單憑轉(zhuǎn)賬記錄起訴不當(dāng)?shù)美?/h1>
張旭律師2024.03.15680人閱讀
導(dǎo)讀:
法律依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》(2020第二次修正)第十六條 原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或者其他債務(wù)的,被告應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明,被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后,原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證責(zé)任,但是我們根據(jù)案情發(fā)現(xiàn),雖然《民間借貸司法解釋》規(guī)定,僅有金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證雖然可以證明民間借貸成立的初步證據(jù),但是法院在審查民間借貸關(guān)系時(shí),需要審查出借人與借款人之間的關(guān)系、時(shí)間、用途、地點(diǎn)等多重因素進(jìn)行衡量。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中,電子支付已成為日常交易的常態(tài)。隨之而來(lái)的是,涉及金錢(qián)糾紛的案例也日益增多。其中,僅憑轉(zhuǎn)賬記錄提起的“不當(dāng)?shù)美?rdquo;訴訟,成為律師實(shí)務(wù)中較為常見(jiàn)的案件類(lèi)型。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,不當(dāng)?shù)美侵笩o(wú)合法根據(jù)或者事后喪失合法根據(jù)而取得利益,致他人受損失的事實(shí)狀態(tài)。其構(gòu)成要件主要包括:一方獲得財(cái)產(chǎn)上的利益;另一方遭受相應(yīng)的損失;存在一方獲利與另一方受損之間的因果關(guān)系;以及該利益的取得沒(méi)有合法根據(jù)。
案例分析:僅有轉(zhuǎn)賬憑證,主張民間借貸還是不當(dāng)?shù)美?
李大某與李小某是父子關(guān)系,田某是李大某的朋友,谷某是李小某負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)。
2018年5月,李大某告訴李小某,他有資源可以給到李小某,但是需要給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián),李大某是失信被執(zhí)行人,不能直接收款,讓李大某的朋友田某代為收款。于是李小某就讓公司會(huì)計(jì)谷某個(gè)人給田某轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元,無(wú)任何備注。后來(lái)事情沒(méi)辦成,李小某得悉田某有房子,執(zhí)意要去起訴田某還款并且只同意起訴田某,不愿意起訴李大某。
本案中,李小某給到我們的唯一的證據(jù)就是谷某給田某的20萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬,經(jīng)溝通后發(fā)現(xiàn),李小某有與其父親李大某的微信聊天記錄,李大某將田某的銀行卡信息微信發(fā)給李小某。
李小某執(zhí)意起訴田某,要求田某還款,認(rèn)為可以構(gòu)成民間借貸。但是我們根據(jù)案情發(fā)現(xiàn),雖然《民間借貸司法解釋》規(guī)定,僅有金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證雖然可以證明民間借貸成立的初步證據(jù),但是法院在審查民間借貸關(guān)系時(shí),需要審查出借人與借款人之間的關(guān)系、時(shí)間、用途、地點(diǎn)等多重因素進(jìn)行衡量。李小某、谷某、田某均不認(rèn)識(shí),怎么產(chǎn)生的民間借貸事實(shí)呢?而且田某只是一個(gè)普通的工人,他一下子借20萬(wàn)要做什么呢?如果他抗辯只是借卡走一下賬,這樣的合理說(shuō)明成立的話,民間借貸的關(guān)系顯然是不成立的。
結(jié)合本案的真實(shí)情況,我們認(rèn)為本案應(yīng)該構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)該將李小某的父親李大某追加為被告,但是李小某不同意,而且也不愿意與其父親李大某溝通協(xié)商。
法庭在了解案情后,依職權(quán)追加了李大某作為本案的第三人。最后判決田某不承擔(dān)返還款項(xiàng)的責(zé)任,由李大某返還20萬(wàn)元。
當(dāng)事人沒(méi)有聽(tīng)從我們的主張將李某列為被告,但是案件的走向與我們的預(yù)判是一致的。我們并沒(méi)有按照當(dāng)事人的主張機(jī)械地套用法條,而且追根溯源,厘清法律關(guān)系作出適當(dāng)?shù)呐袛唷?/p>
法律依據(jù):
《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》(2020第二次修正)
第十六條 原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或者其他債務(wù)的,被告應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后,原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證責(zé)任。
成了不當(dāng)?shù)美?/p>
證據(jù)收集與使用
對(duì)于原告張三而言,首先需要收集的證據(jù)自然是轉(zhuǎn)賬記錄,這是證明交易發(fā)生的直接憑證。此外,張三還需提供銀行賬戶明細(xì)等,以證明交易的發(fā)起者及收款人信息無(wú)誤。如果能夠進(jìn)一步提供雙方溝通的記錄,如微信聊天記錄、電話錄音等,可以增強(qiáng)原告主張的合理性。
在提起訴訟時(shí),律師需注意以下幾點(diǎn):
明確訴訟請(qǐng)求與事實(shí)基礎(chǔ),確保訴訟方向正確。
準(zhǔn)備充分的證據(jù)材料,并合理解釋每一項(xiàng)證據(jù)所能說(shuō)明的問(wèn)題。
針對(duì)可能出現(xiàn)的抗辯理由,提前準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)策略。比如被告可能會(huì)提出這筆款項(xiàng)是借款或贈(zèng)與等。
考慮到實(shí)際執(zhí)行難度,探索可行的執(zhí)行方案。
僅憑轉(zhuǎn)賬記錄能不能主張不當(dāng)?shù)美颠€?
主張不當(dāng)?shù)美娘L(fēng)險(xiǎn)在于取得利益是否有合法依據(jù)。
根據(jù)民事訴訟法關(guān)于“誰(shuí)主張,誰(shuí)舉證”的原則應(yīng)當(dāng)由原告舉證被告取得利益無(wú)合法依據(jù)。
通常當(dāng)事人在轉(zhuǎn)賬之后尤其是結(jié)算行的轉(zhuǎn)賬,可能會(huì)存在證據(jù)材料不再留存的實(shí)際情況。
因此無(wú)論是原告主張的無(wú)合法依據(jù)還是被告主張的有合法依據(jù),可能都比較困難。
法院對(duì)此一般會(huì)結(jié)合原告的訴稱、被告的答辯等多種因素,適用高度蓋然性的標(biāo)準(zhǔn)判斷原被告所主張的事實(shí)哪個(gè)更符合客觀事實(shí)。
因此,僅憑轉(zhuǎn)賬記錄并不能以不當(dāng)?shù)美蠓颠€款項(xiàng)。
還應(yīng)當(dāng)盡量取得有效證據(jù),明確轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)法律關(guān)系。
法院審理與判決
法院在審理此類(lèi)案件時(shí),會(huì)綜合考慮轉(zhuǎn)賬記錄、雙方賬戶明細(xì)、通訊往來(lái)等信息。若被告無(wú)法合理解釋收款原因或不能提供合法取得款項(xiàng)的證據(jù),法院通常會(huì)支持原告的訴訟請(qǐng)求,判令被告返還不當(dāng)?shù)美铐?xiàng)。
只有一張轉(zhuǎn)賬記錄,能否主張不當(dāng)?shù)美颠€?
(一)主動(dòng)給付型不當(dāng)?shù)美饕侵赣幸庾R(shí)、有目的增益他人的財(cái)產(chǎn)
(二)實(shí)務(wù)案例
湖北省高級(jí)人民法院在《丁某某不當(dāng)?shù)美m紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)》(2019)鄂民申4769號(hào)中認(rèn)為:首先,《中華人民共和國(guó)民法總則》第一百二十二條規(guī)定:“因他人沒(méi)有法律根據(jù),取得不當(dāng)利益,受損失的人有權(quán)請(qǐng)求其返還不當(dāng)利益。”本案中,丁某某為了承包案涉工程的砂石料供應(yīng)項(xiàng)目,向廖某某、廖某某1夫妻的賬戶轉(zhuǎn)賬198萬(wàn)元,廖某某以本人名義向丁某某出具收條,現(xiàn)這一轉(zhuǎn)賬行為的目的未能實(shí)現(xiàn),即丁某某未能向案涉工程供應(yīng)砂石料或簽訂砂石料供應(yīng)合同,故案涉款項(xiàng)屬于給付目的不達(dá)的不當(dāng)?shù)美A文衬酬P(guān)于本案不屬于不當(dāng)?shù)美m紛的再審申請(qǐng)事由不能成立。
其次,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋 》第九十一條規(guī)定:“人民法院應(yīng)當(dāng)依照下列原則確定舉證證明責(zé)任的承擔(dān),但法律另有規(guī)定的除外:
(一)主張法律關(guān)系存在的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對(duì)產(chǎn)生該法律關(guān)系的基本事實(shí)承擔(dān)舉證證明責(zé)任;
(二)主張法律關(guān)系變更、消滅或者權(quán)利受到妨害的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對(duì)該法律關(guān)系變更、消滅或者權(quán)利受到妨害的基本事實(shí)承擔(dān)舉證證明責(zé)任。”第一百零五條規(guī)定:“人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序,全面、客觀地審核證據(jù),依照法律規(guī)定,運(yùn)用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗(yàn)法則,對(duì)證據(jù)有無(wú)證明力和證明力大小進(jìn)行判斷,并公開(kāi)判斷的理由和結(jié)果。”第一百零八條規(guī)定:“對(duì)負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí),確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)存在。對(duì)一方當(dāng)事人為反駁負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人所主張事實(shí)而提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí),認(rèn)為待證事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯模瑧?yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)不存在。法律對(duì)于待證事實(shí)所應(yīng)達(dá)到的證明標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”根據(jù)上述規(guī)定,我國(guó)民事訴訟中對(duì)當(dāng)事人爭(zhēng)議的事實(shí),采用的是高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。從裁判者的角度而言,證明標(biāo)準(zhǔn)是裁判者對(duì)待證事實(shí)是否存在的內(nèi)心確信程度。丁某某主張應(yīng)由廖某某、廖某某1返還不當(dāng)?shù)美涮峁┝讼嚓P(guān)轉(zhuǎn)款憑證、廖某某向其出具的兩張共計(jì)183萬(wàn)元的收條以及廖某某向其退款83萬(wàn)元的自認(rèn),結(jié)合廖某某關(guān)于收到丁某某198萬(wàn)元的自認(rèn),原審據(jù)此認(rèn)定廖某某應(yīng)向丁某某返還不當(dāng)?shù)美?1萬(wàn)元具有事實(shí)與法律依據(jù)。廖某某認(rèn)為案涉款項(xiàng)最終流向劉必慧,丁某某應(yīng)向劉必慧主張權(quán)利,根據(jù)上述規(guī)定,其應(yīng)舉證證明丁某某與劉必慧之間存在法律關(guān)系,但其在原審中并未提交充足證據(jù)證明其上述主張,應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。原審分配舉證責(zé)任符合前述司法解釋的規(guī)定,并無(wú)不當(dāng)。廖某某關(guān)于原審分配舉證責(zé)任錯(cuò)誤及其不應(yīng)返還案涉款項(xiàng)的再審申請(qǐng)事由不能成立。
綜上,廖某某主張的再審事由不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法 》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋 》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:裁判結(jié)果駁回廖某某的再審申請(qǐng)。
根據(jù)上述判例,我們可知,主動(dòng)給付型不當(dāng)?shù)美饕从趯?duì)第九百八十五條、第九百八十七條“沒(méi)有法律根據(jù)”不同理解。針對(duì)主動(dòng)給付型不當(dāng)?shù)美?ldquo;無(wú)法律依據(jù)”要件主要審查具體表現(xiàn)是否欠缺給付目的,主要包括:給付目的自始不存在、給付目的的消滅、給付目的不達(dá)三種情況。
1、給付目的自始不存在主要表現(xiàn)形式為:
非債清償。出售草莓,誤交石榴;誤償他人的債務(wù)。
2、給付目的消滅主要表現(xiàn)為:
婚姻家庭關(guān)系中,訂婚時(shí)交付的聘禮,后婚約解除的;子女非親生,而誤認(rèn)為親生加以撫養(yǎng)的。
3、給付目的不達(dá)主要表現(xiàn)為:
轉(zhuǎn)賬為了購(gòu)買(mǎi)某種標(biāo)的物,但是最后沒(méi)有得到。
單憑轉(zhuǎn)賬記錄可以作為起訴不當(dāng)?shù)美某醪阶C據(jù),但要最終勝訴還需綜合其他證據(jù)和合理的法律論證。在實(shí)際操作中,建議當(dāng)事人尋求專業(yè)律師的幫助,以便更專業(yè)地處理此類(lèi)糾紛。
聲明:該作品系作者結(jié)合法律法規(guī),政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合,如若內(nèi)容錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò) 【投訴】 功能聯(lián)系刪除
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法律依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》(2020第二次修正)第十六條 原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或者其他債務(wù)的,被告應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明,被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后,原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證責(zé)任,但是我們根據(jù)案情發(fā)現(xiàn),雖然《民間借貸司法解釋》規(guī)定,僅有金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證雖然可以證明民間借貸成立的初步證據(jù),但是法院在審查民間借貸關(guān)系時(shí),需要審查出借人與借款人之間的關(guān)系、時(shí)間、用途、地點(diǎn)等多重因素進(jìn)行衡量。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中,電子支付已成為日常交易的常態(tài)。隨之而來(lái)的是,涉及金錢(qián)糾紛的案例也日益增多。其中,僅憑轉(zhuǎn)賬記錄提起的“不當(dāng)?shù)美?rdquo;訴訟,成為律師實(shí)務(wù)中較為常見(jiàn)的案件類(lèi)型。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,不當(dāng)?shù)美侵笩o(wú)合法根據(jù)或者事后喪失合法根據(jù)而取得利益,致他人受損失的事實(shí)狀態(tài)。其構(gòu)成要件主要包括:一方獲得財(cái)產(chǎn)上的利益;另一方遭受相應(yīng)的損失;存在一方獲利與另一方受損之間的因果關(guān)系;以及該利益的取得沒(méi)有合法根據(jù)。
案例分析:僅有轉(zhuǎn)賬憑證,主張民間借貸還是不當(dāng)?shù)美?
李大某與李小某是父子關(guān)系,田某是李大某的朋友,谷某是李小某負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)。
2018年5月,李大某告訴李小某,他有資源可以給到李小某,但是需要給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián),李大某是失信被執(zhí)行人,不能直接收款,讓李大某的朋友田某代為收款。于是李小某就讓公司會(huì)計(jì)谷某個(gè)人給田某轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元,無(wú)任何備注。后來(lái)事情沒(méi)辦成,李小某得悉田某有房子,執(zhí)意要去起訴田某還款并且只同意起訴田某,不愿意起訴李大某。
本案中,李小某給到我們的唯一的證據(jù)就是谷某給田某的20萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬,經(jīng)溝通后發(fā)現(xiàn),李小某有與其父親李大某的微信聊天記錄,李大某將田某的銀行卡信息微信發(fā)給李小某。
李小某執(zhí)意起訴田某,要求田某還款,認(rèn)為可以構(gòu)成民間借貸。但是我們根據(jù)案情發(fā)現(xiàn),雖然《民間借貸司法解釋》規(guī)定,僅有金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證雖然可以證明民間借貸成立的初步證據(jù),但是法院在審查民間借貸關(guān)系時(shí),需要審查出借人與借款人之間的關(guān)系、時(shí)間、用途、地點(diǎn)等多重因素進(jìn)行衡量。李小某、谷某、田某均不認(rèn)識(shí),怎么產(chǎn)生的民間借貸事實(shí)呢?而且田某只是一個(gè)普通的工人,他一下子借20萬(wàn)要做什么呢?如果他抗辯只是借卡走一下賬,這樣的合理說(shuō)明成立的話,民間借貸的關(guān)系顯然是不成立的。
結(jié)合本案的真實(shí)情況,我們認(rèn)為本案應(yīng)該構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)該將李小某的父親李大某追加為被告,但是李小某不同意,而且也不愿意與其父親李大某溝通協(xié)商。
法庭在了解案情后,依職權(quán)追加了李大某作為本案的第三人。最后判決田某不承擔(dān)返還款項(xiàng)的責(zé)任,由李大某返還20萬(wàn)元。
當(dāng)事人沒(méi)有聽(tīng)從我們的主張將李某列為被告,但是案件的走向與我們的預(yù)判是一致的。我們并沒(méi)有按照當(dāng)事人的主張機(jī)械地套用法條,而且追根溯源,厘清法律關(guān)系作出適當(dāng)?shù)呐袛唷?/p>
法律依據(jù):
《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》(2020第二次修正)
第十六條 原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或者其他債務(wù)的,被告應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后,原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證責(zé)任。
成了不當(dāng)?shù)美?/p>
證據(jù)收集與使用
對(duì)于原告張三而言,首先需要收集的證據(jù)自然是轉(zhuǎn)賬記錄,這是證明交易發(fā)生的直接憑證。此外,張三還需提供銀行賬戶明細(xì)等,以證明交易的發(fā)起者及收款人信息無(wú)誤。如果能夠進(jìn)一步提供雙方溝通的記錄,如微信聊天記錄、電話錄音等,可以增強(qiáng)原告主張的合理性。
在提起訴訟時(shí),律師需注意以下幾點(diǎn):
明確訴訟請(qǐng)求與事實(shí)基礎(chǔ),確保訴訟方向正確。
準(zhǔn)備充分的證據(jù)材料,并合理解釋每一項(xiàng)證據(jù)所能說(shuō)明的問(wèn)題。
針對(duì)可能出現(xiàn)的抗辯理由,提前準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)策略。比如被告可能會(huì)提出這筆款項(xiàng)是借款或贈(zèng)與等。
考慮到實(shí)際執(zhí)行難度,探索可行的執(zhí)行方案。
僅憑轉(zhuǎn)賬記錄能不能主張不當(dāng)?shù)美颠€?
主張不當(dāng)?shù)美娘L(fēng)險(xiǎn)在于取得利益是否有合法依據(jù)。
根據(jù)民事訴訟法關(guān)于“誰(shuí)主張,誰(shuí)舉證”的原則應(yīng)當(dāng)由原告舉證被告取得利益無(wú)合法依據(jù)。
通常當(dāng)事人在轉(zhuǎn)賬之后尤其是結(jié)算行的轉(zhuǎn)賬,可能會(huì)存在證據(jù)材料不再留存的實(shí)際情況。
因此無(wú)論是原告主張的無(wú)合法依據(jù)還是被告主張的有合法依據(jù),可能都比較困難。
法院對(duì)此一般會(huì)結(jié)合原告的訴稱、被告的答辯等多種因素,適用高度蓋然性的標(biāo)準(zhǔn)判斷原被告所主張的事實(shí)哪個(gè)更符合客觀事實(shí)。
因此,僅憑轉(zhuǎn)賬記錄并不能以不當(dāng)?shù)美蠓颠€款項(xiàng)。
還應(yīng)當(dāng)盡量取得有效證據(jù),明確轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)法律關(guān)系。
法院審理與判決
法院在審理此類(lèi)案件時(shí),會(huì)綜合考慮轉(zhuǎn)賬記錄、雙方賬戶明細(xì)、通訊往來(lái)等信息。若被告無(wú)法合理解釋收款原因或不能提供合法取得款項(xiàng)的證據(jù),法院通常會(huì)支持原告的訴訟請(qǐng)求,判令被告返還不當(dāng)?shù)美铐?xiàng)。
只有一張轉(zhuǎn)賬記錄,能否主張不當(dāng)?shù)美颠€?
(一)主動(dòng)給付型不當(dāng)?shù)美饕侵赣幸庾R(shí)、有目的增益他人的財(cái)產(chǎn)
(二)實(shí)務(wù)案例
湖北省高級(jí)人民法院在《丁某某不當(dāng)?shù)美m紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)》(2019)鄂民申4769號(hào)中認(rèn)為:首先,《中華人民共和國(guó)民法總則》第一百二十二條規(guī)定:“因他人沒(méi)有法律根據(jù),取得不當(dāng)利益,受損失的人有權(quán)請(qǐng)求其返還不當(dāng)利益。”本案中,丁某某為了承包案涉工程的砂石料供應(yīng)項(xiàng)目,向廖某某、廖某某1夫妻的賬戶轉(zhuǎn)賬198萬(wàn)元,廖某某以本人名義向丁某某出具收條,現(xiàn)這一轉(zhuǎn)賬行為的目的未能實(shí)現(xiàn),即丁某某未能向案涉工程供應(yīng)砂石料或簽訂砂石料供應(yīng)合同,故案涉款項(xiàng)屬于給付目的不達(dá)的不當(dāng)?shù)美A文衬酬P(guān)于本案不屬于不當(dāng)?shù)美m紛的再審申請(qǐng)事由不能成立。
其次,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋 》第九十一條規(guī)定:“人民法院應(yīng)當(dāng)依照下列原則確定舉證證明責(zé)任的承擔(dān),但法律另有規(guī)定的除外:
(一)主張法律關(guān)系存在的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對(duì)產(chǎn)生該法律關(guān)系的基本事實(shí)承擔(dān)舉證證明責(zé)任;
(二)主張法律關(guān)系變更、消滅或者權(quán)利受到妨害的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對(duì)該法律關(guān)系變更、消滅或者權(quán)利受到妨害的基本事實(shí)承擔(dān)舉證證明責(zé)任。”第一百零五條規(guī)定:“人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序,全面、客觀地審核證據(jù),依照法律規(guī)定,運(yùn)用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗(yàn)法則,對(duì)證據(jù)有無(wú)證明力和證明力大小進(jìn)行判斷,并公開(kāi)判斷的理由和結(jié)果。”第一百零八條規(guī)定:“對(duì)負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí),確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)存在。對(duì)一方當(dāng)事人為反駁負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人所主張事實(shí)而提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí),認(rèn)為待證事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯模瑧?yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)不存在。法律對(duì)于待證事實(shí)所應(yīng)達(dá)到的證明標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”根據(jù)上述規(guī)定,我國(guó)民事訴訟中對(duì)當(dāng)事人爭(zhēng)議的事實(shí),采用的是高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。從裁判者的角度而言,證明標(biāo)準(zhǔn)是裁判者對(duì)待證事實(shí)是否存在的內(nèi)心確信程度。丁某某主張應(yīng)由廖某某、廖某某1返還不當(dāng)?shù)美涮峁┝讼嚓P(guān)轉(zhuǎn)款憑證、廖某某向其出具的兩張共計(jì)183萬(wàn)元的收條以及廖某某向其退款83萬(wàn)元的自認(rèn),結(jié)合廖某某關(guān)于收到丁某某198萬(wàn)元的自認(rèn),原審據(jù)此認(rèn)定廖某某應(yīng)向丁某某返還不當(dāng)?shù)美?1萬(wàn)元具有事實(shí)與法律依據(jù)。廖某某認(rèn)為案涉款項(xiàng)最終流向劉必慧,丁某某應(yīng)向劉必慧主張權(quán)利,根據(jù)上述規(guī)定,其應(yīng)舉證證明丁某某與劉必慧之間存在法律關(guān)系,但其在原審中并未提交充足證據(jù)證明其上述主張,應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。原審分配舉證責(zé)任符合前述司法解釋的規(guī)定,并無(wú)不當(dāng)。廖某某關(guān)于原審分配舉證責(zé)任錯(cuò)誤及其不應(yīng)返還案涉款項(xiàng)的再審申請(qǐng)事由不能成立。
綜上,廖某某主張的再審事由不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法 》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋 》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:裁判結(jié)果駁回廖某某的再審申請(qǐng)。
根據(jù)上述判例,我們可知,主動(dòng)給付型不當(dāng)?shù)美饕从趯?duì)第九百八十五條、第九百八十七條“沒(méi)有法律根據(jù)”不同理解。針對(duì)主動(dòng)給付型不當(dāng)?shù)美?ldquo;無(wú)法律依據(jù)”要件主要審查具體表現(xiàn)是否欠缺給付目的,主要包括:給付目的自始不存在、給付目的的消滅、給付目的不達(dá)三種情況。
1、給付目的自始不存在主要表現(xiàn)形式為:
非債清償。出售草莓,誤交石榴;誤償他人的債務(wù)。
2、給付目的消滅主要表現(xiàn)為:
婚姻家庭關(guān)系中,訂婚時(shí)交付的聘禮,后婚約解除的;子女非親生,而誤認(rèn)為親生加以撫養(yǎng)的。
3、給付目的不達(dá)主要表現(xiàn)為:
轉(zhuǎn)賬為了購(gòu)買(mǎi)某種標(biāo)的物,但是最后沒(méi)有得到。
單憑轉(zhuǎn)賬記錄可以作為起訴不當(dāng)?shù)美某醪阶C據(jù),但要最終勝訴還需綜合其他證據(jù)和合理的法律論證。在實(shí)際操作中,建議當(dāng)事人尋求專業(yè)律師的幫助,以便更專業(yè)地處理此類(lèi)糾紛。




