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你好我想問一下我有說口嗨說過洗錢之類的話然后有人保存管我要錢不給就要報警或者短信舉報我我該怎么辦

2022.07.29 00:19:00
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崔玉君精英律師
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擅長領域：債權債務合同糾紛民間借貸
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相關法規

行為人只要實施了洗錢行為就構成洗錢罪，沒有金額起點的規定。洗錢罪認定的前提就是明知，參與洗錢但不知情的，需看是否構成犯罪，沒構成犯罪的，是不會判刑的。

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  • 洗錢多少金額會定罪坐牢嗎

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    洗錢多少金額會定罪坐牢嗎

    內容：根據《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現實生活中，洗錢行為時有發生，因此了解洗錢罪的構成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。

    陳宗瓊律師
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  • 吳夢云律師

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    擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 詐騙金額定罪量刑_詐騙罪定罪金額怎么算_詐騙罪從犯金額具體怎么算

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    詐騙金額定罪量刑_詐騙罪定罪金額怎么算_詐騙罪從犯金額具體怎么算

    內容：一、詐騙罪從犯金額具體怎么算1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，為“數額較大”；2、詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的，為“數額巨大”；3、詐騙公私財物價值五十萬元以上的，為“數額特別巨大”。本法另有規定的，依照規定。

    姚平律師
    2022.05.117385人收看

  • 林艷英律師

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    擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 答洗錢金額不大可以取保候審，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審： 1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的； 2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發生社會危險性的； 3、患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發生社會危險性的； 4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條 人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審： 1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的； 2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發生社會危險性的； 3、患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發生社會危險性的； 4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。

  • 開設賭場罪金額幾百萬的量刑標準,開設賭場幾百萬怎么判刑

    王熙律師

    北京天用律師事務所

    王熙

    開設賭場罪金額幾百萬的量刑標準,開設賭場幾百萬怎么判刑

    內容：數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節對于涉案金額在幾百萬元以上的開設賭場罪案件，一般會判處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,數額巨大或者有其他嚴重情節對于涉案金額在50萬元以上或者有其他嚴重情節的開設賭場罪案件，一般會判處3年以上10年以下有期徒刑,本文將從律師的角度對開設賭場罪金額幾百萬的量刑標準進行深入剖析，幫助大家了解相關法律規定和案例,其中，開設賭場罪是一種嚴重的犯罪行為，涉及到金額幾百萬的案件時有發生。

    王熙律師
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  • 王學瑞律師

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    擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 未成年人過失致死定罪量刑是怎樣的

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    未成年人過失致死定罪量刑是怎樣的

    內容：未成年人過失致死定罪量刑是指當未成年人因其過失行為而導致他人死亡時，由法院根據其犯罪性質、情節、當事人的思想品德、行為動機及其它相關情況，依法對其量刑,未成年防衛過當需要看具體是幾歲，不同的年齡犯罪負刑事責任的情況有所區別，法律規定過失致人死亡的，處三年以上七年以下有期徒刑,當未成年人因過失致死定罪時，應當根據情節、性質、危害后果及其他情況來量刑,需要強調的是，判決的具體形式和刑期長度會受到多個因素的影響，如犯罪的性質、情節的嚴重程度、未成年人的個人情況等。

    林艷英律師
    2023.10.20941人收看

  • 張蕓律師

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    擅長：婚姻家庭

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  • 答假冒注冊商標罪金額的認定標準如下：1、非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的2、假冒兩種以上注冊商標，非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的；3、其他情節嚴重的情形。《中華人民共和國刑法》 第二百一十三條 未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標；情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

  • 定罪需要什么證據才能定罪,定罪需要什么證據才能定罪呢

    李楠楠律師

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    李楠楠

    定罪需要什么證據才能定罪,定罪需要什么證據才能定罪呢

    內容：直接證據、間接證據、證人證言和物證等都是定罪過程中重要的要素,直接證據在判決定罪時具有重要意義，它能夠直接證明被告人的行為與犯罪事實之間的聯系，從而確鑿地證明其犯罪行為,間接證據在定罪過程中具有重要作用，它可以通過多個環節的推斷和合理的邏輯推理，使法庭對被告人的犯罪行為有足夠的把握,定罪需要什么證據才能定罪呢根據我國法律規定，定罪需要具備相應的證據，具體包括：1、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解,只有通過充分而合法的證據，才能確保對犯罪嫌疑人或被告人的公正定罪,刑事定罪的證據要素及其重要性一、直接證據直接證據是指能夠直接證明犯罪事實的證據，如目擊證人的陳述、視頻錄像等。

    李楠楠律師
    2023.12.05792人收看

  • 龍珊律師

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    擅長：交通事故

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  • 上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

    內容：從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。

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    2022.01.19991人收看

  • 任冰峰律師

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    擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 借款合同與借據金額不一致,借條的金額和實際不符怎么辦

    邢穎律師

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    邢穎

    借款合同與借據金額不一致,借條的金額和實際不符怎么辦

    內容：借條的金額和實際不符怎么辦法律分析：建議以實際欠款數額訴訟,2、如果實際借款金額與欠條借款金額不符，除非有足夠明確的證據可以證明實際借款金額，那么應當以借條金額為準,如果實際借款金額與欠條借款金額不符，除非有足夠明確的證據可以證明實際借款金額，那么應當以借條金額為準,訴訟時提供原來欠款的借條為立案證據，開庭審理時說明實際欠款與借條差額的原因，并提供相應的證據證明即可,為立案證據，開庭審理時說明實際欠款與借條差額的原因，并提供相應的證據證明即可。

    邢穎律師
    2023.12.22419人收看

  • 劉曉紅律師

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    擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務

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  • 答1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金3、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。4、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。5、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金帳戶的；(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；(四)協助將資金匯往境外的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

  • 債權數額是不是實際抵押金額

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    債權數額是不是實際抵押金額

    內容：在簽訂抵押合同時，雙方會根據抵押物的價值、借款人的信用狀況等因素協商確定債權數額和實際抵押金額,實際抵押金額是指抵押人向借款人提供的實際貸款金額，通常會低于或等于債權數額,總結 債權數額與實際抵押金額是兩個不同的概念，它們之間的關系取決于雙方的協商和貸款機構的政策,債權數額和實際抵押金額的比例取決于雙方的談判和貸款機構的政策,通過本文的分析，相信您對債權數額與實際抵押金額的關系有了更深入的了解,律師在起草抵押合同時，應充分考慮債權數額與實際抵押金額的關系，為當事人提供合法、有效的法律保障。

    趙金保律師
    2023.10.271018人收看

  • 許瑞林律師

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  • 單位賄賂金額多少為定罪

    周春花律師

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    周春花

    單位賄賂金額多少為定罪

    內容：(三)涉嫌下列情形之一的，屬于“情節特別嚴重”，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：1.行賄數額在500萬元以上的,對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或拘役，因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照刑法第389條、第390條規定的行賄罪定罪量刑,(二)涉嫌下列情形之一的，屬于“情節嚴重”，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1.行賄數額在100萬元以上不滿500萬元的。

    周春花律師
    2021.12.02255人收看

  • 段建國律師

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  • 答1. 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;(四)跨境轉移資產的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;(四)跨境轉移資產的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

  • 共同犯罪中犯罪金額的認定

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    共同犯罪中犯罪金額的認定

    內容：共同犯罪中犯罪金額的認定各地在查處共同經濟犯罪中有的是以分贓金額定罪處罰的而有的地方則對各共犯按參與犯罪的金額定罪處罰,共同犯罪中犯罪金額的認定各地在查處共同經濟犯罪中有的是以分贓金額定罪處罰的而有的地方則對各共犯按參與犯罪的金額定罪處罰,2)刑法第二十六條第三、第四款對主犯處罰的規定只是對主犯犯罪金額的確定不能推導出對從犯、脅從犯犯罪金額的確認,2)刑法第二十六條第三、第四款對主犯處罰的規定只是對主犯犯罪金額的確定不能推導出對從犯、脅從犯犯罪金額的確認。

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  • 非法經營罪的量刑，非法經營怎么定罪量刑

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    非法經營罪的量刑，非法經營怎么定罪量刑

    內容：非法經營罪如何定罪量刑非法經營罪的量刑標準如下：情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金,5、非法經營罪從犯量刑標準是什么 構成非法經營罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金,根據我國刑法的相關規定，非法經營罪的判刑標準為：一般情節的違法者判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下的罰金,根據我國刑法的相關規定，非法經營罪的判刑標準為：一般情節的違法者判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下的罰金。

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  • 黃東潔律師

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  • 朋友圈賣香煙會被定罪處罰嗎

    李維律師

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    李維

    朋友圈賣香煙會被定罪處罰嗎

    內容：銷售明知是假冒他人注冊商標的卷煙、雪茄煙等煙草專賣品銷售金額較大的依照刑法第二百一十四條的規定以銷售假冒注冊商標的商品罪定罪處罰。偽造、擅自制造他人卷煙、雪茄煙注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的卷煙、雪茄煙注冊商標標識情節嚴重的依照刑法第二百一十五條的規定以非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪定罪處罰。那么朋友圈賣香煙會被定罪處罰嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。

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  • 公戶對私戶轉賬新規定，公對私轉賬風險你知道嗎?

    邢穎律師

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    邢穎

    公戶對私戶轉賬新規定，公對私轉賬風險你知道嗎?

    內容：財務做賬一定是要有原始憑證的，而很多通過個人賬戶轉出去的款項賬面不透明，沒有依法的納稅憑證，很有可能不會提供增值稅發票，這就有偷稅漏稅的嫌疑了，一旦被查，企業將會面臨巨額補稅懲罰,另外個人銀行結算賬戶短期內累計100萬以上現金收付等可疑交易，也是會被重點監管,根據法律規定，公司的資金必須要收到監管，不可挪做私用，一旦發現有挪用公款的行為，嚴重的會被定罪入刑,一旦個人賬戶大額收款累積次數過多，就會被銀行列為重點監控對象，排查是否存在洗錢的可能,根據大額支付交易的規定：個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉屬于大額交易，個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付屬于可疑交易,金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中有給出明確答案，三種情況會被重點監管。

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  • 陳明月律師

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  • 團伙參與非法拘禁的從犯怎么定罪（團伙非法拘禁從犯判多久）

    王熙律師

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    王熙

    團伙參與非法拘禁的從犯怎么定罪（團伙非法拘禁從犯判多久）

    內容：因此，團伙參與非法拘禁的從犯在定罪時需要綜合考慮其行為構成要素、心理狀態以及案件相關證據，以便依法進行刑事制裁,團伙參與非法拘禁的從犯怎么定罪對于團伙參與非法拘禁的從犯定罪，需要考慮的因素包括每個人的角色、行為的嚴重性、是否存在暴力或威脅等行為，以及受害人的情況,團伙參與非法拘禁的從犯如何定罪,要理解團伙參與非法拘禁的從犯如何定罪，我們需要了解相關的法律法規和司法實踐,通過對團伙參與非法拘禁的從犯定罪的解析，我們可以看到司法的嚴明和公正性，也引發了我們對刑法的思考和對公共安全的重視。

    王熙律師
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  • 于海明律師

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  • 公司詐騙法人如何定罪

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    公司詐騙法人如何定罪

    內容：總體而言，公司詐騙法人的定罪需要經過警方的調查、鑒定證據、檢方的起訴和法院的審理，確保程序合法合規，并以證據為基礎作出定罪與判決,警方將根據報案內容展開調查，搜集相關證據，了解涉案公司的運作情況、經營行為和涉嫌詐騙的證據,老板詐騙法人有什么責任1、若公司違法經營，實施詐騙行為，企業法人代表不一定承擔責任,如果這個詐騙是以公司的名義或者形式進行的，那可能構成組織犯罪，對于組織犯罪行為，法律規定法人應當承擔刑事責任。

    龍珊律師
    2023.10.26494人收看

  • 翁玉素律師

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    擅長：婚姻家庭、房產糾紛

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