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欠款刑事案件立案標準是怎樣

許瑞林律師2021.12.08484人閱讀
導讀:

如果是民間借貸關系,不會因為金額的大小而轉化為刑事案件。不過,權利人向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年,即債權人向債務人起訴要回借款的訴訟時效為3年。借款金額是根據借款人的申請,經銀行批準的借款指標。未批批準的不得展期,應按延期付款處理。那么欠款刑事案件立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

如果是民間借貸關系,不會因為金額的大小而轉化為刑事案件。不過,權利人向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年,即債權人向債務人起訴要回借款的訴訟時效為3年。借款金額是根據借款人的申請,經銀行批準的借款指標。未批批準的不得展期,應按延期付款處理。關于欠款刑事案件立案標準是怎樣的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

如果是民間借貸關系,不會因為金額的大小而轉化為刑事案件。

欠錢不還,無論是欠款多少都可以委托律師起訴處理,不受欠款數額的限制。不過,權利人向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年,即債權人向債務人起訴要回借款的訴訟時效為3年。在起訴要回借款的訴訟過程中,借條、欠條、轉賬記錄、交易記錄等是重要的證據,如果內容真實清晰,那么債權人很容易勝訴。此時,債權人可以在履行期內要求債務人履行法院的判決,若履行期內債務人仍未履行,那么債權人可以向法院申請強制執行。

根據刑法313條,行為人明明對法院生效的判決、裁定有能力執行但拒不執行或故意不履行,那么則構成拒不執行判決、裁定罪。在債權人申請對債務人的財產強制執行的過程中,法院受理后會依法查詢債務人名下的房產、車輛和存款等財產。如果債務人為了不還錢,故意隱瞞、轉移自己的財產或者妨礙執行人員的工作,那么則可能會構成拒不執行判決、裁定罪,可能面臨司法拘留的刑罰,同時其征信記錄中會出現逾期還款等不良信息,即被列入了“黑名單”。

高額的利息是引誘出借人借款的主要原因。法律規定個人借款利息不得超出同期銀行貸款利率的4倍,但現實中借款人為了借到錢約定的利息往往超出法律規定,同時還存在利滾利的現象。而出借人,只考慮以遠遠高于同期銀行存款的利息的方式來收取高額的利潤,沒有考慮借款人的償還能力,導致本金及利息都得不到受償,最終不得不起訴到法院。

出借人出于朋友、親戚關系,或礙于面子等不要求借款人提供擔保財產或找保證人,這就使得相應的借款沒有了保證,還款沒有了約束力,借款人不按時、足額歸還借款就在所難免。

借貸雙方提交的借據、收據往往寫的不規范,導致文義含糊、不確切,成為雙方爭議的焦點。例如:

(1)借貸雙方名字書寫不規范

按照規定,本人姓名應以身份證、戶口簿上登記的名字為準,但在生活中,許多人常常在借據上或收據上書寫別名,或以同音的別字來替代。當發生糾紛訴至法庭時,借款人以借據上的簽名與本人身份證上不一致而不承認借款的事實,出借人以收據上的簽名不是還款人而反對已經還款或部分還款。

(2)利息約定不明確

除了雙方約定的利率超過同期銀行利率的四倍,超出的部分不受法律保護以外,雙方在結算時把結算之前的利息記入本金,再次計算利息,出現利滾利的現象也不受法律保護。

1、借款合同的標的必須是貨幣。金融組織貸給能夠獨立承擔民事責任的民事主體的貸款主要是以信用憑證體現的。一般不支付現金;給自然人的貸款一般可直接支付人民幣。

2、借款合同中,必須體現雙方當事人充分協商一致,以文字形式規定其借款的用途。借款方必須按合同規定使用借款,專款專用,不得違背合同約定挪作它用。

3、借款合同必須明確借款金額。借款金額是根據借款人的申請,經銀行批準的借款指標。

4、國家根據發展國民經濟的方針政策,對不同行業和貸款用途,本著區別對待、擇優扶植、保證重點、既有鼓勵又有限制的精神,對各種貸款規定了不同的利率幅度,由中國人民銀行統一管理,并根據國民經濟發展情況及時進行調整。

5、借款合同中,應載明還款期限。借款方到還款期限時,應如數償還本息。如果確因特殊情況不能按期歸還的,必須事先向貸款方提出申請,并經貸款方審查同意后,才能展期。未批批準的不得展期,應按延期付款處理。我國貸款限期,一般分為中短期貸款和長期貸款兩種。

6、我國借款合同中的保證條件,主要采用物資保證的原則,由借款方提供生產經營范圍以內的一定數量的物資或商品作。如果借款方不能提供物資保證時,也可以貸款方同意,采取保證人的形式提供擔保。如果借款人違約,但保人應依法承擔連帶責任。這樣可避免或減少貸款風險損失。

7、還款方式,是指借款方運用何種結算方式將借款歸還給貸款方。是一次結清,還是分期分批償還,如果是分期,應載明具體時間、歸還數量等。或是信匯,還是電匯及其它何種方式。

8、在借款合同中,應明確違約責任的承擔。規定違約責任,可促使借款方和貸款方嚴格按照合同規定履行各自的義務,同時也便于當事人、、法院、依法認定其違約責任。

9、合同糾紛解決方式,是指借、貸雙方在合同履行期間發生爭議,自行協商解決不成時,是通過仲裁機構仲裁解決,還是通過人民法院訴訟解決。二者選擇其一,明確于合同條款中。

10、借貸雙方當事人,認為有關事項也應列入其合同中的,經雙方協商一致也可以做為其合同的條款并明確記載于合同中。借款合同應采用書面形式,但當事人另有約定的除外。

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  • 涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪的立案標準為:1、行為人不移交刑事案件涉及3人次以上的;2、以罰代刑,放縱犯罪嫌疑人,致使犯罪嫌疑人繼續進行違法犯罪活動的;3、司法機關提出意見后,無正當理由仍然不予移交的;4、行政執法部門主管領導阻止移交的;5、隱瞞、毀滅證據,偽造材料,改變刑事案件性質的。法律依據:《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》一(十二) 徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務、監察等行政執法人員,徇私舞弊,對依法應當移交司法機關追究刑事責任的案件不移交,情節嚴重的行為。 涉嫌下列情形之一的,應予立案: 1、對依法可能判處3年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的; 2、不移交刑事案件涉及3人次以上的; 3、司法機關提出意見后,無正當理由仍然不予移交的; 4、以罰代刑,放縱犯罪嫌疑人,致使犯罪嫌疑人繼續進行違法犯罪活動的; 5、行政執法部門主管領導阻止移交的; 6、隱瞞、毀滅證據,偽造材料,改變刑事案件性質的。
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    擅長:交通事故

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  • 對于失職罪,以國有公司、企業、事業單位人員失職罪為例,其立案標準是:造成國家直接經濟損失數額高于五十萬元的;造成有關單位破產,停業、停產一年以上,或者被吊銷、責令關閉、撤銷、解散的;以及其他使國家利益遭受重大損失的情形。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第十五條 國有公司、企業、事業單位的工作人員,嚴重不負責任,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)造成國家直接經濟損失數額在五十萬元以上的; (二)造成有關單位破產,停業、停產一年以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的; (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
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    許瑞林律師
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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 合同詐騙立案標準是怎樣的

    姚平律師

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    姚平

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    內容:立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。那么合同詐騙立案標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
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  • 李楠楠律師

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    擅長:交通事故

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  • 街頭詐騙案件,詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”,以詐騙罪立案處罰。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條對此有相關規定。法律依據:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
  • 違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的

    孔孟廷律師

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    違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的

    內容:違法發放貸款罪是一種擾亂國家金融秩序的行為,情節嚴重者構成犯罪。違法發放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機構工作人員,另外單位也是有可能被認定構成此罪的。那么違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 對經濟刑事案件立案的標準為:人民法院、人民檢察院或者公安機關發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人;接收到報案、控告、舉報和自首的材料;屬于其管轄范圍;認為有犯罪事實需要追究刑事責任;且符合立案的數額標準,例如詐騙罪是需達到三千元及以上。法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條 公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。 第一百一十二條 人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,應當立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請復議。
  • 欠款刑事案件立案標準是怎樣

    吳夢云律師

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    欠款刑事案件立案標準是怎樣

    內容:如果是民間借貸關系,不會因為金額的大小而轉化為刑事案件。不過,權利人向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年,即債權人向債務人起訴要回借款的訴訟時效為3年。借款金額是根據借款人的申請,經銀行批準的借款指標。未批批準的不得展期,應按延期付款處理。那么欠款刑事案件立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 王學瑞律師

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  • 遺棄罪的構成要件有:客觀方面及立案標準為對年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的家庭成員,應當扶養而拒不扶養,情節惡劣的行為;侵犯的是被害人在家庭成員中的平等權利;本罪的主體必須是對被遺棄者負有法律上的扶養義務而且具有撫養能力的人;本罪在主觀上只能由故意構成。法律依據:《刑法》第二百六十一條 對于年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的人,負有扶養義務而拒絕扶養,情節惡劣的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
  • 交通肇事罪認定標準立案標準是怎樣的

    翁玉素律師

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    翁玉素

    交通肇事罪認定標準立案標準是怎樣的

    內容:接下來小編將跟您詳細介紹關于交通肇事罪認定標準立案標準是怎樣的問題。符合上述情形之一的,公安機關應當立案追究刑事責任。那么交通肇事罪認定標準立案標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 郭銘芝律師

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  • 簽訂合同被騙罪立案標準是怎樣

    李楠楠律師

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    簽訂合同被騙罪立案標準是怎樣

    內容:本條規定的“詐騙”,是指對方當事人的行為已經涉嫌詐騙犯罪,不以對方當事人已經被人民法院判決構成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。但司法機關在辦理或者審判行為人被指控犯有本罪的案件過程中,不能以對方當事人已經被人民法院判決構成犯罪作為認定本案當事人構成犯罪的前提。國家機關工作人員簽定、履行合同失職被騙罪與此相同。那么簽訂合同被騙罪立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 元甲交通律師律師

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  • 合同詐騙罪的立案標準是怎樣的

    張蕓律師

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    張蕓

    合同詐騙罪的立案標準是怎樣的

    內容:而合同詐騙罪根本不準備履行合同,或根本沒有履行合同的實際能力或擔保。若當事人之間發生爭議,引起訴訟,則由民事欺詐方對其欺詐行為的后果承擔返還財產、賠償損失的民事責任,而合同詐騙罪是嚴重觸犯刑律,應受刑罰處罰的行為,行為人對合同詐騙罪的法律后果要負擔雙重的法律責任,不但要負刑事責任,若給對方造成損失,還要負擔民事責任。民事欺詐雖在客觀上表現為虛構事實或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內,故仍由民法規范調整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財物為目的,觸犯刑律,應受到刑罰處罰,故由刑法規范調整。那么合同詐騙罪的立案標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 刑事案件的立案追訴標準是這樣的:人民法院、人民檢察院或公安機關發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,屬于其管轄范圍;或者接收到報案、控告、舉報和自首的材料,屬于其管轄范圍,認為有犯罪事實需要予以追責的。法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條 公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。 第一百一十二條 人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,應當立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請復議。
  • 非法行醫的立案標準是怎樣的

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務所

    陳明月

    非法行醫的立案標準是怎樣的

    內容:一、非法行醫的立案標準是怎樣的1、未取得醫生執業資格的人非法行醫,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:造成就診人輕度殘疾、器官組織損傷導致一般功能障礙,或者中度以上殘疾、器官組織損傷導致嚴重功能障礙,或者死亡的;造成甲類傳染病傳播、流行或者有傳播、流行危險的;使用假藥、劣藥或不符合國家規定標準的衛生材料、醫療器械,足以嚴重危害人體健康的;非法行醫被衛生行政部門行政處罰兩次以后,再次非法行醫的;其他情節嚴重的情形。

    陳明月律師
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  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 巨額財產來源不明罪立案標準是:涉嫌巨額財產來源不明,數額在30萬元以上的。巨額財產來源不明罪指的是國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入,差額巨大,責令該國家工作人員說明來源,不能說明來源的行為。法律依據:《最高人民檢察院關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規定(試行)》第一條第九款巨額財產來源不明罪是指國家工作人員的財產或者支出明顯超出合法收入,差額巨大,而本人又不能說明其來源是合法的行為。涉嫌巨額財產來源不明,數額在30萬元以上的,應予立案。
  • 合同詐騙立案標準是怎樣

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    合同詐騙立案標準是怎樣

    內容:立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數額達到5000元至2萬元以上的。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。那么合同詐騙立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2021.12.24123人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 交通肇事罪立案標準是怎樣

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    交通肇事罪立案標準是怎樣

    內容:應當注意,對于交通肇事案件是否決定立案,一是要分清事故責任,二是要看是否符合上述司法解釋的具體標準。非交通運輸人員違反規章制度,如非司機違章開車,在交通運輸中發生重大事故,造成嚴重后果的,也構成本罪的主體。那么交通肇事罪立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2021.12.08429人收看
  • 崔玉君律師

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  • 勞動合同詐騙罪的立案標準是怎樣

    王熙律師

    北京天用律師事務所

    王熙

    勞動合同詐騙罪的立案標準是怎樣

    內容:立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數額達到5000元至2萬元以上的。立案標準的第2種情形,“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬元至20萬元以上的”,應當立案追究。那么勞動合同詐騙罪的立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王熙律師
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  • 楊一凡律師

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  • 涉嫌交通肇事罪的立案標準是怎樣

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    涉嫌交通肇事罪的立案標準是怎樣

    內容:發生交通事故對于雙方生活都是有很大影響的,尤其是造成人員傷亡的情況,會給自己造成不良的影響,如果發生交通事故出現肇事逃逸的現象是違法的行為,那么涉嫌交通肇事罪的立案標準是怎樣?交通肇事罪,是指違反道路交通管理法規,發生重大交通事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失,依法被追究刑事責任的犯罪行為。觸犯法律,構成交通肇事罪的,一般會判三年以下有期徒刑或者拘役。那么涉嫌交通肇事罪的立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
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  • 陳宗瓊律師

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  • 合同詐騙罪立案標準是怎樣的

    李維律師

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    李維

    合同詐騙罪立案標準是怎樣的

    內容:2、本罪在客觀方面表現為在簽訂、履行合同過程中,騙取當事人財物,數額較大的行為。行為人主觀上沒有上述詐騙故意,只是由于種種客觀原因,導致合同不能履行或所欠債務無法償還的,不能以詐騙罪論處。合同詐騙罪“數額較大”是指個人詐騙公私財物數額在1萬元以上,單位詐騙公私財物數額在20萬元以上的;“數額巨大”,是指個人詐騙公私財物數額在5萬元以上,單位詐騙公私財物數額在50萬元以上的;“數額特別巨大”,指個人詐騙公私財物數額在30萬元以上,單位詐騙公私財物數額在200萬元以上的。那么合同詐騙罪立案標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李維律師
    2021.12.24762人收看
  • 李孟陽律師

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    擅長:交通事故

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許瑞林律師

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