話屬于犯罪行為,如果當時已經(jīng)立案的話應由偵查機關追回還給你,沒有立案的話建議先進行報案處理。

    周春花律師
    2023.11.01444人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 林艷英律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 劉曉紅律師

    劉曉紅律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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  • 李孟陽律師

    李孟陽律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:交通事故

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  • 孔孟廷律師

    孔孟廷律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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