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銀行可被別人拿去洗黑錢怎么辦
2022-11-10 11:47:31
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王熙 律師
擅長領(lǐng)域：債權(quán)債務建設工程民間借貸
提示：法律咨詢具有特殊性，律師回復僅供參考，如需更多幫助，請咨詢律師
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2022-11-10 11:47:31
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律師介紹
王熙
2025-07-19 10:13:37
北京市律師協(xié)會會員、中華全國律師協(xié)會會員、北京天用律師事務所合伙人/主任、中小企業(yè)協(xié)會調(diào)解中心調(diào)解員。
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銀行幫別人擔保可以解除嗎
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
銀行幫別人擔保可以解除嗎
內(nèi)容：當事人可以約定一方解除合同的事由。解除合同的事由發(fā)生時解除權(quán)人可以解除合同。以持續(xù)履行的債務為內(nèi)容的不定期合同當事人可以隨時解除合同但是應當在合理期限之前通知對方。那么銀行幫別人擔保可以解除嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
趙金保律師2022.01.30859人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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信用卡有欠款還可以給別人做擔保嗎
任冰峰律師
北京天用律師事務所
信用卡有欠款還可以給別人做擔保嗎
內(nèi)容：信用卡有欠款還可以給別人做擔保嗎具有代為清償債務能力的公民才能成為債務保證人，如果有信用卡欠款的，并且征信系統(tǒng)有不良記錄的，不能做擔保人。以公益為目的的非營利法人、非法人組織不得為保證人。有的規(guī)定信用卡不激活不收年費，有的規(guī)定不激活第一年不收年費，大部分銀行都規(guī)定不激活的信用卡從第二年開始收年費。信用卡未激活產(chǎn)生的費用，將以欠費形式記錄在用戶賬戶上。如果持卡人長期欠費，不僅要繳納罰息、滯納金，還可能留下負面信用記錄。建議你不使用信用卡就直接銷卡，避免對你的信用造成影響。那么信用卡有欠款還可以給別人做擔保嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
任冰峰律師2022.02.08828人收看 -
周春花律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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別人欠錢不還沒證據(jù)（沒有證據(jù)別人欠錢不還怎么辦）
馮清琴律師
北京天用律師事務所
別人欠錢不還沒證據(jù)（沒有證據(jù)別人欠錢不還怎么辦）
內(nèi)容：但當事人可以使用其他關(guān)聯(lián)證據(jù)或者間接證據(jù)，如與債務人的通話錄音、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言等，以及能夠證明欠款事實和欠款金額全部證據(jù)，以此明確雙方之間存在債權(quán)債務關(guān)系,建議先搜集到相關(guān)證據(jù)，不然空口無憑，即使報案，也難有結(jié)果作為債權(quán)人可以從以下幾個方面準備：第一，可以讓對方出具書面的欠條，證明欠款的事實,別人欠我錢，我沒有欠條，什么證據(jù)都沒有怎么辦欠款沒有欠條不要緊，沒有證據(jù)，事實就是證據(jù),2. 對方欠錢不還，債權(quán)人沒有欠條也是可以起訴的，但是需要一些間接證據(jù)來輔助，比如人證、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證或電話錄音等。
馮清琴律師2023.03.07991人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
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幫別人轉(zhuǎn)賬有什么風險
于海明律師
北京市元甲律師事務所
幫別人轉(zhuǎn)賬有什么風險
內(nèi)容：幫別人轉(zhuǎn)賬指的是，在未經(jīng)許可的情況下，將他人的資金通過銀行賬戶、第三方支付平臺等途徑轉(zhuǎn)移到另一個賬戶或地區(qū),二、如何防范幫別人轉(zhuǎn)賬的風險1、加強法律意識加強自身的法律意識，了解和熟悉與轉(zhuǎn)賬相關(guān)的法律法規(guī)，避免參與任何違法犯罪活動,幫別人轉(zhuǎn)賬看似是一個簡單的行為，實則蘊含著巨大的法律風險,這種行為通常涉及資金跨境轉(zhuǎn)移、洗錢等問題，一旦被查處，將可能面臨法律風險,只有加強自身的法律意識和風險意識，才能有效防范幫別人轉(zhuǎn)賬的風險，避免不必要的麻煩和損失。
于海明律師2023.09.281680人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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對方名下有車欠錢不還應該怎么辦（別人欠我車款不還怎么處理）
李楠楠律師
北京市元甲律師事務所
對方名下有車欠錢不還應該怎么辦（別人欠我車款不還怎么處理）
內(nèi)容：名下有貸款的車欠錢不還怎么辦無論是什么情況，貸款逾期不還對你而言，總是不對的，后果比較麻煩，1、貸款機構(gòu)依法起訴，申請法院查扣車輛、拍賣，所得款項還貸，如有不夠，仍可查封你其他資產(chǎn),但如果溝通無效或者你不愿意為他償還 ，且他沒有能力執(zhí)行貸款 ，那么你就可以去法院起訴他,如果借款人一直不還，在催收無果，又達到一定期限的情況下，貸款機構(gòu)就會向法院起訴,2、你不知道別人以你的名義貸款的，你沒有簽訂任何貸款合同的，可以向銀行提出異議，并可以到法院起訴，要求確認該貸款合同無效。
李楠楠律師2023.03.07914人收看 -
王學瑞律師
主任律師
擅長：建設工程、債權(quán)債務、合同糾紛、交通事故
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別人借我錢沒打借條怎樣辦
崔玉君律師
北京天用律師事務所
別人借我錢沒打借條怎樣辦
內(nèi)容：朋友欠我錢不還怎么起訴沒有欠條1、二是協(xié)商不成，向匯款銀行所在地或被告住所地人民法院提起訴訟，請求法院向銀行調(diào)取匯款憑證，要求對方還款,沒有借條，可以收集好以下證據(jù)：（1）借過錢的證據(jù)：提供當時把錢借給對方的證據(jù)，比如向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬的銀行憑證,協(xié)商不成的，債權(quán)人可以收集好向債務人轉(zhuǎn)款的銀行憑證、微信支付憑證、借款時的錄音錄像等證據(jù)，寫好起訴狀，向債務人所在地或者簽訂欠條的所在地的法院起訴解決,3、欠條或借條只是作為證據(jù)存在，并不是起訴的必要條件，沒有欠條并不影響當事人向法院起訴,借錢給別人沒有借條怎么辦1、如果把錢借給別人沒有借條，可以考慮以下幾種方式：口頭證據(jù)：如果有其他人作證，證明錢是借給了對方，可以作為口頭證據(jù),2、法律分析：借錢沒有借條可以提供其他借過錢的證據(jù)。
崔玉君律師2024.01.23477人收看 -
張蕓律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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別人拿到身份證和照片能貸款么
崔玉君律師
北京天用律師事務所
別人拿到身份證和照片能貸款么
內(nèi)容：最后勸誡大家，身份證信息切勿隨意注冊使用，不要隨意告知他人身份證信息。綜上所述，銀行系統(tǒng)越來越完善，對于貸款業(yè)務等程序就更加的嚴格，在申請貸款的時候雖然要提供個人的身份信息，但是在審批后辦理貸款手續(xù)的時候就需要貸款的本人去親自到銀行辦理簽名，所以別人拿到身份證和照片也不能貸款。那么別人拿到身份證和照片能貸款么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
崔玉君律師2022.02.10972人收看 -
趙金保律師
主任律師
擅長：交通事故
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借錢幫別人還賭債借條有效嗎？
楊一凡律師
北京天用律師事務所
借錢幫別人還賭債借條有效嗎？
內(nèi)容：有時有朋友跟自己借錢，但不知道他是不是拿來賭博或者還賭債的，擔心這樣借錢給朋友合不合法，常有借錢幫別人還賭債借條有效嗎下面請看詳細介紹：一、合法的民間借貸的條件1、合法的民間借貸必須是雙方當事人之間自愿的借貸。借貸關(guān)系無效的原因是由債權(quán)人的行為引起的，只返還本金；借貸關(guān)系無效的原因是由債務人的行為引起的，除了返還本金外，還應當參照銀行同類貸款利率給付利息。不屬于出借人所有或出借人沒有支配權(quán)的財產(chǎn)所形成的借貸關(guān)系無效，不受法律保護。那么借錢幫別人還賭債借條有效嗎？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.02.09695人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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別人欠我錢沒有欠條怎么起訴（別人欠我錢沒有欠條怎么起訴他）
楊一凡律師
北京天用律師事務所
別人欠我錢沒有欠條怎么起訴（別人欠我錢沒有欠條怎么起訴他）
內(nèi)容：【法律依據(jù)】《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二條出借人向人民法院提起民間借貸訴訟時，應當提供借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證以及其他能夠證明借貸法律關(guān)系存在的證據(jù),別人欠我錢沒有欠條怎么起訴欠貸款沒有欠條可以使用其他證據(jù)，如借款協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、電話錄音、證人證言等，能夠證明欠款事實和欠款金額即可,欠錢不還沒有欠條應該怎么起訴欠錢不還起訴沒有欠條可以通過搜集其他方面能夠證明存在著借款事實的證據(jù)來進行提交。
楊一凡律師2023.03.08692人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務
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委托個人收付貨款違法嗎(個人銀行卡收付貨款)
邢穎律師
北京天用律師事務所
委托個人收付貨款違法嗎(個人銀行卡收付貨款)
內(nèi)容：公司委托第三方收款即是通過代理人實施民事法律行為，除了法律規(guī)定或者雙方約定的必須本人實施的民事法律行為，其他都可以別人代理,工程款委托個人支付合法嗎法律分析：合法，受托支付是貸款資金的一種支付方式，指貸款人(依法設立的銀行業(yè)金融機構(gòu))根據(jù)借款人的提款申請和支付委托，將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對象，目的是為了減小貸款被挪用的風險,借款人未按照約定的期限返還借款的,應當按照約定或者國家有關(guān)規(guī)定支付逾期利息。
邢穎律師2024.01.11453人收看 -
陳宗瓊律師
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房屋抵押貸款登記后可以出租給別人嗎
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
房屋抵押貸款登記后可以出租給別人嗎
內(nèi)容：生活中我們可能都有過這種情況，就是急需用錢，但是手頭上卻沒有那么多的存款，那么這個時候我們想到的就是去貸款，但是貸款是需要抵押的，一般都是拿房子作為抵押物，那么房屋抵押貸款登記后是否還能出租給他人呢？房屋抵押貸款登記后可以出租，但不能交易。房屋抵押人對抵押房屋享有處分權(quán)，但若想轉(zhuǎn)讓抵押房屋，須事先征得房屋抵押權(quán)人同意。抵押登記辦妥后，銀行方可發(fā)放貸款。那么房屋抵押貸款登記后可以出租給別人嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
郭銘芝律師2022.02.09848人收看 -
王熙律師
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擅長：債權(quán)債務、建設工程、民間借貸
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給別人擔保影響自己公積金貸款嗎？
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
給別人擔保影響自己公積金貸款嗎？
內(nèi)容：社會很多場合下都需要他人提供一定的擔保，比如說像銀行進行借款的時候，他也在擔保，對銀行來說是一種保證，當事人可以及時的還款，對于進行擔保的人來說，他們可能會有所顧慮，比如說給別人擔保影響自己公積金貸款嗎?自然人擔保應提供擔保人身份證件、戶口簿，收入證明及住房公積金帳號，并與受托銀行簽訂保證合同。連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權(quán)人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任。第三十一條 保證人承擔保證責任后，有權(quán)向債務人追償。那么給別人擔保影響自己公積金貸款嗎？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師2022.02.10552人收看 -
陳明月律師
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貸款人跑了銀行考察程序不真實擔保人怎么辦
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
貸款人跑了銀行考察程序不真實擔保人怎么辦
內(nèi)容：但是可以說，現(xiàn)在的銀行也會在一些情況下考察不利，有的擔保人是用工資卡作為擔保的，但是實際上并沒有這么多，而銀行在調(diào)查的時候并沒有和擔保人說清楚情況就已與擔保了，最后在償還債務的時候發(fā)現(xiàn)事實不符合，這個時候的擔保人肯定是不會也不愿意去償還這些錢了，因為他根本就沒有這么多的錢。銀行去要債那是肯定的，但是在這個時候的擔保人，還債也是理所當然的。所以不管是在什么情況下千萬不要輕易去給別人做這個擔保人，如果說一定要去做擔保人的時候，一定要把事情全部都搞清楚在去做這個擔保人，包括請銀行注意擔保人自身的經(jīng)濟情況，要不然的話，最后倒霉的還是擔保人。那么貸款人跑了銀行考察程序不真實擔保人怎么辦。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師2022.02.10732人收看 -
段建國律師
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如果有房貸還能幫別人擔保貸款嗎
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
如果有房貸還能幫別人擔保貸款嗎
內(nèi)容：為別人擔保貸款，一般情況下銀行會審查擔保人的擔保能力，如果具有一定的還款能力，如你的收入在償還自身公積金貸款后余下的收入還足以替他人擔保辦理貸款銀行也會同意。擔保人應具備的資格1、企業(yè)法人的分支機構(gòu)未經(jīng)法人書面授權(quán)提供保證的，保證合同無效。企業(yè)法人的職能部門提供保證的，保證合同無效。但是，不具有完全代償能力的法人、其他組織或者自然人，以保證人身份訂立保證合同后，又以自己沒有代償能力要求免除保證責任的，人民法院不予支持。那么如果有房貸還能幫別人擔保貸款嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師2022.02.09345人收看 -
姚平律師
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當你猶豫的時候別人已經(jīng)行動 當你還繼續(xù)內(nèi)卷別人已經(jīng)突圍 要繼續(xù)干著昨天的事情獲得昨天的結(jié)果 還是選擇加入百萬律師教練班？
北京大律學苑 130評論 -
?? 工程款被拖到心累？6月新規(guī)來了！ 國務院出手，拖欠款期限、投訴渠道全明確！ 律師支招：財產(chǎn)保全、信用施壓、爭議拆分… 周五下午國貿(mào)，聽40年經(jīng)驗法官&主任律師拆解“回款絕招”，名額只剩20個?? ?? 不灌雞湯，只撈干貨，老板們沖！ ? 政策紅利+法律大招，這次別讓錢“躺”在別人賬戶！
天用建工律師-張嘉娛 0評論 -
????每天幾十個人來咨詢課程，??人抓住時機，果斷學習別人的實戰(zhàn)經(jīng)驗，立刻產(chǎn)生了結(jié)果！有的人還在考慮能不能再優(yōu)惠一點？??有的人學習后已經(jīng)迅速成交，又繼續(xù)報名了深度課程，有的人還在左右徘徊??時間和機會總是這樣猶豫來猶豫去偷偷溜走的，現(xiàn)學現(xiàn)用直接成交2-5單，想不想要？????5.10-5.11我們在北京《百萬律師教練班》等你
北京大律學苑 33評論 -
為什么你苦熬專業(yè)，客戶卻嫌“聽不懂”？ 為什么每天拼命拓客，轉(zhuǎn)化率卻不到5%？ 為什么別人輕松簽單，你卻連需求都抓不準？ 客戶不成交，不是因為你的專業(yè)不夠強，而是——你只關(guān)注“賣專業(yè)”，卻沒挖出客戶的“真實需求”！4月29日19:30，成交大咖帶你從推銷變攻心，從 “苦哈哈談案”到“喜滋滋簽單”的連環(huán)兵法！
北京大律學苑 91評論 -
每天都有倒閉的企業(yè)， 但是沒有倒閉的行業(yè)， 每年都有新人進入這個行業(yè)， 也有人離開這個行業(yè)， 所以不管你怎么抱怨， 行業(yè)當中依然有做得好的同行， 不管你怎么抱怨， 依然有人逆勢突圍。 其中最大的關(guān)鍵就是：你在抱怨， 而別人在學習，尋找方法和創(chuàng)新！ 5月10日-11日第四期百萬律師教練班給到您心的方向！
北京大律學苑 118評論 -
人生最有價值的東西是時間， 每個人的時間都是有價值的， 請尊重彼此的時間價值， 不要浪費時間在沒有生產(chǎn)力的事情上， 要想系統(tǒng)的解決你的問題請報名參加《百萬律師教練班》， 如果不愿意付錢而想得到答案， 唯一的方法是自己慢慢摸索， 別人沒有義務幫助你！
北京大律學苑 8評論 -
自書遺囑想有效，記住六點很重要。 父母年紀大了，為了避免以后發(fā)生遺產(chǎn)繼承糾紛，可以提前做好財產(chǎn)的安排和規(guī)劃。可是要怎樣才能寫出最簡單方便又有效的遺囑呢？ 自書遺囑想有效，一定要記住以下六點： 第一，遺囑最好是自己從頭到尾全部親筆手寫，字寫得難看也沒有關(guān)系，只要能辨別清楚就可以了。 第二，一定要親筆簽名。強調(diào)一下，如果只蓋有人名章或者按了手印兒，遺囑也是無效的。 第三，要親筆寫出完整的日期，具體到哪年哪月哪日，如果只寫幾月幾日或者哪一年哪一月，那可能也會導致遺囑無效。 第四，親筆書寫的遺囑不需要見證人見證，也不需要做公證。 第五，遺囑處分的財產(chǎn)必須是自己有處分權(quán)的財產(chǎn)。也就是說不能處分別人的財產(chǎn)，包括屬于夫妻一方的財產(chǎn)，自己也無權(quán)處分。夫妻兩個人寫遺囑，哪怕遺囑的內(nèi)容完全一樣，也要每個人單獨寫一份兒。 第六，遺囑涉及的財產(chǎn)信息盡量寫詳細具體，比如房子的地址、面積、房產(chǎn)證號等，銀行存款的卡號、存款的金額等等。 如果想處理所有的遺產(chǎn)，可以寫一個兜底條款，即去世時所有的合法財產(chǎn)都由某某某繼承。 關(guān)于自書遺囑的六點注意事項，您明白了嗎？當然，也有人會問，我不識字或者字寫不好，可以口述直接讓別人代書或者打印嗎？ 根據(jù)新出臺的民法典的規(guī)定，訂立遺囑除了自書遺囑以外，也可以有代書遺囑、打印遺囑和錄音錄像遺囑，但是以這三種方式訂立遺囑都要求必須有兩個無利害關(guān)系的見證人在場見證并簽名確認，如果沒有的話，遺囑也是無效的。 另外還有公證遺囑，但是最方便最簡單的還是自書遺囑。所以，我給大家整理了一份自書遺囑的模板，如果你有需要，可以截圖保存，或者點贊收藏，什么時候想用都能找得到。
姚平 871評論
