
# 合同詐騙罪立案標準 #
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答依據(jù)我國相關法律的規(guī)定,簽訂買賣合同實施詐騙活動的,騙取對方當事人財物,數(shù)額在二萬元以上的,應予立案追訴。《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
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合同詐騙罪立案要求
邢穎律師
北京天用律師事務所
合同詐騙罪立案要求
內容:合同詐騙罪立案要求根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關規(guī)定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。合同詐騙罪量刑標準:數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯合同詐騙罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依上述規(guī)定處罰。那么合同詐騙罪立案要求。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
邢穎律師
2021.12.24255人收看 -
張蕓律師
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擅長:婚姻家庭
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合同詐騙罪的立案標準是怎樣的
許瑞林律師
合同詐騙罪的立案標準是怎樣的
內容:而合同詐騙罪根本不準備履行合同,或根本沒有履行合同的實際能力或擔保。若當事人之間發(fā)生爭議,引起訴訟,則由民事欺詐方對其欺詐行為的后果承擔返還財產(chǎn)、賠償損失的民事責任,而合同詐騙罪是嚴重觸犯刑律,應受刑罰處罰的行為,行為人對合同詐騙罪的法律后果要負擔雙重的法律責任,不但要負刑事責任,若給對方造成損失,還要負擔民事責任。民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構事實或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內,故仍由民法規(guī)范調整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財物為目的,觸犯刑律,應受到刑罰處罰,故由刑法規(guī)范調整。那么合同詐騙罪的立案標準是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
許瑞林律師
2021.12.24224人收看 -
陳明月律師
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擅長:交通事故
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北京的合同詐騙的立案標準
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
北京的合同詐騙的立案標準
內容:犯本罪的個人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。刑法第二百二十四條規(guī)定,合同詐騙涉及數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。那么北京的合同詐騙的立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
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吳夢云律師
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擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程
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上海合同詐騙罪量刑標準是怎樣的
張旭律師
北京市元甲律師事務所
上海合同詐騙罪量刑標準是怎樣的
內容:1、自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。那么上海合同詐騙罪量刑標準是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
張旭律師
2021.12.24264人收看 -
張旭律師
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擅長:房產(chǎn)糾紛、建設工程
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民間借貸詐騙罪的立案標準
周春花律師
北京市元甲律師事務所
民間借貸詐騙罪的立案標準
內容:借款被認定詐騙的四個條件是使用虛假的證件和財產(chǎn)證明去貸款并長時間未償還貸款,并以虛構的借款理由來借款并惡意躲避債務,以及存在隱瞞事實的手段,最后是產(chǎn)生財產(chǎn)處分的事實,法律主觀:符合下列要件的借款詐騙認定構成詐騙罪: 在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的,個人借款詐騙罪的立案標準法律主觀:根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》四十二條的規(guī)定,貸款詐騙罪的立案標準為:以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額在1萬元以上的。
周春花律師
2023.10.10991人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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合同詐騙未遂罪的立案標準
于海明律師
北京市元甲律師事務所
合同詐騙未遂罪的立案標準
內容:刑法第二百二十四條規(guī)定,合同詐騙涉及數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。那么合同詐騙未遂罪的立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
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李楠楠律師
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合同詐騙未遂罪立案標準
王學瑞律師
北京天用律師事務所
合同詐騙未遂罪立案標準
內容:但若行為人在合同簽訂后,并沒有設法履行合同,就有故意詐騙他人財物的企圖了,此時就應以合同詐騙罪論處。相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實,沒有為合同的進一步履行做出努力,就應當以合同詐騙罪論處了。民事欺詐是為了用于經(jīng)營,借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對方陷入認識錯誤并與其訂立合同,不具有非法占有公私財物的目的,只希望通過實施欺詐行為獲取對方的一定經(jīng)濟利益,而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟合同為名,達到非法占有公私財物的目的。而合同詐騙罪根本不準備履行合同,或根本沒有履行合同的實際能力或擔保。那么合同詐騙未遂罪立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
王學瑞律師
2021.12.24710人收看 -
林艷英律師
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擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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婚姻詐騙罪的立案標準是如何的
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
婚姻詐騙罪的立案標準是如何的
內容:婚姻詐騙罪的立案標準是如何的一般詐騙罪與盜竊罪相同經(jīng)濟詐騙罪如集資詐騙貸款詐騙票據(jù)詐騙等見最高人民檢察院公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定。詐騙罪侵犯的對象僅限于國家集體或個人的財物而不是騙取其他非法利益。作出這樣的要求是為了區(qū)分詐騙罪與盜竊罪。根據(jù)有關司法解釋詐騙罪的數(shù)額較大以2000元為起點。詐騙未遂情節(jié)嚴重的也應當定罪并依法處罰。有人認為詐騙罪所造成的損害是指被害人整體財產(chǎn)的減少故上述行為不成立詐騙罪有人認為是被害人個別財產(chǎn)的喪失故上述行為仍然成立詐騙罪還有人認為詐騙罪是對信義誠實的侵害不要求發(fā)生財產(chǎn)損害。那么婚姻詐騙罪的立案標準是如何的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
劉曉紅律師
2022.02.02139人收看 -
姚平律師
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擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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合同詐騙罪的立案標準
陳宗瓊律師
合同詐騙罪的立案標準
內容:合同詐騙罪的立案標準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關規(guī)定,以非法占有為目的。本罪既可以由個人實施,也可以由單位實施,因此,只要單位或者個人進行合同詐騙,騙取的財物達到“數(shù)額較大”的標準,就構成犯罪,依法追究單位或者個人的刑事責任。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。立案標準的第2種情形,“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”,應當立案追究。那么合同詐騙罪的立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
陳宗瓊律師
2021.12.24496人收看 -
任冰峰律師
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擅長:建設工程、房產(chǎn)糾紛、債權債務、合同糾紛
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保險詐騙罪的立案標準
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
保險詐騙罪的立案標準
內容:保險詐騙罪的立案標準保險詐騙罪立案標準為1、個人進行保險詐騙數(shù)額在萬元以上的2、單位進行保險詐騙數(shù)額在萬元以上的。刑法第百條有下列情形之進行保險詐騙活動數(shù)額較大的處年以下有期徒刑或者拘役并處萬元以上萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的處年以上年以下有期徒刑并處萬元以上萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的處年以上有期徒刑并處萬元以上萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。那么保險詐騙罪的立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
元甲交通律師律師
2022.02.10979人收看 -
邢穎律師
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擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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合同詐騙罪立案標準是怎樣的
邢穎律師
北京天用律師事務所
合同詐騙罪立案標準是怎樣的
內容:2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,騙取當事人財物,數(shù)額較大的行為。行為人主觀上沒有上述詐騙故意,只是由于種種客觀原因,導致合同不能履行或所欠債務無法償還的,不能以詐騙罪論處。合同詐騙罪“數(shù)額較大”是指個人詐騙公私財物數(shù)額在1萬元以上,單位詐騙公私財物數(shù)額在20萬元以上的;“數(shù)額巨大”,是指個人詐騙公私財物數(shù)額在5萬元以上,單位詐騙公私財物數(shù)額在50萬元以上的;“數(shù)額特別巨大”,指個人詐騙公私財物數(shù)額在30萬元以上,單位詐騙公私財物數(shù)額在200萬元以上的。那么合同詐騙罪立案標準是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
邢穎律師
2021.12.24751人收看 -
王學瑞律師
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擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
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勞動合同詐騙罪的立案標準是怎樣
王熙律師
北京天用律師事務所
勞動合同詐騙罪的立案標準是怎樣
內容:立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。立案標準的第2種情形,“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”,應當立案追究。那么勞動合同詐騙罪的立案標準是怎樣。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
王熙律師
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元甲交通律師律師
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偽造合同罪的立案標準
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
偽造合同罪的立案標準
內容:我國刑法與其他法律中并沒有規(guī)定偽造合同罪這一罪名,但是偽造合同這一犯罪行為,較大可能會構成合同詐騙罪。合同詐騙罪的立案標準為:1、本罪要以非法占有為主觀目的,犯罪行為人在簽訂、履行合同的過程中需要是故意的騙取他人的財產(chǎn);2、本罪要犯罪數(shù)額較大,數(shù)額要達到二萬元以上。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業(yè)務員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。那么偽造合同罪的立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
龍珊律師
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于海明律師
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合同詐騙立案標準是怎樣
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
合同詐騙立案標準是怎樣
內容:立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業(yè)務員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。那么合同詐騙立案標準是怎樣。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
李孟陽律師
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崔玉君律師
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合同詐騙罪立案程序是怎樣的
陳明月律師
北京市元甲律師事務所
合同詐騙罪立案程序是怎樣的
內容:一、合同詐騙罪立案程序是怎樣的合同詐騙罪是公訴案件,案件流程大致如下:1、受害人需要向派出所或公安局報案;2、報案需要準備一系列的報案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案;3、立案后公安機關便進行偵查以確定事實和收集證據(jù);4、公安機關偵查完畢后,便會將案件移交檢察院;5、檢察院受到材料后會審查起訴,經(jīng)審查若構不成犯罪便不提起公訴,若初步認為構成犯罪變會向法院提起公訴;6、提起公訴后,最后由法院進行審理、判決。
陳明月律師
2022.04.184877人收看 -
張嘉娛律師
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合同審查如何避開“坑”?《民商律師分享會——合同糾紛專題》防范合同風險!合同審查一般包含3個階段:合同簽訂前、簽訂時以及合同履行中。邢穎律師指出,在每個階段中要關注“人、財、物”的安全性,在合同簽訂前要對簽訂方有一個全面清晰的認識,一方面是對主體的形式審查,另一方面是對主體的實質性審查。 針對合同簽訂方的審查內容包含多個方面,例如對方是否具有獨立簽訂合同主體的資格、企業(yè)經(jīng)營范圍、是否有履約能力、資信能力、注冊資金的真實性、驗資報告的真實性、會計資料的審查、股東的審查、固定資產(chǎn)變現(xiàn)能力、流動資金是否充足等,需要對此逐一排查核實。 看似簡單的事情,做起來卻沒有想象中那么容易!合同審查相對來說流程繁瑣、專業(yè)性強、難度大,對此邢穎律師建議,一定謹慎對待,要咨詢專業(yè)律師進行處理,避免產(chǎn)生不必要的損失,造成無法挽回的后果!
邢穎 180評論 -
【天用案例】分包人與承包單位為掛靠關系,實際施工人該如何要回70萬工程款?一次又一次的努力要賬,卻換來屢屢失敗的結果,江先生就這樣在掙扎與放棄中徘徊!一年多時間過去了,江先生可謂是“磨破了嘴,跑斷了腿”,但工程款要賬問題依然毫無進展!直到2023年1月,江先生咨詢了北京天用律師事務所,天用律師根據(jù)案件實際情況,給出詳細的解決方案,這讓江先生又看到了希望與曙光,燃起了要賬的信心與勇氣! 天用律師指導江先生收集合同、工程日志等全面的證據(jù)資料,啟動“和解優(yōu)先、以訴促調”的解決方案。立案程序推進的同時,成功申請財產(chǎn)保全。 對方賬戶被凍結后,迫于壓力,主動提出和解的想法,天用律師優(yōu)先談判和解的預想盡在掌控之中! 經(jīng)法院主持調解,江先生與孫某自愿達成調解協(xié)議: 雙方共同確認未付工程款總額為65萬元,被告孫某于擔保人銀行賬戶解除查封日,通過建設工程有限公司轉給江先生賬戶,在質保期內無質量問題情況下剩余5萬元質保金,于調解書生效后一年內無息返還江先生。
邢穎 500評論 -
生活中這類案件時有發(fā)生,男女雙方在戀愛期間相互贈送禮物和金錢來表達情意和祝福是人之常情。但是在愛情中,雙方應當保持一定的理智,不要把金錢作為衡量感情的標準,也不要被感情沖昏頭腦。為了避免雙方在分手后產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛,情侶之間的轉賬可進行備注款項性質并保留相關書面證據(jù),以免日后產(chǎn)生糾紛。 如果能夠查明轉賬款項用途,雙方對此產(chǎn)生爭議時該如何認定戀愛期間轉賬的性質?一般來說,如果轉賬留言或紅包描述中,或在款項支付的前后聊天記錄中,表明款項是借款,那么可以認定為借款,在分手后,可以就相關款項要求對方返還。在特殊節(jié)日里轉賬的有特殊意義的數(shù)額,除非有證據(jù)證明是借款,否則法院無法支持要求返還的訴求。而戀人間的正常消費、密集、瑣碎的轉賬、來往可視為一般贈與,在分手后,也不能要求返還。 現(xiàn)實中還有一種情況,雙方往來款項超過日常生活交往等一定合理限度,數(shù)額較大,一方主張是為促使雙方締結婚姻關系而給付的財物時,人民法院綜合考慮雙方當?shù)亓曀住⒔o付的時間和方式、財物價值、給付人及收受人等事實認定上述給付是否屬于彩禮性質,從而依法作出裁判。 法條鏈接 《中華人民共和國民法典》第一百五十八條 民事法律行為可以附條件,但是根據(jù)其性質不得附條件的除外。附生效條件的民事法律行為,自條件成就時生效。附解除條件的民事法律行為,自條件成就時失效。 《中華人民共和國民法典》第六百五十七條 贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。 《中華人民共和國民法典》第六百六十一條 贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。 《中華人民共和國民法典》第六百六十三條 受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與: (一)嚴重侵害贈與人或者贈與人近親屬的合法權益; (二)對贈與人有扶養(yǎng)義務而不履行; (三)不履行贈與合同約定的義務。 贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內行使。 《中華人民共和國民法典》第六百六十五條 撤銷權人撤銷贈與的,可以向受贈人請求返還贈與的財產(chǎn)。 《中華人民共和國民法典》第六百六十七條 借款合同是借款人向貸款人借款,到期返還借款并支付利息的合同。 《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條 原告僅依據(jù)金融機構的轉賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉賬系償還雙方之前借款或者其他債務的,被告應當對其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應證據(jù)證明其主張后,原告仍應就借貸關系的成立承擔舉證責任。姚平 243評論
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喝酒后簽的合同有效嗎?
林艷英 545評論 -
工程合同無效,約定的管理費如何處理?收取管理費的方式及風險點有哪些?項目存在掛靠,怎么解決管理費問題?10年法院審判工作實踐經(jīng)驗,談判、調解、保全、債權轉讓、訴訟,多種定制解決方案,幫您快速要回工程款。
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【天用案例】鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府拖欠277萬工程款,敢怒不敢言,怎么辦? 工程完工驗收合格,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府拖欠工程款277萬元,起訴后案件勝訴,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府仍拖延支付,查詢名下未發(fā)現(xiàn)銀行存款,怎么要回工程款? 工程完工 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府拒不支付工程款 2021年1月29日,某建設工程有限公司成功中標某鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府發(fā)包的“×××村委綜合樓”工程,工程中標價3170000元,并于2021年7月28日簽訂《建設工程施工合同》。 合同約定:“基礎工程竣工后,發(fā)包方支付合同價款總額30%工程款;主體工程竣工后,發(fā)包方支付合同價款總額35%工程款;全部竣工驗收合格后,發(fā)包方支付合同價款總額32%工程款;剩余3%工程款,待工程質保期滿后一次性付清。” 建設工程有限公司負責人李總對于成功中標喜笑顏開,且對此項工程信心滿滿! 他想著“這是政府的工程,后期工程款應該不會出現(xiàn)差池,而且還能在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府面前留下一個好印象”,于是他帶領施工團隊辛辛苦苦依照合同約定進行施工。 施工過程中,簽證增加工程款102340元。2022年11月28日,該項工程竣工驗收合格。 然而,事情并非如李總想象中那樣順利,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府在施工期間,僅僅向建設工程有限公司支付了一小部分款項,從未按合同約定支付工程款。 判決勝訴 獲得277萬工程款 李總陷入了深深地焦慮之中,他曾多次嘗試向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府提出付款要求,但對方總是找借口拖延,甚至有時負責人根本就不見他。 這樣的情況持續(xù)了幾個月,而建設工程有限公司由于資金緊張,運營已變得十分困難。 此時,李總感到了深深地無助和絕望,如果再這樣下去,建設工程有限公司可能會因為資金鏈斷裂而垮掉。 然而,盡管心中有無數(shù)的不滿和憤怒,李總對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府卻是敢怒不敢言,萬一不小心得罪了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,以后的企業(yè)發(fā)展甚是堪憂! 在猶豫與糾結的掙扎中,李總決定尋求法律幫助,向北京天用律所進行咨詢,天用律所專案組對案件進行多角度、深層次的分析后,給出了解決方案。 建設工程有限公司以施工合同糾紛為案由起訴了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,人民法院于2023年8月21日出具判決書,判決鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支付建設工程有限公司的工程款277萬元。 多方尋找財產(chǎn)線索 保障執(zhí)行 一審判決生效后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府仍然未按判決書約定還款。雖然天用律所多次與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責人積極溝通,但是效果不大。 天用律師積極轉變辦案思路,抓緊時間立執(zhí)行案。好在該省份作為試點法院,效率比較高,不到半個月就成功立案。 但是經(jīng)法院的查控系統(tǒng)查詢,被告名下未發(fā)現(xiàn)銀行存款。但是被告作為政府機構,與普通的法人主體畢竟不一樣。 條條大路通羅馬,天用律師積極與李總溝通,讓其打探一下身邊的人,尤其是與政府合作的人,看看有沒有相應的支付賬號。 天用律師的這個方法果然起到關鍵性的作用,最終發(fā)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的兩個賬戶,提供給法院后,凍結了其700余萬元! 現(xiàn)被執(zhí)行人已全額凍結款項,后續(xù)等待劃扣,建設工程有限公司的277萬元工程款的執(zhí)行回款有了有力保障! 辦案亮點 政府作為被執(zhí)行人,會有其特殊性,往往查控系統(tǒng)很難發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)線索。我們不能僅僅依靠系統(tǒng)查控,而是需要多方面尋找財產(chǎn)線索,積極查找政府常用的銀行賬戶,從而拿到執(zhí)行款項。
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欠錢不還怎么起訴? 欠錢是一件很常見的事情,但是當有人拖欠債務時,就可能會出現(xiàn)法律糾紛。如果你有人欠你錢,而他不還,你可以通過起訴的方式來追回債務。但是要起訴成功,需要有一定的證據(jù)。 在起訴前,首先要明確的是債務人和債權人之間存在債權關系。一般情況下,可以通過書面合同、口頭協(xié)議或者其他文件來證明存在借貸關系。此外,也可以根據(jù)相關法律法規(guī)來判斷是否存在借貸關系。例如《中華人民共和國民法通則》中對于“無因合同”的規(guī)定就可以用作判斷標準。 其次要有證明債務已到期并且未能支付的證明。一般情況下,應當準備好到期日前后的憑證或者協(xié)議文書來作為依據(jù)。此外,還應當準備好相應的電子數(shù)據(jù)、電子信函、電子郵件、手機短信、承諾書、會計憑證等文件作為補充依據(jù), 使得整個交易流程都能夠得到相應的佐證, 使得整個交易流程都能夠得到相應的佐證, 使得整個交易流程都能夠得到相應的佐證, 使得整個交易流程都能夠真實可信地呈上法庭。 再者, 在立案訴訟之前, 還要對債務人進行必要考察, 相關考察方式包括: 辦理相關民事行為能力宣告手續(xù); 檢驗當事人是否存在隱匿、偽造、死亡或者無法找到; 檢驗當事人是否已將真實姓名、住所或者工作單位告之法庭。 此外, 還要考察一般性歷史信譽情況。 在立案訴訟之前, 需要對歷史信譽情況進行考察, 并收集相應材料。
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