集資詐騙罪的法律特點(diǎn)有哪些



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內(nèi)容:民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪,公安機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)借款人的犯罪行為進(jìn)行立案偵查的,法院會(huì)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。原告僅憑轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟的,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還之前借款或者其他債務(wù)的,被告應(yīng)提供證據(jù)予以證明。當(dāng)一方無法完成其舉證責(zé)任時(shí),就可能承擔(dān)敗訴風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),民間借貸中存在的“砍頭息”也是不受法律保護(hù)的,在出借款項(xiàng)時(shí)預(yù)先扣除的利息不能計(jì)入本金要求借款人返還?!疤茁焚J”,是指行為人以非法占有為目的,規(guī)避法院對(duì)借貸合法性的審查,利用當(dāng)事人急需資金的需求,制造證據(jù)鏈閉環(huán),以此獲取非法利益。
擅長:交通事故
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內(nèi)容:P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些P2P倒閉后被判集資詐騙罪的,判刑的法律依據(jù)包括我國刑法、最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋等。那么P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。
擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸
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內(nèi)容:不過實(shí)際在量刑的時(shí)候,不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù),還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)危害結(jié)果等情節(jié);2、法律依據(jù):根據(jù)《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
擅長:婚姻家庭
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內(nèi)容:1、如果業(yè)務(wù)員知道公司的集資行為是非法的,但仍然參與其中,那么他們可能會(huì)被認(rèn)定為犯罪,并可能面臨刑事處罰,2、法律主觀:如果證據(jù)補(bǔ)充完整后非法集資公司的業(yè)務(wù)員有可能會(huì)被提起公訴,可能按照非法吸收公眾存款罪的從犯予以定罪處罰,判處刑罰,對(duì)于非法集資公司的業(yè)務(wù)員,他們是否會(huì)被認(rèn)定有罪,主要取決于他們的行為和知情程度,非法集資業(yè)務(wù)員一般判多少年1、非法集資業(yè)務(wù)員一般判多少年需要根據(jù)涉及該案件數(shù)額的多少來定,數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。
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內(nèi)容:法律分析:單位實(shí)施非法集資犯罪的,對(duì)于員工中的主管人員和直接責(zé)任人員按照非法吸收公眾存款罪的規(guī)定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對(duì)于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對(duì)單位判處罰金,1、法律主觀:對(duì)于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)單位判處罰金。
擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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內(nèi)容:離婚時(shí)集資房先由雙方協(xié)商分割,沒有達(dá)成協(xié)議的,可以向人民法院起訴,人民法院一般會(huì)判決房屋歸一方所有,由評(píng)估機(jī)構(gòu)按市場(chǎng)價(jià)格對(duì)房屋作出評(píng)估,分得房屋的一方應(yīng)當(dāng)給予另一方房屋一半價(jià)值的補(bǔ)償,離婚時(shí)集資房先由雙方協(xié)商分割,沒有達(dá)成協(xié)議的,可以向人民法院起訴,人民法院一般會(huì)判決房屋歸一方所有,由評(píng)估機(jī)構(gòu)按市場(chǎng)價(jià)格對(duì)房屋作出評(píng)估,分得房屋的一方應(yīng)當(dāng)給予另一方房屋一半價(jià)值的補(bǔ)償,辦理離婚集資房過戶手續(xù)需要的材料有,(1)房地產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告書(2)集資建房審批表(3)交付(4)購房發(fā)票(6)離婚協(xié)議(蓋有離婚登記機(jī)關(guān)公章)(7)權(quán)利人身份證委托他人經(jīng)辦的提交委托書及經(jīng)辦人身份證,法律依據(jù)《中華人民共和國民法典》第一千零八十七條離婚時(shí),夫妻的共同財(cái)產(chǎn)由雙方協(xié)議處理,法律依據(jù)《中華人民共和國民法典》第一千零八十七條離婚時(shí),夫妻的共同財(cái)產(chǎn)由雙方協(xié)議處理,一、離婚集資房過戶手續(xù)怎樣辦理。
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內(nèi)容:關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
擅長:交通事故
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內(nèi)容:集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件集資詐騙罪是指非法向公眾募集資金,通過欺詐手段獲取他人財(cái)物的行為,通過對(duì)集資詐騙罪犯罪主體法律規(guī)定的分析,我們可以看出該罪行的定義和構(gòu)成要件內(nèi)容以及自然人和單位作為犯罪主體的法律規(guī)定,了解集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定對(duì)于防范和打擊此類犯罪至關(guān)重要,二、集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定自然人犯罪主體:根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,自然人作為集資詐騙罪的犯罪主體,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任,本文將從律師的角度對(duì)集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定進(jìn)行深入剖析,并通過案例加以說明。
擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故
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內(nèi)容:經(jīng)濟(jì)侵權(quán)有哪些法律法規(guī)規(guī)定經(jīng)濟(jì)侵權(quán)的法律法規(guī)主要是指《民法典》,本法侵權(quán)責(zé)任部分調(diào)整因侵害民事權(quán)益產(chǎn)生的民事關(guān)系。第一千一百六十六條行為人造成他人民事權(quán)益損害,不論行為人有無過錯(cuò),法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的,依照其規(guī)定。集資詐騙的法律法規(guī)有哪些集資詐騙的法律法規(guī)在《刑法》第一百九十二條,其中規(guī)定自然人犯此罪數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故
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內(nèi)容:2、知情或協(xié)助行為:如果員工明知公司存在非法集資行為,但仍然協(xié)助或者放任該行為的發(fā)生,即使沒有直接參與,也可能會(huì)被視為共犯或者從犯,同樣要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,其他證據(jù):除了以上因素,還有可能存在其他證據(jù)證明員工對(duì)公司的非法集資行為知情,如電子文件、郵件、短信等,如果發(fā)現(xiàn)公司存在非法集資行為,應(yīng)該立即采取行動(dòng)并向相關(guān)部門報(bào)告,作為非法集資公司的員工,應(yīng)該認(rèn)識(shí)到自己的責(zé)任和義務(wù),遵守法律法規(guī)并盡到合理的注意義務(wù)。
擅長:物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛
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內(nèi)容:非法集資受害者怎么辦? 就被害人的訴求而言,無外乎兩個(gè),首要的是將被騙投資款追回,挽回自身損失;其次是要求施騙者受到法律追究,特別是刑事責(zé)任追究。被害人的心理是可以理解的,即便自己被騙的錢無法追回,也希望施騙者可以被追究刑事責(zé)任,否則施騙者的違法犯罪成本太低,難以釋懷。被害人訴求的維權(quán)路徑可以歸納為:一是提起民事訴訟;二是進(jìn)行刑事控告;三是開展信訪投訴。
擅長:房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程
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內(nèi)容:單位集資房是單位向政府申請(qǐng)劃撥土地后,與向職工籌集資金合作共同的房屋,單位集資房的產(chǎn)權(quán)一般是國家所有的,而在實(shí)踐中因集資房產(chǎn)生的糾紛非常多,那么單位集資房糾紛適用哪些法律?下面由大律網(wǎng)小編為讀者進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的解答。
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內(nèi)容:三、如何防范注冊(cè)空殼公司集資詐騙提高警惕性:面對(duì)高利率、高回報(bào)等誘惑,要保持清醒的頭腦,認(rèn)真核實(shí)公司的真實(shí)性和資金實(shí)力,切勿盲目追求高收益而忽略了風(fēng)險(xiǎn),一、什么是注冊(cè)空殼公司集資詐騙注冊(cè)空殼公司集資詐騙是指犯罪分子通過注冊(cè)虛假公司或隱瞞真實(shí)身份的方式,以高額利息、股票、基金等為誘餌,向社會(huì)公眾募集資金的行為,二、注冊(cè)空殼公司集資詐騙的判刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國法律規(guī)定,注冊(cè)空殼公司進(jìn)行集資詐騙的行為屬于犯罪行為,總結(jié) 注冊(cè)空殼公司集資詐騙是一種嚴(yán)重的犯罪行為,給受害人帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和心理傷害,最近一起案件中,一名男子注冊(cè)了一家空殼公司,以高額利息為誘餌進(jìn)行集資詐騙,涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元,注冊(cè)空殼公司集資詐騙如何判刑&rdquo。
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內(nèi)容:對(duì)賭協(xié)議的業(yè)績目標(biāo)要設(shè)定在相對(duì)可控的范圍之內(nèi),并輔助以必要的兜底條款或免責(zé)條款,還可以采用浮動(dòng)股權(quán)比例條款的思路來協(xié)商確定投資方的投資額及投資比例,盲目追求更大規(guī)模的投資額及更高要價(jià)的企業(yè),在缺乏客觀判斷的前提下,可能并沒有意識(shí)到對(duì)賭協(xié)議的真正風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)可以優(yōu)先選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的借款方式籌集資金,在不得已的情況下才選擇對(duì)賭協(xié)議方式融資,設(shè)定節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、通過過程對(duì)賭,對(duì)雙方都不失為一種好的制度安排,對(duì)于本方不利的對(duì)賭內(nèi)容可以允許存在法律風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于本方有利的內(nèi)容,則要通過變通安排甚至搭建海外架構(gòu)保證其合法性、合規(guī)性以及可執(zhí)行性,設(shè)立對(duì)賭協(xié)議終止的節(jié)點(diǎn)、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序,避免長期不能解套。
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內(nèi)容:法律主觀: 非法集資的借貸合同有效嗎 《民法典》第一百五十三條規(guī)定,違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的 民事法律行為 無效,非法集資案件中的 借款合同 已經(jīng)違反了我國法律的強(qiáng)制性規(guī)定,個(gè)人或者單位未經(jīng)中國人民銀行的準(zhǔn)許,不得從事商業(yè)銀行特有的吸儲(chǔ)信貸業(yè)務(wù),非法集資案件中的 借款合同 已經(jīng)違反了我國法律的強(qiáng)制性規(guī)定,個(gè)人或者單位未經(jīng)中國人民銀行的準(zhǔn)許,不得從事商業(yè)銀行特有的吸儲(chǔ)信貸業(yè)務(wù),一般是無效的,按照相關(guān)法律如果是在非法集資中簽訂的合同均無效,因此擔(dān)保也就是沒有任何法律效力的。
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認(rèn)真研究案件,根據(jù)庭審情況撰寫質(zhì)證意見,三頁約1500字,2小時(shí)的工作量背后是法律人多少個(gè)日夜的努力付出的智慧成果。如果您身邊有親友需要法律幫助,可以隨時(shí)找我~
一面錦旗,一份榮譽(yù),一份責(zé)任。感謝當(dāng)事人的信任和支持,我們會(huì)一如既往地提供專業(yè)、全面的法律服務(wù)。
達(dá)成和解協(xié)議但交付的匯票無法承兌,能否申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行原生效法律文書? 魯法案例【2023】643 原執(zhí)行程序開始前,雙方當(dāng)事人自行達(dá)成和解協(xié)議并履行,但交付的商業(yè)承兌匯票無法承兌,一方當(dāng)事人申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行原生效法律文書,另一方以已履行和解協(xié)議提出執(zhí)行異議,法院該如何處理? 案情簡介 在史某與曾某的建設(shè)工程施工合同糾紛一案中,法院作出民事調(diào)解書:被告曾某于2022年10月30日前一次性向原告史某支付工程款85萬元。2021年4月19日,雙方達(dá)成《協(xié)議書》,約定:85萬元債務(wù)由曾某以第三方公司的票額85萬元的商業(yè)承兌匯票抵付,曾某保證該商業(yè)承兌匯票在2022年10月30日前到期,保證該商業(yè)承兌匯票最終能被兌付。 后來史某承兌匯票時(shí)發(fā)現(xiàn),因第三方公司財(cái)務(wù)問題,該匯票無法被承兌。該匯票現(xiàn)處于拒付追索待清償?shù)臓顟B(tài),故史某向法院申請(qǐng)執(zhí)行,要求曾某按照民事調(diào)解書履行給付義務(wù)。被執(zhí)行人曾某提出異議,認(rèn)為其在形式上已履行完畢85萬元給付義務(wù),史某債權(quán)轉(zhuǎn)移和變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由史某依法承擔(dān)和依法解決。 申請(qǐng)執(zhí)行人史某稱,不同意曾某所提異議,協(xié)議書中雖然約定交付票據(jù)履行本案義務(wù),但曾某需保證該票據(jù)最終被承兌?,F(xiàn)在該票據(jù)不能被承兌,不是史某的原因,所以曾某未履行本案義務(wù),史某申請(qǐng)執(zhí)行符合法律規(guī)定。 法院審理 本案的爭議焦點(diǎn)是:曾某是否應(yīng)繼續(xù)履行還款義務(wù)? 法院經(jīng)審理認(rèn)為,執(zhí)行程序開始前,雙方當(dāng)事人自行達(dá)成和解協(xié)議并履行,一方當(dāng)事人申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行原生效法律文書的,人民法院應(yīng)予受理。被執(zhí)行人以已履行和解協(xié)議為由提出執(zhí)行異議的,可以參照《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行和解若干問題的規(guī)定》第十九條的規(guī)定審查處理。 本案中,史某與曾某在本院作出生效民事調(diào)解書后,雙方在執(zhí)行前達(dá)成和解協(xié)議并履行。后申請(qǐng)執(zhí)行人史某以曾某未履行義務(wù)為由向本院申請(qǐng)執(zhí)行,本院依法立案受理。異議人曾某以已履行和解協(xié)議為由向法院提出異議,符合上述規(guī)定的情形,故本院參照《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行和解若干問題的規(guī)定》第十九條的規(guī)定審查處理。 《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行和解若干問題的規(guī)定》第十九條規(guī)定:“執(zhí)行過程中,被執(zhí)行人根據(jù)當(dāng)事人自行達(dá)成但未提交人民法院的和解協(xié)議,或者一方當(dāng)事人提交人民法院但其他當(dāng)事人不予認(rèn)可的和解協(xié)議,依照民事訴訟法第二百二十五條規(guī)定提出異議的,人民法院按照下列情形,分別處理: (一)和解協(xié)議履行完畢的,裁定終結(jié)原生效法律文書的執(zhí)行; (二)和解協(xié)議約定的履行期限尚未屆至或者履行條件尚未成就的,裁定中止執(zhí)行,但符合民法典第五百七十八條規(guī)定情形的除外; (三)被執(zhí)行人一方正在按照和解協(xié)議約定履行義務(wù)的,裁定中止執(zhí)行; (四)被執(zhí)行人不履行和解協(xié)議的,裁定駁回異議; (五)和解協(xié)議不成立、未生效或者無效的,裁定駁回異議。” 史某與曾某在本院作出民事調(diào)解書之后,就本案債務(wù)達(dá)成協(xié)議書,約定曾某向史某交付85萬元的商業(yè)承兌匯票,即表示該民事調(diào)解書項(xiàng)下曾某義務(wù)已經(jīng)履行完畢。但在該協(xié)議書中雙方約定曾某保證該商業(yè)承兌匯票最終能被兌付。在曾某將涉案票據(jù)交付給史某后,由于第三方公司原因涉案的商業(yè)承兌匯票未能成功兌付。即使曾某將涉案票據(jù)交付給史某,但因?yàn)槠睋?jù)未能成功兌付,曾某并未履行完畢本案義務(wù)。 申請(qǐng)執(zhí)行人史某向本院申請(qǐng)執(zhí)行,本院依據(jù)申請(qǐng)執(zhí)行人的申請(qǐng)立案執(zhí)行,并依照法律規(guī)定向被執(zhí)行人曾某送達(dá)執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令符合法律規(guī)定。最終法院裁定駁回曾某提出的執(zhí)行異議,經(jīng)濟(jì)南中院復(fù)議并予以維持。 法官說法 執(zhí)行當(dāng)事人雙方在法院作出生效法律文書后、執(zhí)行立案之前達(dá)成和解協(xié)議,系當(dāng)事人雙方在本案訴訟程序和執(zhí)行程序之外達(dá)成的和解協(xié)議,具有民事合同的法律性質(zhì),不屬于執(zhí)行和解協(xié)議,不產(chǎn)生阻卻原生效法律文書恢復(fù)執(zhí)行的法律后果。 本案中,法院作出生效調(diào)解書后,史某與曾某在執(zhí)行前自行達(dá)成《協(xié)議書》,此后,曾某雖然按約定向史某交付商業(yè)匯票,但并未成功兌付,史某民事調(diào)解書項(xiàng)下債權(quán)并未獲得清償。曾某在和解協(xié)議中承諾“保證該商業(yè)承兌匯票最終能被兌付”,故曾某并未完全履行《協(xié)議書》,史某有權(quán)向法院申請(qǐng)恢復(fù)原生效法律文書的執(zhí)行。
??離婚判決的空間很大,法律適用和真實(shí)的世界一樣,不是非黑即白的,很多訴求可不可行,不是一句“行”或者“不行”就能回答的,我們不做思維僵化的“法條普法/講解”,一切都以案例說話;??要想在婚姻家事糾紛特別是離婚糾紛中實(shí)現(xiàn)自己的利益最大化,除了要看律師和經(jīng)辦法官,也要看當(dāng)事人的配合和努力,所涉糾紛很少存在必勝或必輸?shù)脑V求;
婚內(nèi)協(xié)議怎么寫具有法律效力 婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)協(xié)議具有法律效力的寫法如下: 夫妻雙方關(guān)系存續(xù)期間內(nèi),簽訂了婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)協(xié)議書,其應(yīng)當(dāng)符合以下條件,男女雙方具有民事行為能力,協(xié)議書是雙方自愿簽訂,并且協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不違背公序良俗的,該協(xié)議具有法律效力。據(jù)此,婚內(nèi)協(xié)議書只要符合了法律規(guī)定的形式條件和實(shí)質(zhì)條件,便可以擁有法律效力了。