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洗錢罪應(yīng)該如何處罰

楊一凡律師2021.09.101038人閱讀
導(dǎo)讀:

目前,洗錢已經(jīng)發(fā)展成為了一個集高額利潤以及復(fù)雜性的犯罪領(lǐng)域,現(xiàn)在已經(jīng)成為了國際社會的一大公害。洗錢的犯罪是有巨大破壞性的,而且洗錢犯罪已經(jīng)出現(xiàn)了嚴重化的趨勢,嚴重侵蝕了金融等領(lǐng)域,破壞了市場的正常經(jīng)濟秩序。

聲明:該作品系作者結(jié)合法律法規(guī),政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合,如若內(nèi)容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯(lián)系刪除
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  • 交通肇事逃逸尚不構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)由公安機關(guān)交通管理部門處二百元以上二千元以下罰款,可以并處十五日以下拘留;交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任,處三年以上七年以下有期徒刑。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百三十三條違反交通運輸管理法規(guī),因而發(fā)生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑。
  • 合同簽了發(fā)現(xiàn)被騙了應(yīng)該如何處理,簽合同被騙構(gòu)成什么罪

    邢穎律師

    北京天用律師事務(wù)所

    邢穎

    合同簽了發(fā)現(xiàn)被騙了應(yīng)該如何處理,簽合同被騙構(gòu)成什么罪

    內(nèi)容:國家工作人員簽訂履行合同失職被騙罪應(yīng)當(dāng)如何處罰1、法律主觀:國家機關(guān)工作人員履行合同失職被騙判多少年,要依據(jù)造成的損失而定,致使國家利益遭受特別重大損失的,處三年以上七年以下 有期徒刑,本罪在客觀方面表現(xiàn)為國家機關(guān)工作人員在簽訂、履行合同過程中,因嚴重不負責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的行為,法律主觀:如果被騙簽了合同是可以請求法院或仲裁機構(gòu)撤銷的,被欺詐簽訂的合同屬于可撤銷合同,如果對方不同意解除合同,未成年人可以向法院申請撤銷合同,2、履行合同過程中,因嚴重不負責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的,處三年以下 有期徒刑 或者 拘役,被騙了但是簽了合同怎么辦被騙簽了合同應(yīng)該先報警,解除方法如下:趕緊報警,讓警察調(diào)查,如果涉嫌合同詐騙罪的,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查。

    邢穎律師
    2023.12.12163人收看
  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 關(guān)于槍支管理的處罰及判刑規(guī)定包括:違反槍支管理規(guī)定,非法持有、私藏槍支、彈藥的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百二十八條違反槍支管理規(guī)定,非法持有、私藏槍支、彈藥的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑。依法配備公務(wù)用槍的人員,非法出租、出借槍支的,依照前款的規(guī)定處罰。依法配置槍支的人員,非法出租、出借槍支,造成嚴重后果的,依照第一款的規(guī)定處罰。單位犯第二款、第三款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
  • 電動車違法上路出交通事故應(yīng)該如何處罰

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    電動車違法上路出交通事故應(yīng)該如何處罰

    內(nèi)容:交通事故的損失是由非機動車駕駛?cè)恕⑿腥斯室馀鲎矙C動車造成的機動車一方不承擔(dān)賠償責(zé)任。法律規(guī)定交通事故肇事逃逸的處三年以上有期徒刑逃逸致人死亡的處七年以上有期徒刑。那么電動車違法上路出交通事故應(yīng)該如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2022.01.29131人收看
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  • 皮卡車拉油被警察扣押應(yīng)該如何處罰

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    皮卡車拉油被警察扣押應(yīng)該如何處罰

    內(nèi)容:第一百一十條執(zhí)行職務(wù)的交通警察認為應(yīng)當(dāng)對道路交通違法行為人給予暫扣或者吊銷機動車駕駛證處罰的可以先予扣留機動車駕駛證并在二十四小時內(nèi)將案件移交公安機關(guān)交通管理部門處理。無正當(dāng)理由逾期未接受處理的吊銷機動車駕駛證。嚴禁公安機關(guān)交通管理部門指定停車場停放扣留的事故車輛。超過三十日的應(yīng)當(dāng)報經(jīng)上一級公安機關(guān)交通管理部門批準但最長不得超過六十日。那么皮卡車拉油被警察扣押應(yīng)該如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.01.29852人收看
  • 元甲交通律師律師

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    擅長:交通事故

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  • 交通肇事后逃逸致使被害人被凍死司機應(yīng)該如何處罰

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    交通肇事后逃逸致使被害人被凍死司機應(yīng)該如何處罰

    內(nèi)容:因此,當(dāng)行為人的犯罪行為致使法益處于危險境地,而法益又極度依賴行為人的積極行為時,即使刑法對這種犯罪行為已經(jīng)規(guī)定了結(jié)果加重犯,如果行為人沒有采取積極措施防止法益受到侵害,行為人仍然可能構(gòu)成不作為的故意犯罪。那么交通肇事后逃逸致使被害人被凍死司機應(yīng)該如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.041053人收看
  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    內(nèi)容:洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據(jù)觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數(shù)罪并罰進行量刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的執(zhí)行有期徒刑。

    黃東潔律師
    2022.05.079441人收看
  • 張蕓律師

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  • 被認定構(gòu)成賭博罪的處罰是:一般會被處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。賭博罪是指以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。組織中華人民共和國公民參與國(境)外賭博,數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的按照賭博罪進行處罰。法律依據(jù):《刑法》第三百零三條 以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。 開設(shè)賭場的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。 組織中華人民共和國公民參與國(境)外賭博,數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 交通肇事各類情況應(yīng)該如何處罰

    王學(xué)瑞律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王學(xué)瑞

    交通肇事各類情況應(yīng)該如何處罰

    內(nèi)容:刑法第一百三十三條違反交通運輸管理法規(guī)因而發(fā)生重大事故致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的處三年以下有期徒刑或者拘役交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的處三年以上七年以下有期徒刑因逃逸致人死亡的處七年以上有期徒刑。再則根據(jù)最高人民法院關(guān)于嚴格依法處理道路交通肇事案件的通知的有關(guān)規(guī)定依照刑法第113條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的。具有下列情形之一的處三年以下有期徒刑或者拘役造成死亡一人或重傷三人以上的重傷一人以上情節(jié)惡劣后果嚴重的造成公私財產(chǎn)直接損失的數(shù)額起點在三萬元至六萬元之間的。那么交通肇事各類情況應(yīng)該如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 劉曉紅律師

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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 你好一般會數(shù)罪并罰只是量刑更多在逾越邊境罪上
  • 交通事故肇事逃逸應(yīng)該如何處罰

    翁玉素律師

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    翁玉素

    交通事故肇事逃逸應(yīng)該如何處罰

    內(nèi)容:交通事故肇事逃逸應(yīng)該如何處罰肇事后逃逸,不履行法定義務(wù),事實上形成了新的違法行為。因此,交通肇事逃逸,無論是民事賠償責(zé)任、行政處罰責(zé)任,或是刑事責(zé)任都要比沒有逃逸嚴重得多。行政責(zé)任《中華人民共和國道路交通安全法》第一百零一條第二款規(guī)定:造成交通事故后逃逸的,由公安機關(guān)交通管理部門吊銷機動車駕駛證,且終生不得重新取得機動車駕駛證。也就是說,發(fā)生交通事故后逃逸的,如果尚未構(gòu)成犯罪,公安機關(guān)交通管理部門可以對其處以200元以上2000元以下罰款的行政處罰。刑事責(zé)任肇事逃逸是交通肇事罪從重處罰的情節(jié)。如果因逃逸之人死亡的,將受7年以上有期徒刑的處罰。那么交通事故肇事逃逸應(yīng)該如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    翁玉素律師
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  • 李孟陽律師

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    擅長:交通事故

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  • 洗錢罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1、提供資金賬戶的;2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 交通事故肇事逃逸退休應(yīng)該如何處罰

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    交通事故肇事逃逸退休應(yīng)該如何處罰

    內(nèi)容:機動車駕駛證核發(fā)地車輛管理所將對其終生不得重新獲取機動車駕駛證的決定記入全國公安交通管理信息系統(tǒng)備案。交通肇事罪侵犯的客體是交通運輸?shù)陌踩D敲唇煌ㄊ鹿收厥绿右萃诵輵?yīng)該如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 于海明律師

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  • 宣揚國際反家庭暴力日:關(guān)于家暴,受害者應(yīng)該如何進行自我救贖?

    姚平律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    姚平

    宣揚國際反家庭暴力日:關(guān)于家暴,受害者應(yīng)該如何進行自我救贖?

    內(nèi)容:案例講解從方洋再到藏族姑娘拉被家暴等等新聞的傳播我們看到太多切實發(fā)生的家暴事件在我們眼前上演著。案例一方洋因為不孕導(dǎo)致被婆家人毆打虐待致死。從2018年下半年開始虐待方洋洋的手段手段逐漸從巴掌打肩膀、打耳光變?yōu)橛媚竟鞒橛脽鸸魍蹦樝率植恢p重。家暴結(jié)束后應(yīng)該盡快的去驗傷保留家暴的證據(jù)。家庭暴力是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經(jīng)常性謾罵、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。法律依據(jù)一反家庭暴力法第三十三條加害人實施家庭暴力構(gòu)成違反治安管理行為的依法給予治安管理處罰構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。那么宣揚國際反家庭暴力日:關(guān)于家暴,受害者應(yīng)該如何進行自我救贖?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 段建國律師

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  • 貨車非法改裝車輛的應(yīng)該由公安機關(guān)交通管理部門予以收繳,并強制報廢,對駕駛非法改裝機動車上道路行駛的駕駛?cè)耍幎僭陨隙г韵铝P款,并吊銷機動車駕駛證。法律依據(jù):《中華人民共和國道路交通安全法》第十六條任何單位或者個人不得有下列行為:(一)拼裝機動車或者擅自改變機動車已登記的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造或者特征;(二)改變機動車型號、發(fā)動機號、車架號或者車輛識別代號。第一百條駕駛拼裝的機動車或者已達到報廢標準的機動車上道路行駛的,公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)予以收繳,強制報廢。對駕駛前款所列機動車上道路行駛的駕駛?cè)耍幎僭陨隙г韵铝P款,并吊銷機動車駕駛證。出售已達到報廢標準的機動車的,沒收違法所得,處銷售金額等額的罰款,對該機動車依照本條第一款的規(guī)定處理。
  • 應(yīng)該如何處罰交通肇事逃逸的行為

    王熙律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王熙

    應(yīng)該如何處罰交通肇事逃逸的行為

    內(nèi)容:行為人有前款第二項、第四項情形之一的可以并處吊銷機動車駕駛證有第一項、第三項、第五項至第八項情形之一的可以并處十五日以下拘留。那么應(yīng)該如何處罰交通肇事逃逸的行為。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 李楠楠律師

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  • 駕駛證暫扣期間不可以開車。暫扣期間開車屬于違章行為,根據(jù)規(guī)定未取得機動車駕駛證、機動車駕駛證被吊銷或者機動車駕駛證被暫扣期間駕駛機動車的,由公安機關(guān)交通管理部門處二百元以上二千元以下罰款。《中華人民共和國道路交通安全法》第九十九條 有下列行為之一的,由公安機關(guān)交通管理部門處二百元以上二千元以下罰款:(一)未取得機動車駕駛證、機動車駕駛證被吊銷或者機動車駕駛證被暫扣期間駕駛機動車的;(二)將機動車交由未取得機動車駕駛證或者機動車駕駛證被吊銷、暫扣的人駕駛的;(三)造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪的;(四)機動車行駛超過規(guī)定時速百分之五十的;(五)強迫機動車駕駛?cè)诉`反道路交通安全法律、法規(guī)和機動車安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故,尚不構(gòu)成犯罪的;(六)違反交通管制的規(guī)定強行通行,不聽勸阻的;(七)故意損毀、移動、涂改交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的;(八)非法攔截、扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞或者較大財產(chǎn)損失的。行為人有前款第二項、第四項情形之一的,可以并處吊銷機動車駕駛證;有第一項、第三項、第五項至第八項情形之一的,可以并處十五日以下拘留。
  • 強制執(zhí)行程序的流程應(yīng)該如何申請

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    強制執(zhí)行程序的流程應(yīng)該如何申請

    內(nèi)容:判決、裁定發(fā)生法律效力后,債務(wù)人未按照判決或裁定所確定的期間履行債務(wù)的,債權(quán)人可以申請人民法院強制執(zhí)行。申請執(zhí)行的期限,雙方或一方當(dāng)事人為公民的為一年,雙方是法人或者其他組織的為六個月。向人民法院申請執(zhí)行仲裁機構(gòu)的裁決、公證機關(guān)依法賦予強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書和行政機關(guān)的處理或處罰決定的,應(yīng)當(dāng)交納申請執(zhí)行費。一方當(dāng)事人逾期不履行發(fā)生法律效力的法律文書確定的義務(wù),對方當(dāng)事人可以依法向法院申請執(zhí)行。當(dāng)事人可以委托代理人代為申請執(zhí)行。委托代理人代為申請執(zhí)行的,必須向法院提交委托人簽名或者蓋章的授權(quán)委托書,寫明委托事項和權(quán)限。那么強制執(zhí)行程序的流程應(yīng)該如何申請。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
    2022.02.07744人收看
  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 闖紅燈如何處罰?

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    闖紅燈如何處罰?

    內(nèi)容:一、處罰方式從律師的角度出發(fā),根據(jù)我國的《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定,違反交通信號燈規(guī)定的是交通違法行為之一,處罰方式一般包括:警告、罰款、扣分、限制行駛、暫扣駕駛證、滯納金等,四、其他處罰在一些情況下,警方還可以采取限制行駛、暫扣駕駛證、罰款并處暫扣車輛等措施,那么,闖紅燈這種違反交通規(guī)則的行為應(yīng)該如何處罰呢,可見,雖然罰款數(shù)額不大,但如果多次違法引起重大傷害事故,則很可能面臨法律的制裁,這就意味著不遵守交通規(guī)則將可能付出高額的代價,事故造成的嚴重后果和背后的違法行為,不僅讓人痛心,也讓我們看到了闖紅燈這種違反交通規(guī)則行為的危害性,這就意味著一旦駕駛員被查處闖紅燈行為,將扣除相應(yīng)分數(shù),如果多次違法扣分過多,將嚴重影響駕駛員的行駛證應(yīng)用,甚至將永久吊銷駕駛證。

    林艷英律師
    2023.06.29615人收看
  • 王學(xué)瑞律師

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    擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故

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  • 車險出險多,保險公司拒投應(yīng)該怎么如何處罰

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    車險出險多,保險公司拒投應(yīng)該怎么如何處罰

    內(nèi)容:汽車保險基礎(chǔ)知識—汽車出險次數(shù)多影響投保怎么辦1、如果是很小的事故不妨考慮自行處理不要向保險公司報案處理。車輛過戶后按規(guī)定是按新車投保以前的事故記錄一般是不會被考慮的。律師提示汽車保險基礎(chǔ)知識的4大方法雖然能夠暫時解決汽車出險次數(shù)多而影響投保但是最實際的辦法就是開車小心練好技術(shù)不要醉酒開車和高速飚車同時也提醒廣大駕車的朋友選擇一份駕駛員意外險防御風(fēng)險很有必要。那么車險出險多,保險公司拒投應(yīng)該怎么如何處罰。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
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  • 王熙律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 交通肇事逃逸應(yīng)該如何處罰?

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    交通肇事逃逸應(yīng)該如何處罰?

    內(nèi)容:交通肇事逃逸是在發(fā)生交通事故后當(dāng)事人逃逸的情況在民事賠償責(zé)任、行政處罰責(zé)任和刑事責(zé)任中得到的刑法都比沒有逃逸嚴重的多。民事責(zé)任中華人民共和國道路交通安全法實施條例第九十二條規(guī)定發(fā)生交通事故后當(dāng)事人逃逸的逃逸的當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任但是有證據(jù)證明對方當(dāng)事人也有過錯的可以減輕責(zé)任。行政責(zé)任中華人民共和國道路交通安全法第一百零一條第二款規(guī)定造成交通事故后逃逸的由公安機關(guān)交通管理部門吊銷機動車駕駛證且終生不得重新取得機動車駕駛證。該規(guī)定是對交通事故逃逸人員行政方面的制裁其將被吊銷駕照且終生不能再取得且不論其造成的交通事故后果大小。那么交通肇事逃逸應(yīng)該如何處罰?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
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  • 姚平律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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    擅長:交通事故

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  • 馮清琴律師

    馮清琴律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛

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  • 楊一凡律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù): 2人 好評: 576
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  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 陳宗瓊律師

    陳宗瓊律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

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楊一凡律師

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